Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng

Lừa người vay tiền hơn 8 tỉ đồng

Ngày 19.9, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã phát hiện, làm rõ hành vi giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng của Hoàng Thanh Hùng (31 tuổi, trú TP.Sông Công, Thái Nguyên).

Theo tài liệu điều tra, tháng 5.2023, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, lại thấy biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của ngân hàng M., anh L.V.P (40 tuổi, trú H.Thanh Miện, Hải Dương) đã liên lạc với số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiền.

Nhận cuộc gọi từ anh P. là một người tự xưng tên Hưng, giới thiệu là nhân viên ngân hàng M. Người này hướng dẫn anh P. kết bạn qua mạng xã hội Zalo để tiện trao đổi.

Sau một vài lần liên lạc qua điện thoại, người này đã trực tiếp đến nhà gặp anh P. để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Người tên Hưng còn đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí ‘che đậy tài sản’… để yêu cầu anh P. chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do mình cung cấp.

Hy vọng sẽ vay được một số tiền lớn từ ngân hàng, anh P. đã huy động toàn bộ số tiền của bản thân, vay mượn từ gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuyển cho nhân viên tư vấn. Chưa đầy 5 tháng, số tiền anh P. chuyển cho người tên Hưng hơn 8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, không thấy nhân viên hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết, nghi mình bị lừa, anh P. đã đến cơ quan công an trình báo.

Chiếm đoạt tiền để nạp chơi game bài

Sau một thời gian tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ nghi can thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Hoàng Thanh Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do không có công việc ổn định và nghiện chơi game bài đổi thưởng, Hùng nảy sinh ý định đi lừa đảo.

Từ tháng 4.2023, Hùng bắt đầu đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội, đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn… nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 5.2023, Hùng nhận được cuộc gọi từ anh P. và bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo. Bằng những lời tư vấn… tâm huyết và nhiệt tình, Hưng đã lấy được lòng tin của anh P.

Sau đó, Hùng liên tục nâng mức tiền vay mà đi kèm theo đó là hàng loạt những khoản phí mà anh P. phải đóng. Toàn bộ số tiền hơn 8 tỉ đồng mà Hùng lừa được từ anh P. đều được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội.

Ngoài mục đích nạp tiền chơi game, Hùng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định.