Comme l'a rapporté VietNamNet, concernant la phase 2 de l'affaire Van Thinh Phat, le Parquet populaire suprême vient de terminer l'acte d'accusation pour poursuivre la présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat, Truong My Lan, et 33 accusés.

Auparavant, le 12 septembre 2023, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait publié une dépêche officielle contenant une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, demandant au procureur général des îles Vierges britanniques, au procureur général des îles Caïmans (toutes deux faisant partie du Royaume-Uni) et au ministère de la Justice de la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) de coordonner la vérification de la légalité de 11 organisations étrangères et des représentants légaux de 11 organisations étrangères liées à l'affaire.

En particulier, vérifier la relation de ces 11 organisations étrangères avec Mme Truong My Lan et son mari ; Relation entre les sociétés et organisations ci-dessus et les individus au Vietnam.

Le 14 mai 2024, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis une dépêche officielle avec une demande d'assistance judiciaire pénale pour vérifier les sujets Chiu Bing Keung Kenneth et Chen Yi Chung concernant le contenu pertinent de l'affaire.

Toutefois, à ce jour, les demandes d’entraide judiciaire susmentionnées n’ont donné aucun résultat.

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Mme Truong My Lan. Photo : Nguyen Hue

Selon l'acte d'accusation, de 2012 à 2022, chaque fois qu'elle avait besoin d'utiliser de l'argent transféré à l'étranger pour payer des dettes et recevoir des prêts de l'étranger, Mme Truong My Lan chargeait Trinh Quang Cong de coordonner avec Nguyen Phuong Anh et Chiu Bing Keung Kenneth (avocats désignés par Mme Lan pour gérer des sociétés étrangères) l'établissement de « faux » contrats d'achat et de vente d'actions, d'apports en capital et de conseil entre des sociétés au Vietnam et des sociétés et organisations à l'étranger (qui sont toutes des sociétés « fantômes » sous la gestion et l'exploitation d'individus appartenant au groupe Van Thinh Phat).

Grâce à ces « faux » contrats, l’argent du prêt est transféré de l’étranger vers le Vietnam et l’argent du remboursement de la dette est transféré du Vietnam vers l’étranger via le système bancaire SCB.

Le montant total d'argent que Mme Lan et ses complices ont illégalement transporté à travers la frontière s'élevait à plus de 4,5 milliards de dollars, soit l'équivalent de 106 000 milliards de VND.

Selon l'accusation, en août 2020, Mme To Thi Anh Dao, directrice générale adjointe du groupe Van Thinh Phat, a eu connaissance de la politique de Mme Truong My Lan consistant à utiliser des sociétés « fantômes » pour planifier les flux d'argent et transférer de l'argent dans les deux sens avec des partenaires étrangers par le biais de « faux » contrats.

En 2022, Mme Dao a été chargée par Mme Lan de gérer la société Helios pour recevoir de l'argent de l'étranger au Vietnam et transférer de l'argent du Vietnam à l'étranger via un « faux » contrat de prêt entre Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) et une société à l'étranger.

Suivant les instructions de Mme Lan, Mme Dao a transféré les documents de la société Helios à Chiu Bing Keung Kenneth pour rédiger un contrat de prêt.

Lorsqu'il y avait un contrat de prêt, Mme Dao préparait des documents et des dossiers pour que, lorsque l'argent arrivait de l'étranger, elle puisse faire les démarches pour que la société Helios retire 40 000 USD de la banque SCB et les transfère à la secrétaire de Mme Lan, Tran Thi Hoang Uyen, pour les utiliser à ses propres fins.

Les résultats de l'enquête ont montré qu'avec l'argent transféré à l'étranger, Mme Dao avait été chargée par Mme Lan de contacter Chiu Bing Keung Kenneth pour obtenir les documents de liquidation du contrat. Le contrat stipulait que la société Helios devait payer à la société étrangère 40 000 USD. Mme Lan a demandé à Mme Dao de contacter Trinh Cong Quang pour obtenir l’argent à transférer à l’étranger.

Dans cette affaire, l'agence d'enquête a déterminé que Mme Dao et ses complices ont transporté illégalement des devises à travers la frontière d'une valeur de plus de 99 millions de dollars américains, soit plus de 2 445 milliards de VND.