Procès en appel de l'affaire Van Thinh Phat, phase 2 : réduction de la peine du défendeur Truong My Lan

Accusé Truong My Lan

Le 21 avril, après près d'un mois de procès et de délibérations, la Haute Cour populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné les accusés lors de la deuxième audience d'appel de l'affaire Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) et Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank).

Selon le jury, le dossier et les résultats de l'interrogatoire permettent de déterminer que le défendeur Truong My Lan détient la majorité des actions du groupe Van Thinh Phat et de la banque SCB. Vers août 2018, la SCB Bank a fait l’objet d’une inspection et d’un examen par des agences de gestion ; La demande de crédit auprès de la SCB Bank des sociétés appartenant au groupe Van Thinh Phat a rencontré des difficultés, accompagnées de créances douteuses prolongées.

Face à la situation ci-dessus, Truong My Lan a présidé une réunion avec les accusés qui étaient le personnel clé du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et de la société par actions Tan Viet Securities (Tan Viet Securities Company), proposant de sélectionner 4 sociétés du groupe Van Thinh Phat (An Dong, Sunny World, Quang Thuan et Setra) pour émettre 25 obligations « fausses », sans garantie, d'un volume total de 308 691 388 obligations, puis les a illégalement proposées à la vente, mobilisant des capitaux auprès de 35 824 investisseurs, gagnant des dizaines de milliers de milliards de VND.

Le montant ci-dessus n'a pas été utilisé pour émettre des obligations, Lan et ses complices l'ont utilisé à d'autres fins telles que le paiement de prêts bancaires, le paiement du principal et des intérêts des obligations, les dépenses liées à des projets, le transfert d'argent à l'étranger et à des fins personnelles de Truong My Lan, ce qui a conduit à l'incapacité de payer les dettes obligataires. Au 7 octobre 2022, Truong My Lan et ses complices avaient détourné plus de 30 081 milliards de VND auprès de 35 824 victimes.

En outre, l'acte d'accusation a déterminé qu'au cours des 10 années allant de 2012 à 2022, le groupe Van Thinh Phat a utilisé 23 sociétés (12 sociétés au Vietnam et 11 sociétés et organisations étrangères) pour transférer de l'argent à l'étranger et recevoir de l'argent de l'étranger au Vietnam. Parmi celles-ci, 21 entreprises ont effectué 78 transactions illégales de transfert d'argent à l'étranger (pour un total de 1,5 milliard USD, soit 35 360 milliards de VND) et 152 transactions de réception d'argent de l'étranger (pour un total de 3 milliards USD, soit 71 360 milliards de VND). Le montant total d'argent que Truong My Lan est accusé d'avoir transporté illégalement à travers la frontière s'élève à 4,5 milliards de dollars (environ 106 730 milliards de VND).

Truong My Lan et ses complices ont également été accusés de « blanchiment d'argent » provenant d'actifs détournés de la SCB Bank pour un montant de 445 747 milliards de VND. En conséquence, afin de dissimuler l'origine de l'argent et de légaliser le montant d'argent « volé » à la SCB Bank, la défenderesse Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés de mettre en œuvre de nombreuses astuces pour « blanchir » de l'argent en retirant de l'argent puis en le transférant sur des centaines de comptes personnels et d'entités juridiques pour l'utiliser selon les instructions de Lan.

Le jury a déterminé que Truong My Lan était la personne principale dans les trois crimes. Les autres complices ont aidé l’accusé à commettre le crime. Le jugement de première instance condamnant le prévenu et ses complices était correct au regard de la personne et du crime, sans injustice.

Cependant, après le procès en première instance, la Haute Cour a reçu un avis de l'Agence d'exécution annonçant que plus de 8 600 milliards de VND avaient été récupérés lors de la première phase de l'affaire. Il s’agit d’une somme énorme, et il existe également la possibilité de récupérer 15 000 milliards de VND dans un avenir proche. Ces montants n'incluent pas les actions, les parts sociales et autres montants que les organisations et les particuliers doivent rembourser à Lan, soit 21 000 milliards de VND. Selon le jugement de première instance de la première phase de l'affaire, la Cour a déterminé que le montant récupéré des deux phases sera utilisé en priorité pour exécuter le jugement afin de remédier aux conséquences pour les détenteurs d'obligations. Par conséquent, le jury a déterminé que le montant d’argent récupéré et prévu pour indemniser les victimes était très important, ce qui est considéré comme une circonstance nouvelle.

Le défendeur Lan dispose de nombreuses autres circonstances atténuantes, de repentir et utilise de nombreux autres biens pour compenser le préjudice... Par conséquent, le tribunal a accepté de réduire la peine de Lan de la prison à vie à 20 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens », en maintenant la peine de 12 ans de prison pour « blanchiment d'argent » et de 8 ans de prison pour « transport illégal de devises à travers la frontière ». Cependant, combinée à la condamnation à mort (qui est entrée en vigueur) dans la première phase de l'affaire, Truong My Lan doit purger une peine de mort totale.

En ce qui concerne la responsabilité civile, le jury a déterminé que tout l'argent détourné lors de l'émission d'obligations avait été transféré par les défendeurs à Truong My Lan pour un usage personnel, donc Lan doit être responsable de l'indemnisation des dommages. Le tribunal a continué à saisir les biens de Lan et de sa famille liés aux violations, assurant ainsi l'exécution du jugement.

Concernant l'appel du défendeur Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB Bank), le Conseil de première instance n'a pas accepté et confirmé la peine de 12 ans de prison pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens » et de 5 ans de prison pour le crime de « transport illégal de devises à travers la frontière » ; En plus de la peine de première phase, le défendeur Van devra purger une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Selon le Conseil de première instance, le défendeur Van a profité de son réseau d'employés pour aider Truong My Lan à distribuer des titres aux clients, détournant ainsi 28 000 milliards de VND. La peine prononcée par le tribunal de première instance était appropriée et, devant la cour d'appel, le défendeur n'a fourni aucune nouvelle circonstance atténuante.

Le tribunal a rejeté l'appel du défendeur Bui Anh Dung (ancien président du conseil d'administration de la SCB Bank) en raison de l'absence de nouvelles circonstances, maintenant la peine de prison de 10 ans. En plus de la peine de première phase, le défendeur Dung devra purger une peine de prison à vie.

Le défendeur Chu Lap Co (ancien président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company, mari de Truong My Lan) n'a pas fait appel ni fait l'objet d'une quelconque protestation, mais le jury a déterminé que le défendeur avait restitué la totalité du montant accusé de « blanchiment d'argent » (30 milliards de VND) et avait continué à payer 5 milliards de VND supplémentaires pour remédier aux conséquences. La Cour d'appel a jugé que le défendeur avait commis un crime limité et dépendant, de sorte que la peine de deux ans de prison imposée par le tribunal de première instance était quelque peu sévère, de sorte que la peine a été réduite à un an de prison ; Combiné à la peine de 7 ans de prison prononcée en phase 1, le défendeur devra purger 8 ans de prison.

Pour les 23 autres accusés, la Cour a noté qu’après le procès en première instance, les accusés ont activement réparé une partie du préjudice de l’affaire ; Certains accusés ont des rôles limités, des circonstances familiales difficiles et ont contribué à la révolution... leurs peines devraient donc être réduites de 1 à 2 ans de prison.

En particulier, la défenderesse Truong Hue Van (ancienne directrice générale de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, ancienne directrice générale de Windsor Real Estate Management Group Company, nièce de la défenderesse Truong My Lan) a vu sa peine réduite de 5 ans de prison à 3 ans de prison pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Vu Phong

Source : https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm