L'affaire du faux lait en poudre rapporte 500 milliards de dollars : 3 risques juridiques courants que les entreprises ignorent

Selon l'avocat Truong Anh Tu - président du cabinet d'avocats TAT, expert en matière pénale et économique - cette affaire présente tous les éléments d'un crime économique particulièrement grave : un comportement organisé, se déroulant sur de nombreuses années, ciblant des groupes de consommateurs vulnérables (enfants, personnes malades) et profitant illégalement de près de 500 milliards de VND.

Plus inquiétant encore, en plus de produire et de commercialiser des produits alimentaires contrefaits, ces sujets ont également violé les réglementations comptables, légalisé les flux de trésorerie et dissimulé des violations, entraînant de graves conséquences qui se sont propagées à l’ensemble du système financier et fiscal.

Légalement, cet acte peut être poursuivi en vertu de l’article 193 du Code pénal, la peine maximale étant la réclusion à perpétuité. En outre, s'il existe des preuves suffisantes, des délits tels que l'évasion fiscale, les violations des règles comptables ou le blanchiment d'argent peuvent également faire l'objet d'un traitement supplémentaire.

M. Tu estime que le dicton « une erreur, toute une vie d’erreurs » dans ce cas n’est pas seulement un avertissement moral, mais aussi tout à fait correct sur le plan juridique. Un acte qui semble n’être qu’une « faille juridique » pour surmonter des difficultés immédiates, s’il n’est pas arrêté rapidement, peut entraîner une responsabilité pénale grave, une perte de propriété, de réputation et même d’avenir.

Il s’agit d’une leçon précieuse non seulement pour le contrevenant individuel, mais aussi pour quiconque prend à la légère les normes juridiques dans le monde des affaires.

Des milliers de boîtes de faux lait en poudre ont été saisies pour servir l'enquête. Photo : P. Tam

Selon l’avocat Truong Anh Tu, il existe trois types courants de risques juridiques que de nombreuses entreprises ignorent facilement :

Risques criminels liés à la qualité des produits : Lorsque les produits ne sont pas conformes à la déclaration, font l’objet d’une publicité mensongère ou ne répondent pas aux normes d’enregistrement, les entreprises peuvent être poursuivies pour fabrication ou commerce de produits contrefaits, même en cas de violations involontaires.

Risques liés au système de distribution : Des unités telles que les agents, les pharmacies, les supermarchés et les chaînes d'approvisionnement, si elles ne contrôlent pas strictement l'origine et la qualité des marchandises, peuvent devenir complètement victimes - ou plus gravement, des parties liées dans des procédures pénales.

Risques comptables et financiers : L’utilisation de rapports malhonnêtes, de flux de trésorerie non transparents, d’évasion fiscale ou d’enregistrement de coûts virtuels peuvent conduire à des violations des lois comptables et fiscales, entraînant des conséquences pénales.

L'avocat Truong Anh Tu recommande aux entreprises de prendre de manière proactive trois mesures clés : revoir l'ensemble du processus d'annonce, de publicité et de distribution des produits, en particulier ceux liés à la santé publique.

Mettre en place un service de contrôle interne de conformité, en étroite coordination avec les services comptables et juridiques. Consultez régulièrement un avocat, et pas seulement lorsqu’un problème juridique survient.

« Mes collègues et moi avons aidé de nombreuses entreprises à mettre en place des mécanismes efficaces de prévention des risques, non seulement en minimisant les risques juridiques, mais aussi en améliorant la capacité de gestion et la réputation sur le marché », a déclaré l'avocat Tu.

« De tels modèles doivent être reproduits, en particulier dans le contexte d’un durcissement croissant des lois sur la responsabilité pénale des organisations économiques. »

Il a ensuite souligné : « Les entrepreneurs ne devraient pas compromettre leur avenir en étant subjectifs. La loi n'attend pas qu'une entreprise fasse faillite ou ait des démêlés avec la justice pour entrer en vigueur. Soyez proactifs et créez une base juridique solide, ce qui contribuera non seulement à la survie de l'entreprise, mais aussi à la tranquillité d'esprit des dirigeants. »

Que dit le ministère de l'Industrie et du Commerce à propos de la chaîne de production de faux lait de 500 milliards de VND ? Concernant la chaîne de production de lait contrefait d'une valeur de 500 milliards de VND, le directeur Tran Huu Linh a déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce n'avait pas autorisé et géré directement les produits des deux entreprises contrevenantes.

Source : https://vietnamnet.vn/vu-sua-bot-gia-thu-loi-500-ty-3-rui-ro-phap-ly-pho-bien-doanh-nghiep-bo-qua-2392354.html