Un sac cadeau pour l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai contient 50 000 USD

L'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique vient de terminer l'enquête sur l'affaire survenue à la Xuyen Viet Oil Company et dans les unités liées, y compris le ministère de l'Industrie et du Commerce. Au cours de l'enquête, les autorités ont clarifié l'acte de « réception de pots-de-vin » de l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai et des accusés du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Selon les archives, en juin 2021, la licence délivrée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à Xuyen Viet Oil Company est sur le point d'expirer. En raison du non-respect des conditions pour la réémission de la licence, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh (ancienne présidente de Xuyen Viet Oil Company) a discuté et demandé à Nguyen Van Thang (directeur adjoint de la succursale de Hanoi - Xuyen Viet Oil Company) de contacter, de connecter et de corrompre les fonctionnaires et les dirigeants du Département du marché intérieur et les dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce pour demander de l'aide et créer les conditions pour la réémission de la licence.

La conclusion indiquait qu'en raison d'une relation antérieure, à la mi-juin 2021, le défendeur Hanh avait contacté M. Do Thang Hai (alors vice-ministre de l'Industrie et du Commerce) pour l'aider à réémettre la licence.

Ensuite, M. Hai a présenté et suggéré à Hanh de contacter Hoang Anh Tuan (directeur adjoint du département du marché intérieur) pour obtenir des conseils. Dans le même temps, M. Hai a appelé Tuan pour ordonner un examen et un règlement rapides du dossier de la Xuyen Viet Oil Company.

L'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai

Grâce à la présentation de M. Hai, le défendeur Hanh a contacté Tuan pour discuter de la réémission d'une licence commerciale d'essence et a demandé de l'aide à Tuan.

Le défendeur Tuan a signalé cela à son supérieur, Tran Duy Dong (directeur du département du marché intérieur), et a accepté de créer des conditions favorables pour aider l'entreprise de Hanh sous la direction de M. Do Thang Hai.

Le 17 juin 2021, Hanh a demandé au chauffeur Dong Xuan Dung de donner 10 000 USD à Nguyen Van Thang afin que Thang puisse rencontrer et offrir un « cadeau » de 5 000 USD à Hoang Anh Tuan. Après la rencontre, Thang a rapporté à Hanh qu'il avait payé de l'argent à Tuan, et le montant restant, Thang l'a déposé dans le fonds de la société dans la succursale de Hanoi.

Une semaine plus tard, Thang a soumis sa demande de licence, mais elle n’a pas été approuvée car elle ne répondait pas aux exigences relatives à un quai spécialisé, à un entrepôt de réception de carburant et à un système de distribution de carburant.

Le défendeur Hanh a continué à contacter Tuan pour obtenir de l'aide, des conseils et des orientations pour mener à bien les procédures. Après cela, Hanh a demandé à Thang de trouver un commerçant clé qui possédait une agence de vente au détail d'essence, pour signer un contrat d'achat et de vente d'actions, afin de légaliser les conditions sur le nombre d'agences de vente au détail.

Après avoir terminé les procédures d'achat d'actions auprès de la société Dai Dong Xuan à Bac Giang pour étendre légalement l'agence, Hanh a signé une dépêche officielle au Département du marché intérieur indiquant avoir complété tous les documents manquants.

La conclusion a également indiqué que le 30 septembre 2021, afin d'atteindre l'objectif de réémission de la licence, le défendeur Hanh a contacté Nguyen Nhu Nguyen (président du conseil d'administration de la société par actions Anh Quang Ha Trung Trading) à Hanoi pour acheter 300 000 USD à des fins de corruption. Hanh a ensuite discuté avec le chauffeur de la possibilité de verser des pots-de-vin aux dirigeants du Département du marché intérieur.

Avec de l'argent, Hanh a demandé à Nguyen Van Thang de soudoyer Hoang Anh Tuan et Tran Duy Dong.

Au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce, Thang a sorti 50 000 USD et les a mis dans son sac à main personnel, puis a rencontré Hoang Anh Tuan et a été emmené par Tuan au bureau de Tran Duy Dong. Ici, Thang a dit qu'il avait envoyé le cadeau de Hanh.

Après le départ de Thang, Dong et Tuan ont divisé les 250 000 $ en plusieurs parties, dont 120 000 $ ont été conservés par Dong et 130 000 $ ont été donnés à Tuan.

Fin 2021, l'équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce dirigée par Hoang Anh Tuan a inspecté les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation pétrolière à Xuyen Viet Oil Company. Lors de l'inspection, Hanh a continué à donner 10 000 USD à Tuan et a confirmé que l'entreprise de Hanh « remplit fondamentalement les conditions pour obtenir à nouveau une licence commerciale pour exporter et importer de l'essence... ».

La conclusion indique que lors de cette inspection sur place, Hoang Anh Tuan a inspecté et examiné la création et l'utilisation du fonds de stabilisation des prix du pétrole dans l'entreprise et a découvert que l'entreprise n'avait pas créé le fonds de stabilisation conformément à la réglementation. Cependant, comme Hanh l'avait soudoyé à plusieurs reprises auparavant, Tuan l'ignora, n'envisagea ni ne proposa aucune action contre l'entreprise de Hanh.

Après avoir obtenu la nouvelle licence, Hanh et trois employés se sont rendus au ministère de l'Industrie et du Commerce pour rencontrer M. Do Thang Hai afin de lui remettre de l'argent en guise de remerciement. À leur arrivée, Hanh et ses subordonnés se sont rendus au bureau de M. Hai et lui ont remis un sac cadeau contenant 50 000 USD.

Sur la base des résultats de l'enquête, des documents et des preuves recueillis ainsi que des déclarations des accusés, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a déterminé que Mai Thi Hong Hanh avait donné un pot-de-vin total de 365 000 USD aux dirigeants du Département du marché intérieur et aux dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce.

En conséquence, M. Do Thang Hai a reçu un pot-de-vin de 50 000 USD, Tran Duy Dong a reçu un pot-de-vin de 250 000 USD mais s'est approprié 120 000 USD...

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