À partir du 1er décembre, les transactions de transfert d'argent à partir de 400 millions de VND doivent être déclarées.

Cette décision stipule le niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées à la Banque d'État du Vietnam conformément aux dispositions de l'article 25, clause 2, de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (le Premier ministre décide du niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées en fonction des conditions socio -économiques de chaque période).

Les entités déclarantes sont des institutions financières, des organisations et des particuliers exerçant des activités non financières connexes telles que prescrites aux clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les institutions financières autorisées à exercer une ou plusieurs activités : Réception de dépôts ; prêt; crédit-bail; services de paiement; services d'intermédiaire de paiement; émission d'instruments négociables, de cartes bancaires, de mandats ; Garantie bancaire, engagement financier.

Les transferts de 400 millions de VND ou plus doivent être déclarés. (Photo : Hoang Ha)

En outre, il existe également des unités individuelles fournissant des services de change et des instruments monétaires sur le marché des changes ; agent de change; Conseil en investissement en valeurs mobilières, souscription de valeurs mobilières; gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières; gestion de portefeuille de valeurs mobilières; Activité d'assurance-vie; changer de l'argent

Les organisations et les particuliers exerçant des activités dans les secteurs et professions non financiers concernés, tels que prescrits par la loi, doivent exercer une ou plusieurs activités : Commerce de jeux primés, y compris les jeux électroniques primés ; jeux sur les réseaux de télécommunications, Internet ; casino; loterie; pari

En outre, les organisations et les particuliers qui exercent des activités immobilières, à l’exception des services de location, de sous-location et de consultation immobilières ; commerce de métaux précieux et de pierres précieuses; entreprise de services comptables; fournir des services notariaux; prestation de services juridiques d’avocats et d’organismes de pratique du droit; fourniture de services pour la création, la gestion et l’exploitation d’entreprises; fournir des services de directeur et de secrétaire d’entreprise à des tiers ; fournir des services d'accord juridique.

La décision 11/2023/QD-TTg remplace la décision 20/2013/QD-TTg du 18 avril 2013 du Premier ministre réglementant la valeur des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées.

Bao Anh

Source: https://vietnamnet.vn/tu-ngay-1-12-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-2217705.html