Le Parquet populaire suprême vient de lancer un acte d'accusation pour poursuivre M. Tran Qui Thanh (71 ans, directeur de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) et ses deux filles, Tran Uyen Phuong (44 ans, directrice adjointe de Tan Hiep Phat Company) et Tran Ngoc Bich (40 ans) pour le crime d'abus de confiance pour s'approprier des biens, conformément à la clause 4 de l'article 175 du Code pénal de 2015.
En novembre 2023, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a conclu et, après avoir reçu le dossier, le Parquet populaire suprême a renvoyé le dossier, demandant une enquête complémentaire sur 5 éléments. Ces contenus clarifient principalement la valeur des biens appropriés par M. Tran Qui Thanh et son fils ; Il convient de mentionner qu’il existe des circonstances atténuantes supplémentaires pour chaque défendeur.
M. Tran Qui Thanh a été identifié comme le meneur et le cerveau de l'affaire d'appropriation d'actifs d'une valeur de plus de 1 040 milliards de VND auprès de 4 entreprises et particuliers.
Fin janvier 2024, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu des conclusions d'enquête supplémentaires. Dans lequel, l'agence d'enquête a déterminé que la valeur des biens que M. Tran Qui Thanh et ses deux filles ont appropriés aux quatre victimes était de 1 040 milliards de VND, alors que la conclusion initiale de l'enquête ne la fixait qu'à 767 milliards de VND.
Selon les archives, au cours de la période 2019-2020, par l'intermédiaire de plusieurs courtiers, M. Tran Qui Thanh et ses deux enfants ont prêté de l'argent à un certain nombre d'entreprises et de particuliers. M. Tran Qui Thanh et son fils ainsi que les emprunteurs n'ont pas conclu de contrats de prêt avec garantie, mais ont forcé les entreprises et les particuliers qui empruntaient de l'argent à conclure des contrats de transfert de projets, de parts dans des projets et de biens immobiliers, avec des valeurs plusieurs fois inférieures à la valeur réelle des actifs.
Pour gagner la confiance des victimes et dissimuler la nature de l'emprunt, M. Tran Qui Thanh et son fils ont signé des « engagements de revente », légalisé les intérêts du prêt avec des reçus de dépôts pour racheter des projets et des biens immobiliers, promis de payer intégralement le principal et les intérêts et de restituer la propriété...
Sous la direction de M. Thanh, ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, ont été désignées comme cessionnaires des actifs. Après cela, le groupe de M. Thanh a rapidement complété les procédures de changement de nom pour prendre le contrôle et disposer de la propriété.
Lorsque l'emprunteur a pleinement rempli son obligation de payer le principal et les intérêts comme convenu, M. Tran Qui Thanh et son fils ont inventé des raisons déraisonnables pour refuser le paiement, ne pas restituer la propriété, affirmant que le propriétaire avait violé les termes du contrat et avait donc perdu le droit de racheter... ou ont créé d'autres raisons telles que : forcer le propriétaire à payer plus d'argent, ne pas permettre de payer chaque versement mais forcer à payer la totalité du principal... En fin de compte, le but du groupe de M. Tran Qui Thanh était de s'approprier délibérément la propriété de la victime.
Le dossier a déterminé que de janvier 2019 à novembre 2020, M. Tran Qui Thanh et ses complices ont commis 4 actes d'« abus de confiance pour s'approprier les biens » de 4 victimes.
Plus précisément, les actifs comprennent : 2 projets Minh Thanh et Nhon Thanh à Dong Nai de Mme Dang Thi Kim Oanh (présidente du conseil d'administration de Kim Oanh Real Estate Group) ; 29 parcelles de terrain ont été séparées de la parcelle 452 dans le district de Binh Tan de M. Nguyen Van Chung, 4 parcelles de terrain dans la ville de Thu Duc de M. Lam Son Hoang et 2 parcelles de terrain dans le district de Binh Tan de M. Nguyen Huy Dong.
La valeur totale des actifs, telle qu'évaluée par l'agence de poursuite, est de 1 040 milliards de VND.
Dans ce cas, M. Tran Qui Thanh a été identifié comme le cerveau. Ses deux filles ont été accusées d’être des complices actives. Ni le père ni les fils n’ont admis avoir prêté de l’argent et n’ont pas admis avoir utilisé des ruses pour s’approprier des biens ; mais ne déclarent que l'achat et la vente d'actifs auprès d'entreprises et de particuliers conformément à la loi.
Lorsque l'agence d'enquête l'a demandé, elle a mentionné que M. Tran Qui Thanh avait commis de nombreux crimes avec des astuces sophistiquées et astucieuses pour s'approprier des biens d'une valeur particulièrement élevée ; Il est donc recommandé de traiter ce prévenu avec une peine sévère devant la loi à des fins d'éducation, de dissuasion et de prévention générale.
Quant à Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, il a été déterminé qu'ils avaient des circonstances atténuantes telles qu'un bon caractère, des délinquants primaires, une participation à des opérations commerciales qui ont contribué au développement socio-économique, créant des emplois pour des milliers de travailleurs ; La violation de la loi est due aux directives de M. Tran Qui Thanh. Par conséquent, l'agence d'enquête a demandé que des considérations soient prises en compte lors de la condamnation des deux accusés Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich.
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