Ho Chi Minh-Ville démantèle de nombreux groupes criminels dirigés par des étrangers

Le Département de gestion de l'immigration (PA08 - Police de Ho Chi Minh-Ville) a déclaré qu'en 2022 et au cours des 6 premiers mois de 2023, la police de Ho Chi Minh-Ville en général et PA08 en particulier ont inspecté et détecté 5 311 cas, dont 23 organisations et 5 645 individus qui sont des étrangers violant les dispositions de la loi, de l'administratif au pénal. En conséquence, 439 personnes ont été expulsées, dont un certain nombre de personnes recherchées au niveau international.

Détecter de nombreuses activités illégales

Un exemple typique est la dernière affaire menée par un criminel étranger que la police de Ho Chi Minh-Ville a sévi le 24 juillet. En conséquence, le département de police criminelle (PC02 - Police de Ho Chi Minh-Ville) a déclaré avoir arrêté d'urgence trois suspects coréens qui dirigeaient un réseau de prostitution spécialisé dans le service aux clients coréens, notamment : Kim Tea-hyung (48 ans), Lee Hyun-jun (25 ans) et Cha Jin-young (46 ans, tous de nationalité coréenne).

Des suspects d'un réseau de prostitution viennent d'être éliminés par la police d'Ho Chi Minh-Ville.

Selon le PC02 de la police de Ho Chi Minh-Ville, la police a découvert que le restaurant Gallery, 160 Bis Bui Thi Xuan (quartier de Pham Ngu Lao, district 1) opérait comme courtier en prostitution. Le restaurant Gallery est en activité depuis juin 2022, détenu et exploité directement par Kim Tea-hyung et Cha Jin-young. Pour les clients qui achètent des services sexuels, ce groupe facture entre 3,5 et 4 millions de VND par fois, chaque mois les suspects gagnent environ 4 milliards de VND.

Une autre affaire, également menée par un criminel étranger, impliquait un réseau de « crédit noir ». Plus précisément, le 26 juin, la police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi et détenu temporairement Maksim Zubkov (41 ans, nationalité russe) pour prêt usuraire dans des transactions civiles. Le défendeur Maksim Zubkov a géré et exploité 6 sociétés dont le siège social est situé rue Nguyen Xi (quartier 26, district de Binh Thanh), notamment : Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company, Bao Tin Kim Long Company pour exploiter l'usure. La police du district de Binh Thanh a également poursuivi 22 accusés qui sont des directeurs, certains chefs de département et des employés gérant et exploitant directement les activités de prêt sur les sites Web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn des 6 sociétés ci-dessus.

En ce qui concerne le réseau de « crédit noir » dirigé par Maksim Zubkov, qui ne compte que 42 emprunteurs avec 247 transactions ayant mené à bien des procédures civiles, les accusés ont prêté de l'argent au taux d'intérêt le plus bas pour une transaction de 183 %/an, le plus élevé était de 2 555 %/an (10 à 128 fois plus élevé que le taux d'intérêt de prêt prescrit).

Ou le réseau de prêteurs usuriers dirigé par le chef Aigars Plivčs (nationalité lettone ; 38 ans, résidant dans le quartier d'An Phu, ville de Thu Duc) que la police de Ho Chi Minh-Ville a démantelé fin juin 2023. La police de Ho Chi Minh-Ville a temporairement détenu Aigars Plivčs pour enquêter sur l'acte d'usure dans les transactions civiles sur les sites Web tamo.vn et findo.vn.

Les deux sites Web tamo.vn et findo.vn ont été créés par Sun Finance Group (dont le siège est en Lettonie), par l'intermédiaire de trois entités juridiques : Sofi Solutions Company, Digital Credit et Fincap VN pour exploiter des prêts à la consommation au Vietnam. Il suffit d'accéder aux 2 sites Web ci-dessus ou via les applications tamo et findo, les clients remplissent des informations personnelles telles que CCCD, photo personnelle et le système traite automatiquement le prêt sans avoir à contacter directement un employé du prêteur.

D'avril 2019 jusqu'à leur démantèlement, les 3 sociétés ci-dessus ont déboursé plus de 2 millions de prêts, totalisant plus de 6 000 milliards de VND, gagnant plus de 4 100 milliards de VND. Le taux d'intérêt de cette ligne est d'au moins 153%, et peut aller jusqu'à plus de 1 200% par an, des centaines de fois plus élevé que le taux d'intérêt légal des prêts.

Selon la police de Ho Chi Minh-Ville, de nombreux étrangers séjournent au Vietnam, enfreignant la loi et portant atteinte à la sécurité et à l'ordre locaux.

La police a lu le mandat de détention temporaire de Maksim Zubkov pour enquêter sur un prêt usuraire

Renforcer la déclaration de séjour temporaire

Selon la police, comme Ho Chi Minh-Ville est une zone avec un grand nombre d'étrangers et une variété d'établissements d'hébergement, de nombreux propriétaires d'établissements d'hébergement ne sont pas conscients de leur responsabilité de déclarer la résidence temporaire des étrangers, ce qui entraîne des difficultés de gestion. Il existe des cas où le propriétaire de l'établissement d'hébergement possède plusieurs appartements et confie la gestion à des services de gestion intermédiaires. Ces services n'ont souvent pas de personnel fixe, ce qui entraîne un manque de compréhension de la réglementation, de sorte qu'ils ne font pas de déclarations et ne se soucient que des profits. Par conséquent, de nombreuses personnes profitent de cette gestion laxiste pour désigner une personne pour signer un contrat de location de maison, mais laissent ensuite de nombreuses autres personnes y vivre pour éviter la déclaration de résidence temporaire, contourner les autorités ou le louer à de nombreuses personnes.

« Parfois, lorsque les autorités inspectent et découvrent des faits, le propriétaire le sait. De plus, les suspects choisissent souvent des villas isolées ou des appartements de luxe dotés de nombreux niveaux de sécurité pour éviter la curiosité des passants et dissimuler leurs activités illégales. Si l'investisseur, le conseil d'administration et le conseil d'administration ne veillent pas à la sécurité et à l'ordre, et ne se coordonnent pas efficacement avec les autorités locales, ils créeront involontairement des conditions propices aux agissements des suspects », a estimé la police de Hô Chi Minh-Ville.

Sur la base des faits ci-dessus, la police de Ho Chi Minh-Ville a mis en œuvre la déclaration de résidence temporaire pour les étrangers via Internet depuis 2007. Les déclarants doivent simplement utiliser des appareils électroniques intelligents avec connexion Internet, accéder à la page de déclaration de résidence temporaire https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn pour créer un compte et faire une déclaration 24h/24 et 7j/7. Actuellement, environ 96% des établissements d'hébergement ont fait des déclarations en ligne, cependant, ce taux dans les appartements et les maisons individuelles reste encore faible.

Le Département de police de la ville de Ho Chi Minh recommande aux étrangers et aux établissements d'hébergement de se conformer à la déclaration de résidence temporaire, de créer des comptes de manière proactive et de déclarer conformément à la réglementation.

La police de Ho Chi Minh-Ville a ajouté qu'à partir du 1er août, elle renforcera les mesures d'inspection et de traitement, en se concentrant sur le traitement des propriétaires de maisons et des gestionnaires d'appartements qui ne remplissent pas correctement leur responsabilité de déclarer la résidence temporaire. Le département de police de Ho Chi Minh-Ville demande aux personnes et aux organisations qui invitent des étrangers à les parrainer de s'acquitter correctement de leurs responsabilités en tant que parrains, exigeant des étrangers qu'ils se conforment strictement aux lois, aux traditions et à la culture vietnamiennes.

Le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie ( ministère de la Sécurité publique ) a également déclaré que récemment, la gestion des étrangers dans de nombreuses localités a eu de nombreuses limitations, les étrangers ont profité de notre pays pour commettre des fraudes, des prêts usuraires, organiser des jeux de hasard, acheter et vendre, et transporter de la drogue en très grande quantité... Cette situation nécessite une coordination multisectorielle et synchrone pour avoir des solutions pour combattre et empêcher les étrangers de violer la loi au Vietnam.

Lien source: https://thanhnien.vn/tphcm-triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-185230731142720083.htm