Ce matin, la deuxième phase du procès Van Thinh Phat est entrée dans la phase d'interrogatoire des accusés poursuivis pour le crime d'« Appropriation frauduleuse de biens ».
Admettant le crime tel qu'il lui est reproché dans l'acte d'accusation, l'accusé Ho Buu Phuong (ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat) a déclaré qu'il avait accepté la politique d'émission d'obligations de l'accusé Truong My Lan lors de la réunion. Après cela, le défendeur a demandé aux unités du groupe de se coordonner pour finaliser les documents d’émission d’obligations dans les délais prévus.
« Le défendeur pensait avoir une compréhension relative de la loi, mais il y avait certains aspects qu’il ne maîtrisait pas complètement. Il ne s’attendait pas à ce que le nombre de personnes achetant les obligations soit si important. Lorsque les obligations ont été émises, il pensait qu’il n’y aurait pas d’acheteurs. « Le défendeur est très désolé de l'incident, même s'il n'a pas bénéficié de l'émission d'obligations », a expliqué le défendeur Ho Buu Phuong.
L'accusé Phuong a déclaré que le procureur ne l'avait pas poursuivi injustement, mais que l'accusation selon laquelle il aurait activement aidé était incorrecte. « Le défendeur travaillait uniquement pour un salaire, utilisant ses connaissances professionnelles pour soutenir l'émission d'obligations », a déclaré Phuong.
Selon l'accusation, le défendeur Ho Buu Phuong a été désigné comme point focal, supervisant le département de comptabilité des sociétés du groupe Van Thinh Phat pour préparer les documents juridiques et les rapports financiers ; Coordonner avec Phan Chi Luan (personnel de bureau du groupe) pour élaborer un plan de « déblocage de fonds » comme base pour que les entreprises puissent transférer de l'argent.
Selon l'accusation, Ho Buu Phuong a agi en tant que complice, aidant activement Truong My Lan à émettre des obligations des sociétés An Dong, Quang Thuan et Sunny World, s'appropriant près de 28 000 milliards de VND auprès de plus de 33 000 victimes.
Tout comme Phuong, l'accusé Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint en charge des finances du Saigon Peninsula Group, a avoué le crime alors qu'il était poursuivi par le Parquet populaire.
Phuong Anh a déclaré que, sous la direction du défendeur Truong My Lan, elle a créé et surveillé des comptables effectuant des activités financières et comptables de sociétés « fantômes » appartenant au groupe SPG Company.
En outre, sous la direction de Ho Buu Phuong, le défendeur a utilisé 94 individus embauchés pour signer de faux documents de dépôt/retrait ; A établi 5 contrats de coopération pour que la société An Dong prête à la société SGP un total de plus de 29 000 milliards de VND.
En outre, le défendeur s'est également coordonné avec Phan Chi Luan pour planifier une promesse de transfert d'actions aux sociétés SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu pour transférer de l'argent à des personnes embauchées afin de retirer de l'argent, en réalisant une série de transactions pour faire circuler de la fausse monnaie et en créant des obligations.
Le défendeur a affirmé qu’à part le salaire mensuel perçu, il n’avait pas bénéficié de l’émission d’obligations.
Les actes criminels de l'accusé Phuong Anh ont aidé Truong My Lan et ses complices à émettre des obligations de 4 sociétés An Dong, Sunny World, Quang Thuan et Setra, s'appropriant plus de 30 081 milliards de VND de plus de 35 000 victimes.
Selon l'accusation, vers août 2018, la SCB Bank a été inspectée et auditée par des agences de gestion, il était donc difficile pour les entreprises du groupe Van Thinh Phat de demander un crédit à la SCB Bank.
Par conséquent, Mme Truong My Lan a rencontré Nguyen Tien Thanh (ancien président du conseil d'administration et directeur général de TVSI Securities Company) et le personnel clé pour sélectionner les filiales du groupe Van Thinh Phat afin d'émettre et d'offrir illégalement des obligations d'entreprises individuelles pour lever des fonds auprès du peuple.
Après discussion, Mme Truong My Lan et ses subordonnés ont convenu de choisir 4 sociétés, dont : An Dong Company, Quang Thuan Company, Sunny World Company et Setra Company pour émettre 25 faux codes d'obligations, d'une valeur de plus de 30 869 milliards de VND. Ensuite, Mme Truong My Lan et ses complices ont utilisé l'astuce de créer un faux flux de trésorerie pour légitimer les investisseurs principaux de 8 sociétés du groupe Van Thinh Phat, en achetant toutes les obligations des 4 sociétés ci-dessus, puis en les vendant à des dizaines de milliers de personnes pour lever des fonds.
Après avoir détourné plus de 30 000 milliards de dollars grâce à des obligations « fantômes », Mme Truong My Lan continue de comparaître devant la justice
Mme Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés d'émettre 25 faux paquets d'obligations, puis de les vendre au peuple pour s'approprier plus de 30 000 milliards de VND.
Le tribunal a demandé à la victime de Mme Truong My Lan de vérifier le nombre de cautions détenues.
Le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville vient de demander aux victimes, personnes ayant des droits et obligations liés à l'affaire Truong My Lan, de vérifier leurs informations personnelles et le nombre de cautions détenues. Si elles ne correspondent pas, elles doivent soumettre une demande de rectification.
Photographie de Mme Truong My Lan et de son mari lors de la deuxième phase de l'affaire Van Thinh Phat
Le matin du 19 septembre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert un procès pour l'accusé Truong My Lan et 33 complices dans la phase 2 de l'affaire survenue au groupe Van Thinh Phat, à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et aux unités liées.
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