Était présent à la réunion, au nom de l'actionnaire majoritaire, la société mère - Vietnam Oil and Gas Group (Petro Vietnam), M. Bui Minh Tien - Membre du Conseil d'Administration du Groupe.
Du côté de PVFCCo, il y avait M. Nguyen Xuan Hoa - Secrétaire du Comité du Parti de la Corporation ; M. Nguyen Ngoc Anh - Membre du Conseil d'Administration en charge du Conseil d'Administration de la Société ; M. Phan Cong Thanh - Directeur général, les principaux dirigeants de la Société et en particulier les actionnaires représentant 69,74 % du nombre d'actions avec droit de vote et les représentants de Deloitte Vietnam Co., Ltd. - l'unité qui a audité les états financiers de PVFCCo.
Aperçu de la réunion.
Dans le programme de travail, l'Assemblée Générale des Actionnaires a écouté et approuvé les rapports du Conseil d'Administration, du Conseil de Surveillance, du Directoire, et a donné son avis sur la situation de production et d'activité 2023 et le plan de production et d'activité 2024 ; Approuver le plan de distribution des bénéfices 2023 et le plan de distribution des bénéfices 2024 ; Approbation du contenu principal du contrat de vente de gaz 2024 entre la Société et PetroVietnam Gas Corporation (PV Gas) et d'autres contenus sous l'autorité de l'Assemblée générale des actionnaires.
2023 est une année de nombreux défis pour PVFCCo et l’ensemble de l’industrie des engrais et des produits chimiques. Dans ce contexte, PVFCCo a déployé des efforts et mis en œuvre de nombreuses solutions pour assurer la production et les affaires, en profitant des opportunités pour obtenir des résultats positifs et en accomplissant essentiellement les objectifs et les tâches.
Le Présidium a présidé la réunion.
En conséquence, en 2023, PVFCCo a atteint une production de 815,54 milliers de tonnes d'urée, atteignant 104 % du plan ; 121,13 mille tonnes de NPK ont atteint 101% du plan.
En 2023, la production totale de produits fertilisants atteindra près de 1,3 million de tonnes (879 000 tonnes d'urée Phu My, 138 000 tonnes de NPK Phu My, 266 000 tonnes d'autres engrais) et environ 118 000 tonnes de produits chimiques. Chiffre d'affaires total 14 037 milliards de VND, bénéfice avant impôts 690 milliards de VND.
M. Nguyen Ngoc Anh a fait rapport lors de la réunion.
Sur la base des prévisions pour 2024, PVFCCo prévoit de produire 850 000 tonnes d’urée et 143 000 tonnes de NPK ; Chiffre d'affaires consolidé de 12 755 milliards de VND, bénéfice avant impôts de 660 milliards de VND, dividende à 15 %.
Étant donné que le prix de vente prévu continue de baisser, le chiffre d'affaires prévu est inférieur à celui de l'année dernière, mais PVFCCo vise toujours à maintenir les bénéfices à un niveau presque équivalent. Il s’agit là d’objectifs ambitieux qui nécessitent de gros efforts pour être atteints.
Lors de cette réunion, l'Assemblée Générale des Actionnaires a révoqué et élu un certain nombre de nouveaux membres du Conseil d'Administration. En conséquence, l'Assemblée générale des actionnaires a voté en faveur de la révocation de M. Hoang Trong Dung et de M. Duong Tri Hoi du Conseil d'administration. Parallèlement, lors de l'assemblée générale, de nouveaux membres du conseil d'administration ont été élus, dont M. Nguyen Xuan Hoa et M. Phan Cong Thanh.
Présentation de fleurs pour féliciter M. Nguyen Xuan Hoa et M. Phan Cong Thanh pour leur élection au conseil d'administration de PVFCCo.
Selon les résultats de la réunion du conseil d'administration qui a suivi, le conseil d'administration de PVFCCo a complété ses positions avec les membres suivants :
1. M. Nguyen Xuan Hoa - Président du conseil d'administration
2. M. Phan Cong Thanh - Membre du conseil d'administration (cum directeur général)
3. M. Trinh Van Khiem - Membre du conseil d'administration
4. M. Nguyen Ngoc Anh - Membre du conseil d'administration
5. M. Ho Quyet Thang - Membre du conseil d'administration (indépendant)
Les membres du conseil d'administration de PVFCCo sont tous bien formés, possèdent de nombreuses années d'expérience pratique et ont occupé de nombreux postes importants dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la finance.
Au cours de la discussion, les actionnaires ont activement contribué à donner leur avis, posé des questions et fait des suggestions, qui ont été notées par le Présidium de la réunion, mises à jour avec des informations, et ont répondu à des questions qui intéressaient les actionnaires, telles que : les sources de gaz et les prix du gaz ; Situation commerciale et performance des principaux produits ; Résultats estimés T1/2024 ; Cession de filiales...
Les actionnaires ont également apporté de nouvelles solutions et ont exprimé leur conviction que le nouveau conseil d'administration de PVFCCo « dirigera résolument » PVFCCo vers le développement.
M. Bui Minh Tien a pris la parole lors de la réunion.
S'exprimant lors de la réunion, au nom de Petro Vietnam - la société mère et actionnaire majoritaire, M. Bui Minh Tien a affirmé que 2023 est une année très difficile pour l'industrie des engrais en général et pour PVFCCo en particulier. Il a reconnu et salué les efforts des employés de PVFCCo pour atteindre les objectifs prévus.
Il a félicité le nouveau personnel élu par l'Assemblée générale des actionnaires au Conseil d'administration et a estimé que le Conseil d'administration mènerait PVFCCo vers une nouvelle page de succès, surmontant les défis auxquels la Société est confrontée : Les ressources en gaz naturel diminuent de plus en plus ; La concurrence sur le marché est de plus en plus féroce et de nouvelles exigences environnementales s’orientent vers l’objectif zéro émission nette auquel le gouvernement s’est engagé.
Il a suggéré que le conseil d'administration de PVFCCo absorbe pleinement les opinions des actionnaires lors de la réunion, les transforme en motivation et améliore la gouvernance pour bien gérer la société.
M. Bui Minh Tien a noté que PVFCCo doit se coordonner avec PVGas pour disposer de sources de gaz et de prix optimaux ; Production sûre et stable ; Renforcer et améliorer le développement d’un système de distribution durable ; Déployer et maintenir une bonne marque ; Promouvoir l’investissement ; passage à de nouvelles tendances telles que la réduction des émissions ; davantage de percées dans la recherche et le développement ; Mettre en œuvre un projet de restructuration combiné à une innovation de modèle d'affaires.
Le nouveau président Nguyen Xuan Hoa prend la parole lors de la réunion.
Au nom du Conseil d'administration et des employés de la Société, M. Nguyen Xuan Hoa, nouveau Président du Conseil d'administration, a respectueusement remercié les dirigeants de Petro Vietnam et les actionnaires pour leur intérêt et leur soutien continus envers PVFCCo au cours des dernières années, ainsi que pour leur confiance dans l'élection et la formation de deux nouveaux membres du Conseil d'administration. Il a également remercié M. Nguyen Ngoc Anh pour le succès qu'il a remporté à la tête du Conseil d'administration. Il a également remercié M. Duong Tri Hoi et M. Hoang Trong Dung, deux membres du Conseil d'administration qui ont travaillé et contribué à PVFCCo et qui sont désormais nommés par le Groupe pour prendre leurs fonctions au sein de la nouvelle unité.
Merci à Monsieur Nguyen Ngoc Anh d'avoir dirigé le Conseil d'Administration au cours de la période écoulée.
Le conseil d'administration de PVFCCo a pris en compte les avis exprimés par les dirigeants et les actionnaires de Petro Vietnam lors de la réunion. Le conseil d'administration et le directoire ont et continueront de promouvoir la mise en œuvre simultanée d'une série de solutions visant à renforcer la gouvernance d'entreprise, la gestion des risques, la mise en œuvre complète de la transformation numérique, la promotion des projets d'investissement, notamment ceux à forte sensibilité au marché, la restructuration parallèle à l'innovation du modèle économique, le marketing… afin d'améliorer l'efficacité, de mener à bien les missions et les objectifs assignés par l'assemblée générale des actionnaires et de poursuivre le développement de la société.
La résolution et le procès-verbal de la réunion seront annoncés par PVFCCo aux actionnaires prochainement dans le délai prescrit par la loi.
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