M. Tran Qui Thanh a été accusé d'avoir utilisé des stratagèmes pour détourner 767 milliards de VND.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer la conclusion et a proposé de poursuivre l'accusé Tran Qui Thanh (né en 1953), président de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited et ses deux filles Tran Uyen Phuong (née en 1981) et Tran Ngoc Bich (née en 1984) pour le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Le père et le fils des propriétaires de Tan Hiep Phat ont été accusés d'avoir détourné jusqu'à 767 milliards de VND en prêtant des prêts hypothécaires sans intérêt sur des projets et des dizaines de terrains, puis en « utilisant des astuces frauduleuses, en prenant le contrôle et en créant des raisons de ne pas restituer les actifs ».

Toutefois, M. Tran Qui Thanh n'a pas admis avoir prêté, mais a seulement admis avoir acheté et vendu des actifs avec des propriétaires d'actifs conformément aux dispositions de la loi. Les actes de Tran Qui Thanh contiennent suffisamment d'éléments pour constituer le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » tel que prescrit dans la clause 4 de l'article 175 du Code pénal de 2015, avec le rôle de cerveau et de leader.

À l'agence d'enquête, malgré la présence de documents et de preuves suffisants prouvant les actes criminels de Tran Qui Thanh et de ses complices, l'ancien président de Tan Hiep Phat est resté têtu, n'a pas avoué honnêtement et n'a pas clairement reconnu ses propres actes illégaux.

Selon l'agence d'enquête, le défendeur a commis le crime pour la première fois, est un propriétaire d'entreprise qui a beaucoup contribué au développement économique et social, créant des emplois pour des milliers de travailleurs, mais a profité des dispositions sur les contrats de prêt et de transfert dans le Code civil pour commettre des crimes à plusieurs reprises avec des astuces sophistiquées et astucieuses pour s'approprier des biens d'une valeur particulièrement élevée, provoquant l'indignation de la société.

Il est donc nécessaire de le traiter avec une peine sévère devant la loi à des fins d'éducation, de dissuasion et de prévention générale.

De même, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich ont été accusés d’avoir aidé M. Tran Qui Thanh. Tous deux étaient têtus et n’ont pas avoué honnêtement. Toutefois, étant donné que les violations de la loi commises par les deux accusés étaient dues au fait qu'ils avaient suivi les instructions de Tran Qui Thanh, cela devrait être pris en compte lors de la détermination de la peine.

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