Les autorités françaises enquêtent sur le patron de LVMH, Bernard Arnault, et sur le magnat russe Nikolaï Sarkisov pour possible blanchiment d'argent.
Le milliardaire Bernard Arnault et le magnat russe Nikolaï Sarkisov font « l'objet d'une enquête préliminaire » pour avoir prétendument participé à « des transactions pouvant constituer du blanchiment d'argent », a déclaré le parquet de Paris à CNN . Auparavant, Le Monde (France) avait également rapporté cette nouvelle.
L'enquête préliminaire signifie qu'Arnault n'est pas considéré comme un suspect et n'a été accusé d'aucun acte répréhensible. Le parquet a indiqué avoir reçu un rapport de Tracfin (l'organisme de régulation financière du ministère français de l'Economie) concernant des transactions immobilières impliquant Arnault et Sarkisov. Le rapport s'ajoute à une enquête préliminaire lancée en 2022 sur les activités de l'oligarque russe en France.
Le milliardaire Bernard Arnault (à gauche) et le magnat russe Nikolaï Sarkisov. Photo : AP, Reuters
Le Monde précise que le procès-verbal ci-dessus a été transmis par Tracfin au parquet de Lyon en décembre 2022. L'affaire a ensuite été « rapidement » transmise au parquet de Paris.
Selon le procès-verbal, les sociétés de Sarkisov ont acheté 14 propriétés dans la station de Courchevel (France) en 2018 pour 16 millions d'euros (17 millions de dollars). Ils ont réalisé cette transaction à travers un système complexe de sociétés en France, au Luxembourg et à Chypre.
Le nom de Sarkisov n'apparaît sur aucun des documents de la société qui a effectué ces achats, SNC La Flèche. Selon Tracfin, Sarkisov serait le véritable propriétaire de la SNC La Flèche.
Dans le même temps, Le Monde rapporte que SNC La Flèche a acheté trois autres propriétés dans le même secteur à une société baptisée SNC Croix Realty, pour 2,2 millions d'euros. Sarkisov serait également propriétaire de SNC Croix Realty.
Tracfin a déclaré que, par l'intermédiaire de sa propre société, le milliardaire français Bernard Arnault a prêté à Sarkisov 18,3 millions d'euros (19,4 millions de dollars) pour mener à bien les transactions susmentionnées. Selon Le Monde, le patron de LVMH aurait ensuite racheté La Flèche en décembre 2018.
L'enquête s'est donc attachée à expliquer les agissements d'Arnault. « Le changement de propriétaire de ces actifs semble masquer l'origine des fonds, compliquant les transactions et rendant difficile l'identification des véritables acheteurs », ont indiqué les enquêteurs de Trafin. Ils soupçonnent qu'il s'agit d'un cas de « blanchiment d'argent ».
Selon une source proche de Bernard Arnault citée par Le Monde , les transactions sont « strictement conformes à la loi ». Le représentant de Sarkisov a également déclaré que le magnat russe « n'était pas impliqué » dans ces transactions et « n'avait aucune relation d'affaires » avec Arnault.
Sarkissov ne figure pas actuellement sur la liste des individus sanctionnés par l'Occident suite au conflit Russie-Ukraine. Il occupe un poste clé dans la compagnie d'assurance RESO-Garantia (Russie) de son frère Sergey. Sarkisov était autrefois milliardaire, avec 1,1 milliard de dollars en 2014, selon Forbes.
Arnault est le PDG et président du plus grand empire mondial de produits de luxe, LVMH. Il est actuellement la deuxième personne la plus riche du monde avec une fortune de 187 milliards de dollars, selon Forbes.
Ha Thu (selon CNN, Le Monde)
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