Selon l'acte d'accusation, M. Nguyen Thanh Tung (président du conseil d'administration de la Dong Phuong Petroleum Company) a fait la connaissance de Mme Truong My Lan par l'intermédiaire d'une connaissance. Afin de continuer à retirer de l'argent de la SCB Bank, en mai 2022, Mme Lan a convenu avec M. Tung d'utiliser des sociétés du groupe de ce magnat pour se présenter en leur nom et créer des demandes de prêt auprès de la SCB. La garantie a été fournie par Mme Lan et l’argent du retrait a été utilisé par les deux parties.

Afin de mettre en œuvre l'accord avec Mme Truong My Lan, M. Tung a demandé à M. Dao Chi Kien (directeur général adjoint de Dong Phuong Petroleum Company) et à d'autres personnes de fournir des informations sur 35 entreprises aux employés de la SCB Bank pour créer 37 demandes de prêt de 1 720,88 milliards de VND (y compris un solde principal de 1 720,88 milliards de VND et un solde d'intérêts de plus de 12 milliards de VND).

M. Tung a chargé M. Kien de gérer directement et de transférer les informations de 11 entreprises aux employés de la SCB Bank pour préparer 11 demandes de prêt, déboursant 443,6 milliards de VND pour que M. Tung les utilise pour payer les impôts de la société Dong Phuong. Au 17 octobre 2022, le solde total impayé de ces 11 prêts s'élève à plus de 446 milliards de VND (dont le solde principal est de 443,6 milliards de VND et le solde des intérêts est supérieur à 3 milliards de VND).

tn018019.jpg

L'acte d'accusation a déterminé que M. Tung a collaboré avec Mme Truong My Lan, a ordonné à M. Dao Chi Kien de commettre des violations, a créé de faux documents de prêt, contrairement à la loi sur les activités bancaires, a retiré 1 720,88 milliards de VND de la SCB Bank pour que Mme Lan et M. Tung les utilisent ensemble.

Il a été déterminé que M. Tung avait causé des dommages à la SCB de plus de 850 milliards de VND, et que M. Kien avait causé des dommages à la SCB de plus de 356 milliards de VND.

Serrez la main du magnat pour retirer de l'argent de la SCB, donnant généreusement plus de 1 500 milliards

M. Duong Tan Truoc (directeur général de la société Tuong Viet) connaît Mme Truong My Lan depuis fin 2020. Vers avril 2021, Mme Lan a discuté et convenu avec M. Truoc du transfert par Mme Lan du projet Thanh Yen à ce magnat et à la société Tuong Viet pour 2 500 milliards de VND.

Selon l'accord, M. Truoc n'avait pas à payer d'argent mais devait seulement demander un prêt à la SCB, le montant de la dette était de 3 500 milliards de VND. Dont 2 500 milliards de VND proviennent du transfert du projet Thanh Yen ; Les 1 000 milliards de VND restants sont destinés à Mme Lan et doivent être versés à la SCB.

Le magnat Duong Tan Truoc a ensuite demandé au personnel de la société Tuong Viet de contacter la SCB pour mettre en œuvre un plan de prêt en établissant les sociétés Thuan Tien et Khanh Minh comme noms sur la demande de prêt. Le 19 mai 2021, la SCB Bank a signé un accord de prêt avec les sociétés Thuan Tien et Khanh Minh, les montants de prêt décaissés étaient respectivement de 1 700 milliards de VND et 1 800 milliards de VND.

Après le décaissement, l'argent a été transféré sur les comptes de nombreuses personnes et sociétés appartenant au groupe de Mme Truong My Lan et à Van Thinh Phat pour que Mme Lan l'utilise à de nombreuses fins différentes.

De plus, étant donné que M. Truoc a aidé Mme Lan à réaliser des travaux liés à la demande de permis de construire pour la phase 1 du projet Red Cape, le coefficient de construction du projet Red Cape a changé (augmenté) ; Permis de construire pour le projet Saigon Binh An (SDI).

Par conséquent, Mme Truong My Lan a demandé à Mme Tran Thi My Dung (directrice générale adjointe de la SCB) de préparer des documents pour que la société Tuong Viet emprunte 1 500 milliards de VND, retirant en fait de l'argent de la banque SCB afin que Mme Lan puisse donner à M. Truoc le montant ci-dessus.

Par conséquent, même si à cette époque, la société Tuong Viet n'avait pas de plan d'affaires, pas besoin d'emprunter de l'argent et pas d'actifs pour garantir le prêt, Tuong Viet avait un procès-verbal de réunion du conseil d'administration acceptant de laisser la société emprunter des capitaux à la SCB ; a signé un accord de limite de crédit d'un montant de 1 500 milliards de VND.

Le prêt de la société Tuong Viet a été effectivement décaissé par la SCB Bank à hauteur de 1 498 milliards de VND. Ce montant a été fixé par Mme Lan à 240 milliards de VND. Mme Lan a ensuite continué à diriger la création de faux documents de prêt pour retirer plus d'argent et le transférer à M. Truoc pour compenser le montant de 240 milliards de VND que Mme Lan avait utilisé comme mentionné ci-dessus.

L'accusation stipule que les accusés ont retiré 1 746,5 milliards de VND de la SCB Bank. Parmi ces derniers, Mme Lan a utilisé 240 milliards de VND, le magnat Duong Tan Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et la société Tuong Viet a utilisé 138 milliards de VND pour ses activités commerciales.

Les résultats de l'enquête ont déterminé qu'au 17 octobre 2022, 15 prêts aux noms des sociétés Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet et Viet Duc avaient une dette totale impayée de plus de 5 695 milliards de VND. Pour 18 prêts dans la limite de 1 500 milliards de VND de la société Tuong Viet, la SCB a décaissé 1 498 milliards de VND, au 17 octobre 2022, le solde principal restant est de 1 342 milliards de VND, le solde des intérêts restant est supérieur à 8 milliards de VND.

L'accusation est que M. Duong Tan Truoc a aidé et complice Mme Truong My Lan dans le détournement de 4 752 milliards de VND.