Comment un employé d'un lave-auto a-t-il aidé l'ancien directeur de l'hôpital Thu Duc à détourner des milliards ?

Dans l'après-midi du 29 novembre, le procès des accusés Nguyen Minh Quan (ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc) et Nguyen Van Loi (directeur de Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) a eu lieu pour les crimes de détournement de biens et de blanchiment d'argent.

Lors de la séance du matin, le panel de juges a consacré du temps à compléter les procédures initiales et le Parquet populaire a annoncé l'acte d'accusation. En entrant dans la séance de l'après-midi, le tribunal a commencé à interroger les accusés.

L'accusé Loi au tribunal (Photo : Xuan Duy).

En tant que première personne à se présenter à la barre des témoins, l'accusé Loi a admis tous les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Cette personne a déclaré qu'elle était le fondateur et le directeur de 4 sociétés sous la direction de M. Quan.

Interrogé par le tribunal sur le but de la création des entités juridiques susmentionnées, le défendeur Loi a déclaré que c'était dans le but d'acheter et de vendre des fournitures pour l'hôpital de la ville de Thu Duc.

Concernant sa relation avec l'ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc, le défendeur Loi a déclaré qu'il était employé dans une station de lavage de voitures dans le district de Phu Nhuan. Un jour, M. Quan est allé laver des voitures, il a fait la connaissance de cette personne et a été embauché par elle pour remplacer des entreprises.

Après avoir enregistré les sociétés, sous la direction de M. Quan, le défendeur Loi a gonflé les prix des équipements et fournitures médicaux de 30 à 50 %, puis a effectué les procédures suivantes (appel d'offres) pour les vendre à l'hôpital.

Après avoir mené à bien la « mission », les entreprises de Loi ont vu leurs obligations financières remplies par l'hôpital de la ville de Thu Duc. Cette personne l'a transféré au défendeur Quan et à son épouse comme demandé.

En plus d'utiliser le nom de la société, de gonfler les actifs et de faire des enchères, le défendeur Loi a déclaré qu'il avait également transféré de l'argent à M. Quan et à sa femme pour acheter des maisons dans la ville de Nha Trang (Khanh Hoa), le district 1 (HCMC), la ville de Thu Duc (HCMC) et 2 voitures. En ce qui concerne la source de l'argent pour acheter les propriétés ci-dessus, le défendeur a déclaré qu'il l'avait fait à la demande du défendeur Quan et de sa femme.

Le juge a demandé : « Dans quel but le défendeur a-t-il commis la série d’actes ci-dessus ? » Le défendeur Loi a déclaré avoir suivi les instructions et avoir reçu un salaire de 40 millions de VND par mois.

Concernant l'affaire, le défendeur Loi a déclaré qu'il était propriétaire d'un terrain dans le quartier de Truong Tho (ville de Thu Duc) pour M. Quan et sa femme.

Immédiatement, le panel de juges a interrogé l'accusée Nguyen Tran Ngoc Diem (l'épouse de M. Quan). Elle a dit qu'elle ne connaissait pas cette propriété et l'entreprise de son mari, donc elle ne savait pas.

Ensuite, le tribunal a interrogé le défendeur Ngo Truong Ngoc Bich, chef du département des fournitures médicales. Bich a déclaré qu'au début, elle ne savait pas que les entreprises de Loi étaient les entreprises « d'arrière-cour » de M. Quan. Après cela, M. Quan a ordonné de contacter uniquement les entreprises de Loi et ces entreprises ont continuellement remporté des appels d'offres, de sorte que la défenderesse a déclaré qu'elle avait implicitement compris que l'entreprise gagnante appartenait à M. Quan.

Le procès se poursuit.

Les accusés au tribunal (Photo : Tho Moc).

Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, l'hôpital de la ville de Thu Duc a organisé des appels d'offres pour 31 lots d'achat d'équipements médicaux destinés aux examens et aux traitements médicaux. Parmi eux, 28 lots d'appels d'offres ont été approuvés et les paiements ont été effectués pour une valeur totale de plus de 346,2 milliards de VND.

Pour intervenir et reprendre l'ensemble du dossier d'appel d'offres mentionné ci-dessus, le défendeur Nguyen Minh Quan a ordonné à Nguyen Van Loi (un employé de Quan et sa femme) de créer et d'utiliser des sociétés « d'arrière-cour ».

Lors de sa participation à l'appel d'offres pour l'achat d'équipements médicaux à l'hôpital de la ville de Thu Duc, M. Quan a demandé au défendeur Loi d'assigner des employés pour créer de faux contrats de vente et des contrats détournés entre les sociétés du groupe afin d'augmenter le prix des équipements et des machines au-dessus du prix du marché.

Cette personne a fait appel à 3 des 4 entreprises gérées par Loi pour soumettre des offres avec des prix gonflés pour les machines et les équipements. Lors de la préparation des documents d'appel d'offres, Loi a intentionnellement préparé un document avec de meilleurs critères que les deux autres, dans l'intention qu'une seule entreprise remporte l'appel d'offres.

L'acte d'accusation a également déterminé que le défendeur Quan a profité de sa position de directeur et de chef de l'hôpital pour diriger et faire pression sur ses subordonnés et les membres des comités d'appel d'offres afin qu'ils signent pour légaliser les documents d'appel d'offres, « collusion, fraude dans les appels d'offres et manquement à garantir la transparence dans les activités d'appel d'offres ».

Les résultats de l'enquête ont déterminé qu'entre 2016 et 2020, un groupe de 4 sociétés gérées par Loi a participé aux appels d'offres et a été le gagnant par défaut de 27/28 lots d'appels d'offres à l'hôpital de la ville de Thu Duc, d'une valeur totale de plus de 345,2 milliards de VND. Après déduction du prix d'achat et des frais de salaire, des intérêts bancaires, des impôts, des frais de bureau, etc., le montant d'argent détourné par M. Quan s'élevait à 103,6 milliards de VND.

Quan a ordonné à Loi de transférer ou de retirer de l'argent à lui ou à Nguyen Tran Ngoc Diem.

Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm