M. Vo Tan Hoang Van a commencé à travailler à la SCB Bank depuis juillet 2013 en tant que directeur général adjoint. De décembre 2013 à juillet 2020, M. Van a été nommé par Mme Truong My Lan au poste de directeur général de la SCB jusqu'en juillet 2020. L'ancien directeur général de la SCB était également la personne représentant Mme Truong My Lan qui a soudoyé l'ancien directeur du département d'inspection et de surveillance bancaire, Do Thi Nhan.
Il a été chargé de prendre 5,2 millions de dollars pour corrompre
Selon l'agence d'enquête, M. Vo Tan Hoang Van a admis avoir suivi les instructions de Mme Truong My Lan pour donner de l'argent à Mme Do Thi Nhan - ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire - à plusieurs reprises pour un montant total de 5,2 millions USD. Plus précisément, le 22 mars 2018, il a donné à Do Thi Nhan 200 000 USD au bureau de Mme Nhan au siège de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire. Le 2 octobre 2018, Van et Nguyen Nam Tuan se sont rendus au domicile de Nhan (à Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) pour donner 2 millions de dollars. Ensuite, le 9 octobre 2018, Van s'est rendu au domicile de Nhan pour lui donner 2 millions de dollars américains ; Le 12 décembre 2018, Van et Tuan se sont rendus chez Nhan pour donner 1 million de dollars supplémentaires (les dollars étaient déguisés dans des boîtes en polystyrène contenant des fruits). Après chaque fois qu'il donnait de l'argent à Nhan, Van informait toujours Mme Truong My Lan.
M. Vo Tan Hoang Van, ancien directeur général de la SCB, est celui qui a soudoyé Mme Do Thi Nhan avec 5,2 millions de dollars.
En ce qui concerne la source de l'argent du pot-de-vin, l'ancien directeur général de la SCB a affirmé que l'argent avait été pris d'une source privée par Mme Truong My Lan, et transféré de la SCB Saigon à la SCB Cau Giay (légalisé par des transactions de retrait, de dépôt et de transfert) pour être retiré, converti en USD et remis à Van ou Nguyen Nam Tuan. M. Van a déposé une plainte pénale concernant le comportement de Do Thi Nhan consistant à recevoir de l'argent.
Français En plus d'avoir versé des pots-de-vin à Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van a également avoué être celui qui a directement donné un total de 390 000 USD à Nguyen Van Hung pendant ses vacances (d'avril 2016 à septembre 2018) et lorsque Van s'est rendu à Hanoi pour travailler en 2018. Dans le même temps, il a également directement et ordonné à ses subordonnés de la SCB de donner de l'argent et des cadeaux aux membres de l'équipe d'inspection (Nguyen Thi Phung, chef adjoint de l'équipe de 100 à 200 millions de VND ou de 5 000 à 10 000 USD/heure) ; Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, montant de 10 000 USD/heure ; membres du groupe de 30 à 50 millions de VND/personne/temps).
Contourner le processus de prêt parce que Mme Lan est la véritable propriétaire de SCB
M. Vo Tan Hoang Van a avoué à l'agence d'enquête que les prêts aux clients de l'écosystème du groupe VTP représentaient une grande partie du montant d'argent prêté par la SCB. Chaque fois qu'elle avait besoin d'argent, Truong My Lan l'appelait pour discuter et demander à la SCB de lui octroyer un prêt.
Vo Tan Hoang Van lui-même sait clairement que l'argent, après avoir été déboursé sous les noms de personnes physiques et morales de l'écosystème Van Thinh Phat, doit être retiré pour être utilisé, par exemple, pour rembourser d'anciens prêts à la SCB, rembourser des prêts à d'autres banques, acheter de nouveaux projets, investir dans des projets et utiliser à d'autres fins de Mme Truong My Lan. L’utilisation de l’argent n’est pas conforme au plan de la demande de prêt. Cependant, sachant que Truong My Lan est en réalité le propriétaire de SCB, après avoir été instruit, Vo Tan Hoang Van travaillera avec les dirigeants et les employés pour compléter les documents de décaissement.
M. Van connaît également clairement, à chaque étape, les individus que Mme Truong My Lan a formés pour devenir les dirigeants de la SCB afin de diriger les prêts au groupe de clients appartenant à Van Thinh Phat. Il s'agit de Mme Nguyen Thi Thu Suong, présidente du conseil d'administration (CA) de la SCB ; M. Dinh Van Thanh - Vice-président du conseil d'administration de la SCB et M. Tram Thich Ton - Vice-président du conseil d'administration de la SCB ainsi que du comité exécutif, du département de réévaluation...
Mme Truong My Lan, propriétaire du groupe VTP, a manipulé toutes les activités de la SCB Bank.
En outre, pour éviter l'inspection et la supervision des activités de prêt, Mme Truong My Lan a demandé à Vo Tan Hoang Van et à Dinh Van Thanh, président du conseil d'administration de la SCB, de créer de nouvelles unités de prêt au siège de la SCB pour gérer les prêts comme demandé par Mme Lan...
Français Du 18 novembre 2013 au 25 juillet 2020, en sa qualité de Directeur Général, membre du Conseil d'Administration, membre du Conseil Central des Affaires et des Investissements, Président du Conseil des Affaires et des Investissements du Siège, il a personnellement signé 575 rapports de réévaluation, 547 procès-verbaux de réunions du Conseil des Affaires et des Investissements du Siège, 390 rapports au Directeur Général, 9 procès-verbaux de réunions du Conseil Central des Affaires et des Investissements, 372 procès-verbaux de réunions et votes du Conseil d'Administration acceptant de prêter à 402 clients qui sont des personnes physiques et morales dans l'écosystème du Groupe VTP, avec 638 prêts à la SCB Bank, avec un solde au 17 octobre 2022 de plus de 271 308 milliards de VND en principal, 133 801 milliards de VND en intérêts et frais de dette, avec une dette totale de 405 110 milliards de VND.
Aperçu rapide 12h00 le 20 novembre : Toute l'équipe d'inspection du SCB a reçu des pots-de-vin
L'agence d'enquête a déclaré que les résultats de la vérification avaient des motifs suffisants pour déterminer que Vo Tan Hoang Van était une personne ayant une position et une autorité qui a profité de son autorité pour aider activement et complice Truong My Lan à commettre les crimes de « détournement de biens » et de « violation de la réglementation sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires ». Les actes criminels de l'ancien directeur général de la SCB ont causé des pertes à la SCB Bank de plus de 60 502 milliards de VND ; impliqué dans l'appropriation de plus de 192 434 milliards de VND de la SCB, entraînant des pertes sur la dette d'intérêts de plus de 101 247 milliards de VND.
Vo Tan Hoang Van a admis : Il savait clairement que ces prêts appartenaient au groupe VTP car ils avaient tous en commun la signature de fausses procédures, la légalisation des documents de prêt à débourser et le retrait d'argent de la SCB sous la direction de Mme Truong My Lan. En fait, la SCB n’évalue pas les clients, n’évalue pas les garanties, ne se soucie pas des options de prêt et ignore le processus de prêt normal.
Selon l'agence d'enquête, Vo Tan Hoang Van était la personne qui avait directement versé de l'argent à Nhan, sous la direction de Truong My Lan. Il a activement signalé en détail les versements d'argent à Nhan et à d'autres personnes lors de l'inspection, dénoncé les agissements de Nhan (avant même que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux) et coopéré activement avec l'agence d'enquête. Par conséquent, sur la base de l'article 29 et de l'article 364 du Code pénal, de l'article 5 de la résolution 03/2020 du Conseil des juges de la Cour populaire suprême, la responsabilité pénale de Vo Tan Hoang Van pour le crime de « corruption » n'est pas envisagée.
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