L'homme derrière GFDI - une entreprise qui emprunte des milliers de milliards à un taux d'intérêt de près de 50 % par an

GFDI Investment Consulting Company Limited est dirigée par M. Nguyen Quang Hoang en tant que directeur général et représentant légal. Environ 5 ans après sa création, la société a augmenté son capital de 80 fois.

M. Nguyen Quang Hoang (à droite), directeur général de la société GFDI, travaille avec la police au siège de la rue 29/3, district de Cam Le, Da Nang - Photo : TL

Outre GFDI, M. Nguyen Quang Hoang est également le représentant légal de Seneco Production and Trading Joint Stock Company dont le siège social est à Ho Chi Minh-Ville.

M. Nguyen Quang Hoang a multiplié par 80 le capital de GFDI en quelques années.

La police de la ville de Da Nang a informé les premiers résultats de l'enquête sur GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City).

Selon la police, début novembre 2024, la société GFDI avait perdu la capacité de payer 7 541 clients. Le montant total du principal restant dû s'élève à plus de 3 700 milliards de VND.

Les données du système d'enregistrement des entreprises montrent que GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (en abrégé GFDI Company) a été créée le 17 mai 2018 ; Siège social au 16 Le Van Long, quartier Thanh Binh, district de Hai Chau, Da Nang.

Lors de sa création, cette entreprise n'avait qu'un seul secteur d'activité principal : le conseil en investissement (à l'exception du conseil juridique, financier et comptable).

Le capital social initial de GFDI n'était que de 1 milliard de VND, M. Nguyen Quang Hoang était le propriétaire et également le représentant légal de GFDI. M. Hoang est né en 1988 et réside en permanence à Da Nang.

D'ici avril 2022, GFDI continuera de déplacer son siège social du bâtiment n° 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang au n° 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District.

En plus de déménager constamment son siège social, GFDI a également augmenté continuellement son capital, passant de 1 milliard de VND à 20 milliards de VND, tout en développant des dizaines d'autres secteurs d'activité. Dans lesquelles les activités de conseil en investissement (à l'exception du conseil juridique, financier et comptable) constituent encore la principale industrie.

Fin 2022, la société de M. Nguyen Quang Hoang a augmenté son capital à 80 milliards de VND et a maintenu ce capital depuis lors.

Parallèlement, l'échelle des opérations de GFDI s'étend à de nombreuses localités à travers le pays, avec la création d'une série de succursales telles que : succursales GFDI à Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh Ville, Quang Tri, Quang Binh, Hanoi...

En plus de GFDI, M. Hoang possède également la société par actions Seneco Production and Trading. Cette société a été créée en 2021, située au 20e étage de l'immeuble Bao Gia, 182 Le Dai Hanh, quartier 15, arrondissement 11, Ho Chi Minh-Ville.

Toutefois, selon le système de données commerciales, jusqu'à présent, Seneco n'opère plus à l'adresse enregistrée.

Que fait le GDFI pour payer des taux d’intérêt élevés ?

À ce jour, l'adresse du site Web et la page des fans des médias sociaux de GFDI sont inaccessibles. Cependant, parmi les centaines de clients de l'entreprise qui se sont récemment rendus au siège, beaucoup ont signé des contrats de prêt avec un taux d'intérêt de 3%/mois.

Même les clients qui attirent de nombreux clients vers l'entreprise reçoivent des contrats d'intérêts de prêt allant jusqu'à 3,5 % par mois, soit 50 % de plus par an.

Il suffit de taper « GDFI » dans un moteur de recherche pour obtenir une tonne de résultats. Avant de « s’effondrer », cette entreprise était « célèbre » sur le marché grâce à ses tactiques de communication bruyantes et grandioses.

Un atelier GFDI - Photo : Facebook

Lors d'un atelier organisé par la succursale GFDI de Da Nang plus tôt cette année, des centaines de clients ont participé. Pour attirer les participants, l'entreprise applique une politique préférentielle consistant à offrir des cadeaux de valeur tels que de l'argent liquide, de l'or, un iPhone...

Selon les experts, de nombreux cas de fraude utilisant des taux d'intérêt élevés ont récemment été signalés, et la police a été alertée à plusieurs reprises. Cependant, à cause de la crédulité, de nombreuses personnes tombent encore dans le piège et perdent de grosses sommes d’argent, jusqu’à des milliards de dongs.

Pour éviter de tomber dans le « piège » de la mobilisation frauduleuse de capitaux avec des taux d’intérêt élevés, les experts recommandent qu’avant d’investir, les gens recherchent et étudient soigneusement les informations et les objectifs des individus et des organisations qui ont besoin d’emprunter de l’argent. En outre, les emprunteurs devraient être tenus de disposer de garanties et de contrats comme prescrit.

Source : https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm