La Banque d'État exige un rapport sur les transactions d'or suspectées de blanchiment d'argent

Le 13 juin, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a annoncé avoir publié un document demandant aux unités autorisées à négocier des lingots d'or d'examiner les transactions suspectées de blanchiment d'argent.

[intégrer]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/intégrer]

Plus précisément, pour améliorer l'efficacité et l'efficience du travail de lutte contre le blanchiment d'argent, la Banque d'État du Vietnam a publié le 12 juin le document n° 4885/NHNN-TTGSNH, exigeant que les unités autorisées à négocier des lingots d'or et les prestataires de services de paiement examinent les transactions suspectes et soumettent des rapports d'évaluation des risques de blanchiment d'argent à la Banque d'État avant le 15 juillet 2024.

En conséquence, la Banque d’État exige des établissements de crédit, des succursales de banques étrangères, des organisations de négoce et de négociation de lingots d’or et des prestataires de services intermédiaires de paiement qu’ils continuent d’appliquer strictement les dispositions de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d’argent ; Décret n° 19/2023/ND-CP du 28 avril 2023 du Gouvernement détaillant un certain nombre d'articles de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent ; Décision n° 11/2023/QD-TTg du 27 avril 2023 du Premier ministre stipulant le niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées et circulaire n° 09/2023/TT-NHNN du 28 juillet 2023 du gouverneur de la Banque d'État guidant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, direction de la Banque d'État dans le dépêche officielle n° 10064/NHNN-TTGSNH du 28 décembre 2023.

La Banque d’État exige également que les unités susmentionnées se conforment strictement à la déclaration des transactions de grande valeur, comme prescrit à l’article 25 ; Signaler les transactions suspectes comme prescrit à l'article 26 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent de 2022 et faire des rapports supplémentaires (le cas échéant) comme prescrit par la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent ; signaler rapidement, fournir des informations et des documents relatifs aux transactions suspectes.

Les établissements de crédit, les organisations de négoce d'or et les intermédiaires de paiement doivent examiner, mettre à jour et soumettre des rapports d'évaluation des risques supplémentaires sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le financement de la prolifération des armes de destruction massive, les réglementations internes sur la lutte contre le blanchiment d'argent, les rapports d'audit interne conformément à la loi et les informations sur les responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent (le cas échéant) au Département de lutte contre le blanchiment d'argent conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et aux directives de la circulaire n° 09/2023/TT-NHNN.

EAU COURANTE

Source : https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html