L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C01) a émis une conclusion proposant de poursuivre M. Tran Qui Thanh (président de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) pour le crime d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens. Les deux filles de M. Thanh, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, ont également été proposées pour être poursuivies pour le même crime.
M. Tran Qui Thanh et ses deux filles ont été accusés d'avoir abusé de la confiance de Mme Dang Thi Kim Oanh et de deux autres personnes et de s'être approprié 767 milliards de VND. L'agence d'enquête a identifié un certain nombre de personnes travaillant comme courtiers, recevant des commissions en mettant en relation des prêts et des prêts.
Parmi les courtiers, Nguyen Hoang Phu (un indépendant) a bénéficié jusqu'à 23,6 milliards de VND après avoir mis en relation Mme Dang Thi Kim Oanh et Lam Son Hoang pour emprunter 615 milliards de VND au défendeur Tran Qui Thanh.
Selon l'enquête, Nguyen Hoang Phu possède une expérience dans le domaine du courtage et de l'investissement immobilier et possède des connaissances juridiques. M. Phu a rencontré Mme Kim Oanh en 2019 pour négocier un prêt.
Prévenu Tran Qui Thanh.
À cette époque, Mme Kim Oanh a acheté le projet Minh Thanh à la société Minh Thanh Dong Nai, mais manquait de capital et ne pouvait pas emprunter d'argent à la banque OCB. L'assistante de la magnat a donc contacté Nguyen Hoang Phu pour « discuter travail ».
Au siège de la société Kim Oanh Dong Nai, M. Phu a déclaré que si Mme Oanh voulait emprunter 500 milliards de VND, elle devait transférer les projets Nhon Thanh et Minh Thanh à M. Tran Qui Thanh, ajoutant : « Vous devez me payer 5 % du montant du prêt. »
En entendant cela, Mme Dang Thi Kim Oanh a demandé à Phu de l'aider à rencontrer M. Tran Qui Thanh, promettant que si elle pouvait emprunter de l'argent, elle paierait les frais de courtage.
Phu a demandé à la magnat de signer un contrat de courtage stipulant que Phu était un intermédiaire fournissant des services de recherche de partenaires à Mme Oanh pour coopérer à l'investissement avec des frais de 5 % de la valeur totale du contrat obtenu. L'annexe du contrat stipule : « Phu a négocié pour résoudre les besoins de prêt de Mme Oanh avec un montant de 500 milliards de VND, décaissé deux fois, la première fois 400 milliards de VND, la deuxième fois 100 milliards ».
Après cela, Phu a emmené Mme Kim Oanh rencontrer M. Tran Qui Thanh à plusieurs reprises pour discuter d'emprunts d'argent. L'agence d'enquête a accusé M. Thanh d'avoir demandé à Mme Kim Oanh de signer un contrat pour transférer les projets Nhon Thanh et Minh Thanh, qui venaient de se voir prêter 500 milliards de VND, puis de s'être approprié ces deux projets, causant une perte de 600 milliards de VND à Mme Oanh.
Grâce au courtage ci-dessus, Nguyen Hoang Phu a reçu plus de 20,6 milliards de VND de frais de courtage, conformément à l'accord de valeur de 5% signé avec Mme Kim Oanh.
En outre, Phu a également présenté à M. Lam Son Hoang un emprunt de 115 milliards de VND auprès de M. Tran Qui Thanh et a reçu des frais de courtage de 3 milliards de VND.
L'agence d'enquête estime que le comportement de Phu montre des signes du crime d'abus de confiance pour s'approprier des biens, avec son rôle dans l'aide au président de Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, et à ses deux filles pour s'approprier l'argent de Mme Oanh et M. Hoang.
Cependant, comme Phu ne connaissait pas le but de Tran Qui Thanh et de ses complices, ses actes ne constituaient pas un crime.
Sagesse
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