Apporter près de 1,5 million de dollars à Singapour sans déclaration

Un employé d'une société de change malaisienne a introduit près de 2 millions de dollars singapouriens (SGD - près de 1,5 million USD) à Singapour sans les déclarer entièrement.

Bryan Woo Kah Hou, un Malaisien de 26 ans, a été condamné à une amende de 30 000 dollars singapouriens (22 500 dollars) pour avoir conspiré en vue de transférer à Singapour plus de 20 000 dollars singapouriens en novembre 2023. Le 1er février, un tribunal a ordonné la confiscation de 400 000 dollars singapouriens sur un total de près de 2 millions de dollars singapouriens. Le reste est rendu à Woo.

Selon un communiqué de presse de la police du 2 février, Woo a déclaré aux agents de l'Autorité de l'immigration et des points de contrôle de Singapour (ICA) le 20 juin 2023 qu'il transportait 468 000 dollars de Brunei (BND - 351 000 USD) et 37 500 SGD. L'homme a ensuite soumis un autre formulaire à l'agent de l'ICA, déclarant qu'il transportait 135 000 SGD et environ 1,83 million de BND. Cependant, les enquêtes ont montré que cette déclaration était également erronée.

En fait, Woo transportait plus de 1,95 million de BND et plus de 25 000 SDG, d'une valeur totale de 1 979 053 SGD (1,48 million de dollars). En novembre, Woo a plaidé coupable de deux chefs d'accusation en vertu de la loi sur les pratiques de corruption, le trafic de drogue et d'autres crimes graves pour avoir transféré à Singapour plus de 20 000 dollars singapouriens en espèces sans déclarer le montant de manière précise et complète. C'est la deuxième fois que Woo commet un tel crime.

Contrôle de sécurité à l'aéroport de Singapour. Photo : THE INDEPENDENT SINGAPOUR

Le régime de déclaration des espèces transfrontalières est l'une des mesures prises par Singapour pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités criminelles, a déclaré le ministère du Commerce de Singapour. Tous les voyageurs entrant ou sortant de Singapour doivent déclarer leurs mouvements à destination et en provenance de Singapour avec toute devise supérieure à 20 000 SGD ou son équivalent en devise étrangère. Le rapport doit contenir des informations complètes et exactes, et le non-respect de cette obligation entraînera une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement, une amende maximale de 50 000 SGD, ou les deux.

KHANH MINH

Source: https://www.sggp.org.vn/mang-gan-15-trieu-usd-vao-singapore-khong-khai-bao-post725456.html