L'histoire palpitante d'une domestique qui a escroqué 35 milliards de VND à une femme propriétaire à Hanoi

Le Parquet populaire de Hanoi vient de finaliser l'acte d'accusation pour poursuivre l'accusée Vu Thi Thanh (née en 1988, à Nam Dinh) pour les crimes d'appropriation frauduleuse de biens et de blanchiment d'argent. Concernant cette affaire, le Parquet populaire a poursuivi M. Ngo Van Quyen (né en 1974) pour le délit de recel de biens obtenus par autrui par le biais d'un crime.

Selon l'accusation, Thanh est au chômage et loue une maison dans le district de Long Bien. En janvier 2021, Thanh a vu Mme M. (née en 1984, vivant à Vinhome Riverside, Long Bien) publier une recherche d'emploi pour une femme de ménage dans un groupe de résidents. Le défendeur a utilisé le surnom « Thanh Vu » pour envoyer un SMS à Mme M. lui présentant une femme nommée Van (de Nam Dinh), qui avait auparavant travaillé comme femme de ménage pour la famille de Thanh pendant 3 ans...

Croyant que les informations données par Thanh étaient vraies, Mme M. a accepté d’embaucher Van comme femme de ménage. Thanh s'est ensuite fait passer pour Van et s'est rendu chez Mme M pour aider aux tâches ménagères de janvier à juillet 2021.

Alors qu'elle travaillait comme femme de ménage pour la famille de Mme M., Thanh a vu que le propriétaire avait de bonnes conditions financières et elle a donc trouvé un moyen de voler de l'argent. Thanh a inventé une fausse histoire pour dire à Mme M. que : le pseudo Facebook « Thanh Vu » est le fils du président de la société environnementale Thuan Thanh, le mari de Thanh est M. Hung - un pilote. Selon Thanh, M. Hung connaît de nombreux investisseurs dans le projet, ce qui lui a permis d'acheter des appartements à bas prix.

Et pendant qu'elle était domestique, Mme M. a découvert que Thanh volait de l'argent sur l'autel de sa famille, alors elle a renvoyé la domestique. Après avoir quitté son emploi, Thanh utilisait souvent le surnom de « Thanh Vu » pour envoyer des SMS et discuter avec Mme M. La femme naïve ne savait pas qu'elle discutait avec la femme de ménage qu'elle venait de licencier.

À cette époque, Thanh est allé en ligne pour trouver des projets de vente d'appartements et a envoyé toutes les informations à Mme M. et a demandé si Mme M. voulait acheter des appartements dans le projet, Thanh l'aiderait à les acheter pour elle à un prix préférentiel, bien moins cher que le prix du marché. Parce qu’elle croyait que les informations fournies par Thanh étaient vraies, Mme M. a accepté d’acheter la maison avec l’intention de la revendre à profit. Pour éviter d’être détecté, Thanh a demandé à Mme M. de transférer de l’argent pour acheter la maison via le compte d’une personne nommée Tham.

L'acte d'accusation a déterminé que du 1er avril 2022 au 26 octobre 2022, Vu Thi Thanh a commis une fraude et s'est approprié plus de 35 milliards de VND de Mme M. sous forme d'achat d'appartements. Après que le compte de Mme Tham ait reçu l'argent, Thanh lui a demandé de transférer l'argent sur le compte bancaire de Thanh. Thanh a utilisé tout l’argent qu’il a fraudé et approprié à Mme M. à diverses fins.

Dans lequel, Thanh a envoyé de l'argent au directeur d'une entreprise de transport pour acheter un camion à benne basculante ; a transféré 3,6 milliards de VND à un homme pour acheter un terrain. Pour légaliser et dissimuler l'origine de l'argent illégal, Nguyen Thi Thanh a également transféré 21 milliards de VND au défendeur Ngo Van Quyen, directeur d'une entreprise de construction, pour apporter du capital à investir dans l'achat d'une machine de concassage de pierre...

Après cela, le directeur a utilisé 14 milliards de VND pour ouvrir 6 contrats de dépôt d'épargne à la banque. En juillet 2022, M. Quyen a utilisé les 6 contrats ci-dessus comme garantie auprès de la banque pour emprunter 14 milliards de VND et a transféré le montant ci-dessus à une entreprise pour acheter une machine de concassage de pierre.

L'agence d'enquête a contacté M. Ngo Van Quyen pour l'informer que les 21 milliards de VND transférés par Thanh étaient de l'argent provenant des crimes de Thanh, et a demandé que les dépôts à la banque ne soient pas réglés. Cependant, M. Quyen a par la suite remboursé la totalité du montant.

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