La raison pour laquelle 7 inspecteurs ont reçu de l'argent de la SCB mais n'ont pas été poursuivis pénalement

Dans l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la SCB Bank et des unités liées, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a accusé les membres de l'équipe d'inspection du département d'inspection et de surveillance bancaire (sous la Banque d'État) d'avoir commis de graves violations et d'avoir reçu des « cadeaux » du groupe de Truong My Lan (président de Van Thinh Phat) et de la SCB Bank.

Plus précisément, 18 accusés de l’équipe d’inspection bancaire de la SCB ont été identifiés comme ayant reçu de l’argent et des avantages matériels de Mme Lan et de la SCB. Cependant, 7 personnes n'ont pas été considérées comme pénalement responsables.

Notamment : M. Lai Van Bach, Mme Bui Vu Hong Trang, Mme Pham Thi Thuy Linh (tous de la Cour des comptes) ; M. Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Mme Nguyen Lan Huong (tous de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire) et Mme Nguyen Ha Linh (agent de l'Inspection générale du gouvernement).

Selon les conclusions de l'enquête, au cours du processus d'inspection, les personnes susmentionnées ont signalé de manière complète et honnête les violations commises à la SCB Bank.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — Banque SCB (Photo : SCB).

Ces inspecteurs ont déterminé que les prêts de la SCB comportaient de nombreuses violations et « ont résolument recommandé de les transférer aux autorités pour examen et traitement ». Ils ont demandé et demandé au défendeur Nguyen Van Hung (la personne qui a émis la décision d'inspection) et à Mme Do Thi Nhan (chef de l'équipe d'inspection) de clarifier la source du nouveau prêt de la SCB pour rembourser l'ancienne dette.

Ces sept personnes ont également demandé une vérification auprès du Centre d'information sur le crédit du CIC concernant le statut de la dette du client nouvellement apparue.

Toutefois, en raison de la non-réception du document de vérification du CIC de la part du chef de l'équipe d'inspection et de l'expiration de la période d'inspection, les personnes susmentionnées ont signé un rapport modifiant la recommandation « de transférer la Banque d'État pour continuer à inspecter et clarifier la question des nouveaux prêts pour rembourser les anciennes dettes ; de renforcer l'inspection et la supervision ; si des signes de violations de la loi sont détectés, il est recommandé de transférer à l'autorité compétente pour examen et traitement ».

Dans le groupe d'individus relevant de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire, selon les conclusions de l'enquête, les inspecteurs concernés ont également pleinement signalé les violations, recommandé des sanctions administratives et demandé à la SCB Bank de corriger et de corriger les violations et les lacunes.

Bien qu'ils aient signé le procès-verbal de la réunion acceptant de restreindre le contenu, les méthodes, les mesures et la portée de l'inspection, ces personnes n'étaient pas au courant des violations commises par la SCB.

Concernant le montant d'argent qu'ils ont volé, M. Thinh, Mme Huong et M. Linh ont déclaré de manière proactive qu'ils avaient reçu de l'argent 4 fois, dont ils l'avaient restitué 2 fois, chacun ayant reçu et utilisé 100 millions de VND ; Mme Nguyen Ha Linh a déclaré que la SCB lui avait donné un total de 6 000 USD et 50 millions de VND ; M. Bach, Mme Trang et Mme Thuy Linh ont déclaré que la SCB leur avait donné 9 000 USD et 100 millions de VND chacun.

L'agence d'enquête a estimé que les 7 individus susmentionnés avaient commis des violations au cours du processus d'inspection et avaient reçu de l'argent de la SCB Bank, mais que leur rôle était celui de subordonnés et qu'ils n'avaient participé qu'à une certaine partie du travail. Les rapports de ces personnes reflètent honnêtement le contenu et les résultats de l’inspection.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — M. Nguyen Van Hung (Photo : VNA).

En outre, ces membres n’ont pas été chargés par Mme Nhan de synthétiser les données générales sur la situation financière, les créances douteuses et les violations de la SCB Bank.

Lors de la signature du procès-verbal de la réunion de l'équipe d'inspection, ils n'étaient autorisés à donner leur avis que sur la partie mise en œuvre, ils ne connaissaient donc pas l'intégralité du contenu des résultats de l'inspection, n'étaient pas au courant de la situation financière fragile et des graves violations du SCB.

Les conclusions de l'enquête ont montré qu'après avoir évalué la nature et le niveau de comportement des 7 membres de l'équipe d'inspection, l'agence d'enquête a déterminé qu'ils n'étaient que secondaires, passifs et dépendants de la direction et de l'imposition de Mme Do Thi Nhan.

Au cours du processus de travail avec l’agence d’enquête, ces personnes ont honnêtement avoué leurs violations et la réception d’argent ; coopérer activement pour aider à clarifier rapidement l’affaire ; restituer activement tout l'argent volé.

Par conséquent, le ministère de la Sécurité publique ne considère pas la responsabilité pénale de ces 7 individus mais propose que le Parti et le gouvernement les prennent en charge afin de garantir la dissuasion de la loi.

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