Le secrétaire général adjoint de l'Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS), Tran Huu Hau, vient de publier l'avis n° 45/TB-HHĐ aux entreprises de noix de cajou, les informant d'un cas de fraude présumé lors de l'exportation de noix de cajou vers Dubaï, aux Émirats arabes unis.
Les entreprises exportatrices en difficulté
Ainsi, VINACAS a reçu un appel à l'aide de la société Tin Mai (dont le siège social est à Ho Chi Minh Ville, spécialisée dans l'exportation de poivre, de noix de cajou, de café...) avec le contenu : cette entreprise a signé un contrat de vente de noix de cajou à une société du secteur agroalimentaire dont le siège social est situé au 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubaï. Tél. +971 43868859, +971586001304 ; Courriel : [email protected] via la plateforme e-commerce. Concessionnaire direct : M. Naeem Chaudhry, Mobile/Whatsapp : +971 58 600 1304, e-mail : [email protected].
Après la signature, le client a payé à Tin Mai Company 15 % de la valeur de la commande. La société Tin Mai a livré les marchandises et est arrivée le 24 juin 2023 au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis. Les marchandises ont été récupérées et restituées dans des conteneurs vides le 27 juin 2023, alors que la société Tin Mai n'a pas encore été payée 85 % de la valeur de l'expédition.
Bien que Sacombank ait envoyé 2 télégrammes (Swift) à la banque de l'acheteur (temporairement anonyme) demandant le paiement et le retour des documents, ils n'ont pas été mis en œuvre.
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| Les entreprises vietnamiennes du secteur de la noix de cajou sont toujours dans le collimateur de nombreux escrocs étrangers. (Source : Journal d'investissement) |
Après inspection, les documents de l'expédition ont été remis par DHL (une société internationale du secteur de la logistique) à un agent de sécurité de la banque de l'acheteur, mais on ne sait pas où les documents sont allés ensuite. Entre-temps, la compagnie maritime a déclaré qu'elle livrerait les marchandises lorsqu'elle disposerait de tous les documents requis.
S'adressant à la presse, M. Bach Khanh Nhut, vice-président de VINACAS, a déclaré qu'il s'agissait d'un incident rare survenu au milieu du centre financier de Dubaï.
Non seulement l'industrie de la noix de cajou, selon l'avertissement urgent, en même temps, l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA) a informé qu'au moins deux entreprises de l'industrie du poivre et des épices sont confrontées à une situation similaire.
Plus précisément, les rapports des entreprises de ce secteur ont indiqué que les transactions présentaient des signes de fraude de la part du même acheteur et de la même banque à Dubaï, entraînant la perte des expéditions des entreprises au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis.
Il existe une collusion internationale visant à frauder les entreprises vietnamiennes.
VINACAS est prudent en supposant que l'incident montre des signes de fraude de la part du client ou de la banque de l'acheteur. Par conséquent, pour soutenir les entreprises concernées, en plus de contacter immédiatement le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis pour obtenir de l'aide, VINACAS se coordonnera avec VPSA pour organiser des réunions avec les entreprises afin de saisir pleinement les informations, à partir desquelles recommander officiellement aux autorités compétentes du Vietnam et des Émirats arabes unis d'examiner et de soutenir les entreprises dans la résolution du cas.
Dans un avertissement envoyé à ses membres, la VPSA a déclaré sans détour : Des transactions frauduleuses ont eu lieu directement à la banque de l'acheteur, où ces entreprises ont envoyé les documents de recouvrement, impliquant le personnel de la banque et les opérations de transaction, avec des signes de coopération frauduleuse entre la banque et l'acheteur. En conséquence, l'acheteur a pu accéder aux documents originaux de l'expédition sans paiement et a coupé tout contact avec les entreprises susmentionnées.
« Cette perte a pour rôle et responsabilité conjointe de la banque (étrangère) avec l'acheteur d'organiser et de conspirer pour effectuer des transactions frauduleuses d'expéditions d'entreprises vietnamiennes », indique clairement le document de la VPSA.
Par conséquent, la VPSA recommande aux entreprises membres d’être extrêmement prudentes lorsqu’elles effectuent des transactions avec des clients de Dubaï sur le marché des Émirats arabes unis.
Les Émirats arabes unis sont l’un des 10 plus grands partenaires d’exportation du Vietnam dans le monde et le plus grand partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique.
J'ai été trompé plusieurs fois, mais…
Ce n’est pas le premier cas de ressortissants étrangers qui tentent de frauder des entreprises vietnamiennes d’exportation de produits agricoles.
En avril 2023, VINACAS et VPSA ont simultanément envoyé des avertissements aux entreprises membres après que le Bureau commercial du Vietnam en Algérie a émis un télégramme avertissant de fraude lors de l'exportation vers l'Algérie.
Selon le Bureau commercial du Vietnam, en août 2022, une entreprise vietnamienne a exporté 5 conteneurs de noix de cajou vers l'Algérie via une société intermédiaire située en Afrique du Sud. La société intermédiaire sud-africaine a déposé 10 % de la valeur des marchandises.
Cependant, lorsque les marchandises sont arrivées au port de Mostaganem (Algérie), le client, Eurl ATS Food Company, n'a pas pu effectuer les procédures de dédouanement car la société a été incluse dans la liste des entreprises de fraude commerciale par le ministère algérien du Commerce à partir de juin 2022 (cette liste n'a pas été annoncée par l'Algérie).
Le propriétaire de la cargaison est une entreprise vietnamienne et la compagnie maritime a effectué les démarches pour changer le destinataire en Eurl Azur Oran Company (Algérie) à la demande d'un intermédiaire en Afrique du Sud, mais les douanes algériennes ne l'ont pas acceptée au motif que cette société n'avait pas la capacité juridique d'effectuer des démarches telles que l'importation, le changement du destinataire en une entreprise de remplacement ou la réexportation des marchandises.
Selon la réglementation, si les marchandises restent au port pendant quatre mois et demi après avoir été déchargées du navire sans qu'une entreprise qualifiée ne les réceptionne, les douanes algériennes les vendront aux enchères pour confisquer les marchandises. Heureusement, après avoir reçu des informations des douanes algériennes, VINACAS a demandé au Bureau commercial vietnamien en Algérie de fournir des documents prouvant la propriété légale des marchandises et a demandé l'annulation de la vente aux enchères pour confisquer le budget de l'État. Grâce à cela, les douanes algériennes ont annulé la vente aux enchères et ont renvoyé les marchandises à l'entreprise vietnamienne.
Auparavant, également en 2022, VINACAS avait dû tenir une conférence de presse urgente pour informer que, par l'intermédiaire de Kim Hanh Viet Company Limited, 5 entreprises vietnamiennes exportatrices de noix de cajou avaient signé un contrat d'exportation vers l'Italie avec une quantité de 100 conteneurs de noix de cajou.
Les marchandises ont été expédiées, mais de nombreux problèmes ont été découverts. Certaines entreprises, dont les marchandises étaient encore emballées et non encore expédiées, ont demandé en urgence à la banque de bloquer et de révoquer les documents afin d'empêcher l'expédition du conteneur. Au final, de nombreuses entreprises et banques ont perdu le contrôle de 36 conteneurs de noix de cajou, d'une valeur de plus de 7 millions de dollars, soit 160 milliards de VND.
Après cela, pendant de nombreux mois, grâce aux efforts coordonnés des autorités vietnamiennes et du Bureau commercial vietnamien en Italie, la propriété des 36 conteneurs mentionnés ci-dessus a été restituée aux entreprises vietnamiennes.
Non seulement les cas ci-dessus, depuis 2020, le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis a également mis en garde contre la réception, la détection et le traitement continus de nombreux cas d'entreprises vietnamiennes recevant des invitations à vendre, acheter des marchandises et signer des contrats de transaction commerciale avec des signes de fraude et de tromperie de la part d'un certain nombre d'entreprises basées aux Émirats arabes unis.
De même, depuis 2020, les bureaux commerciaux du Vietnam aux Pays-Bas, au Nigeria, en Algérie et au Maroc… envoient également régulièrement des avertissements concernant des fraudes sur ces marchés.
Après chaque apparition de telles escroqueries, une série d’autorités et d’experts ont analysé les arnaques, émis des avertissements et donné des conseils. Cependant, les entreprises vietnamiennes continuent d’être trompées.
Par conséquent, avec l'incident qui se produit sur le marché des Émirats arabes unis, les experts affirment que la première et principale condition pour éviter de tomber dans une situation comme celle-ci est que les entreprises vietnamiennes ne soient pas « précipitées » dans la signature de contrats avec des bénéfices inhabituels.
Note du ministère de l'Industrie et du Commerce aux entreprises d'import-export - Vous devez vérifier attentivement les informations du partenaire. Lors de la première transaction, privilégiez une valeur de contrat modérée. En particulier, faites attention et vérifiez soigneusement la fiabilité lorsqu'il y a une commande demandant des marchandises avec un prix trop élevé ou trop bas par rapport au prix du marché. - Maintenir régulièrement des contacts avec les agences de représentation vietnamiennes telles que les bureaux commerciaux du pays d'accueil pour vérifier la fiabilité des partenaires, en particulier les entreprises qui n'ont pas de contact direct ou qui ne recherchent pas via Internet. - Il est conseillé aux partenaires d’utiliser des L/C irrévocables ouvertes auprès de banques internationales réputées et de limiter les retards de paiement des clients. Lorsque le partenaire ouvre une L/C, il est nécessaire de demander à la banque vietnamienne de vérifier l'authenticité de la L/C avant de remettre les documents. - Pour le paiement D/P, les entreprises vietnamiennes doivent fournir des pourcentages d'acompte pour garantir la sécurité des commandes (de préférence 50 % ou plus). N'utilisez pas le mode de paiement D/A (documents contre acceptation) ou le virement bancaire Western Union pour le paiement. - Envisagez d’utiliser les services bancaires pour augmenter le recouvrement des créances par l’intermédiaire de la banque prestataire de services, ainsi que pour aider les entreprises à trouver et à évaluer des informations sur les partenaires d’importation et les émetteurs de lettres de crédit. |
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