Lienvietpostbank empêche en permanence de nombreux cas de fraude valant des milliards de dongs

Un criminel se faisant passer pour un policier

Le 5 mai 2023, Lienvietpostbank Dak Lak a reçu le cas du client T.Th.H, 66 ans, qui a demandé le règlement anticipé de 3 livrets d'épargne d'une valeur de plus de 400 millions de VND. Voyant le client clairement confus et inquiet, le personnel de la banque lui a demandé et conseillé de conserver son épargne pour garantir ses droits. Après de nombreuses heures d'analyse et de persuasion de la part du personnel de la banque, le client s'est rendu compte qu'il était « presque » victime d'une fraude à grande échelle. Le client T.Th.H a déclaré avoir été contacté par de nombreuses personnes utilisant différents numéros de téléphone, prétendant être des policiers, des inspecteurs et des ministres, et leur avoir demandé de transférer de l'argent pour laver son nom dans une affaire de blanchiment d'argent dans laquelle le client était impliqué. Lors de l'arnaque, les suspects demandaient aux clients de ne divulguer aucune information à qui que ce soit et de louer une chambre d'hôtel pour discuter en privé. Grâce à une action opportune et décisive, Lienvietpostbank Dak Lak a protégé près d'un demi-milliard de VND pour ses clients.

Qui sont les victimes habituelles ?

Une caractéristique commune de nombreux cas de fraude impliquant des policiers est que les escrocs ciblent souvent les personnes âgées, les femmes, les personnes crédules et celles qui manquent de connaissances en matière de loi.

En mai également, la Lienvietpostbank Thai Binh s'est coordonnée avec la police provinciale de Thai Binh pour empêcher avec succès un cas de fraude d'appropriation de biens par téléphone. Le 8 mai, M. MVN (commune de Vu Phuc, ville de Thai Binh) s'est rendu au siège de la Lienvietpostbank - succursale de Thai Binh pour demander le retrait anticipé de 4 livrets d'épargne d'une valeur totale de 535 millions de VND. Au cours de la transaction, il a montré de nombreux signes inhabituels tels que l'anxiété et a constamment exhorté le personnel de la banque à terminer la transaction au plus vite pour transférer le montant ci-dessus sur le numéro de compte d'une autre banque. Après avoir été expliqué et persuadé, M. MVN a partagé qu'il était constamment menacé par une personne prétendant être un officier de la police provinciale de Thai Binh nommé Tuan Anh, exigeant qu'il transfère de l'argent avant 17 heures le même jour pour laver son nom d'un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Immédiatement, le chef de la branche a contacté la police provinciale de Thai Binh pour coordonner la vérification des informations. Après avoir travaillé avec la police, M. MVN s'est calmé et a arrêté toutes les transactions pour fermer son livret d'épargne.

Moins d'un jour plus tard, une escroquerie au scénario identique a eu lieu à la Lienvietpostbank dans le district de Bac Tra My, à Quang Nam. Le 9 mai 2023, Mme Huynh T. Th s'est rendue à la banque pour transférer 220 millions de VND. Il portait sur lui plusieurs notes manuscrites suspectes et répondait aux questions du caissier de manière incohérente et confuse. Soupçonnant que le vieil homme avait été victime d'une arnaque, le personnel de la banque l'a informé et lui a expliqué les escroqueries sophistiquées en vigueur et a contacté les membres de la famille pour vérifier l'information. Lorsque la famille de M. Th À son arrivée, il a été choqué car le vieil homme essayait de transférer 220 millions de VND à un inconnu. Cette personne a prétendu être un policier et a déclaré que M. Th. impliqué dans un acte de blanchiment d'argent, l'obligeant à leur transférer de l'argent.

Lienvietpostbank renforce sa vigilance et lutte contre la criminalité

Afin de protéger les droits des clients, les succursales de Lienvietpostbank dans tout le pays avertissent en permanence et préviennent avec succès de nombreux cas de fraude et d'usurpation d'identité visant à s'approprier des actifs. Lorsque vous recevez des appels prétendant provenir d'agences gouvernementales ou d'agents de police pour signaler et demander une enquête sur une affaire par téléphone, Lienivetpostbank recommande aux personnes de :

Lienvietpostbank empêche en permanence de nombreux cas de fraude pouvant atteindre des milliards de dongs image 1

Lienvietpostbank s'engage à améliorer continuellement la vigilance et à lutter contre la criminalité ; Tous les clients qui viennent effectuer des transactions à la Banque sont protégés au plus haut degré.

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