Le Département de la justice de la province de Lam Dong a envoyé un document aux organisations notariales de la province, leur demandant d'examiner, de fournir des informations, des documents et de suspendre temporairement les transactions d'actifs transférés de 5 personnes liées à l'affaire de la Nhat Nam Investment and Trade Joint Stock Company. Période d’examen du 2 juillet 2019 à aujourd’hui.
Les personnes concernées sont Mme Vu Thi Thuy Duong (29 ans), Mme Bui Thi Le (26 ans), Mme Nguyen Thi Hong Nhung (20 ans), M. Nguyen Minh Toan (24 ans, résidant à Ho Chi Minh-Ville) et Do Thi Bao Uyen (39 ans, résidant à Long An).
S'adressant au journaliste de Dan Tri , M. Nguyen Huu Tan, directeur adjoint du département d'appui judiciaire du département de la justice de Lam Dong, a déclaré que ce document a été publié pour se conformer à la demande de coordination de la police de la ville de Hanoi dans l'enquête et la vérification de l'affaire d'"appropriation frauduleuse de biens" survenue à la société Nhat Nam.
Selon M. Tan, du 2 juillet 2019 à aujourd'hui, si les 5 personnes ci-dessus ont des transactions immobilières, les organisations notariales photocopieront les documents, les enverront directement à l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoi et les renverront au ministère de la Justice pour information. En règle générale, la transaction porte sur des biens immobiliers.
M. Tan a également souligné qu'il s'agissait d'une activité conjointe entre deux agences d'État, d'autres provinces et villes mèneront également cette activité d'examen à la demande de l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoi.
Cependant, en plus de délivrer un document de demande comme Lam Dong, d'autres provinces et villes peuvent également publier des informations sur la base de données de blocage des notaires afin que les organisations notariales de cette localité puissent les saisir.
Les transactions immobilières du chanteur Khanh Phuong ont été temporairement suspendues par le département de la justice de Lam Dong en raison de son implication dans l'affaire de la société Nhat Nam.
Avant ces cinq individus, début octobre, le département de la justice de Lam Dong avait également envoyé un document aux organisations notariales de la région, demandant la suspension temporaire des transactions immobilières d'une entreprise et de 12 individus.
La liste comprend le nom de Pham Khanh Phuong (chanteur Khanh Phuong, 42 ans) et la société dont M. Phuong est le représentant légal - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, dont le siège social est situé au 17e étage du bâtiment Vincom Center, quartier Ben Nghe, arrondissement 1, Ho Chi Minh-Ville.
Ce document a également été publié par le Département de la justice de Lam Dong pour coordonner, à la demande de la police de la ville de Hanoi, l'enquête et la vérification du cas de fraude et d'appropriation d'actifs de la société par actions d'investissement et de commerce immobilier Nhat Nam.
En réponse à ce document de Lam Dong, le chanteur Khanh Phuong a déclaré dans un livestream sur sa page Facebook personnelle, exprimant sa confusion au sujet de cette décision car il n'a aucun actif à Lam Dong et "cette décision n'affecte en aucune façon Khanh Phuong".
Auparavant, Mme Vu Thi Thuy - présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société immobilière Nhat Nam - épouse du chanteur Khanh Phuong, avait été poursuivie et détenue temporairement pour le délit d'« appropriation frauduleuse de biens », prévu à l'article 174 du Code pénal.
Selon les informations du lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, de 2020 à 2022, la société Nhat Nam a collecté un total de 8 941 milliards de VND auprès d'environ 20 000 personnes, à travers plus de 45 500 contrats de coopération commerciale.
Le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi, a déclaré que lors de la collecte de 8 941 milliards de VND, la société Nhat Nam a utilisé plus de 4 000 milliards de VND pour payer le principal et les intérêts à des particuliers, même si elle n'exerçait aucune activité commerciale ; dépenser 520 milliards de VND pour maintenir les opérations de l’entreprise ; dépensé plus de 2 000 milliards de VND en « commissions » versées à des courtiers individuels ; 600 milliards de VND ont été dépensés pour Vu Thi Thuy, les près de 1 000 milliards de VND restants sont d'une utilisation inconnue.
L'agence d'enquête a inventorié et gelé 20 comptes bancaires, saisi des maisons et des terrains pour garantir les droits des victimes. Cependant, les 20 comptes ci-dessus n'ont plus d'argent ou il en reste très peu (moins de 10 millions de VND).
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