Concernant l'affaire de l'ancien président du groupe FLC, Trinh Van Quyet, qui a manipulé le marché boursier, le C01 a rendu le 23 juin une décision de poursuivre 15 accusés pour le délit de « manipulation du marché boursier ».
Parmi les accusés, il y a deux personnes du groupe FLC : Do Thi Huyen Trang, chef adjoint du département comptabilité, et Nguyen Thi Nga, employée du département comptabilité. Les 5 personnes de BOS Securities Joint Stock Company sont Nguyen Thi Thanh Phuong, chef du département des services de valeurs mobilières ; Nguyen Thi Thu Thom, ancienne directrice adjointe du département des services de valeurs mobilières ; Bui Ngoc Tu, chef adjoint du département des services de valeurs mobilières ; Tran Thi Lan et Quach Thi Xuan Thu sont deux chefs comptables.
L'Agence de police d'enquête a perquisitionné le siège du FLC dans la soirée du 29 mars 2022.
Les autres accusés sont des dirigeants et des employés des filiales de FLC, notamment : Trinh Van Dai, directeur général adjoint de FLC Faros Construction Joint Stock Company ; Trinh Thi Thanh Huyen, employée de la société FLC Homes ; Trinh Tuan, chef du département des matériaux de la société FLC Land ; Hoang Thi Hue, ancienne employée de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company ; Trinh Van Nam, ancien employé de la société par actions Tre Viet Aviation ; Nguyen Van Manh, personnel du département des matériaux, FLC Land LLC ; Nguyen Quang Trung, chauffeur de l'hôpital général de Ha Thanh, et Nguyen Thi Hong Dung, résidente du district de Cau Giay (Hanoï).
La décision de poursuivre les 15 accusés ci-dessus a été approuvée par le Parquet populaire suprême. Pendant l'enquête, les accusés ont été libérés sous caution et interdits de quitter leur lieu de résidence.
Dans cette affaire, M. Trinh Van Quyet et ses deux sœurs cadettes, Mme Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue et Mme Huong Tran Kieu Dung, vice-présidente permanente du conseil d'administration du groupe FLC ; Nguyen Quynh Anh, directeur général de la société par actions BOS Securities, a été poursuivi et détenu temporairement pour « manipulation du marché boursier » et « appropriation frauduleuse de biens ».
M. Nguyen Thien Phu, directeur général adjoint et chef comptable de la société par actions FLC Faros Construction, a été poursuivi et temporairement détenu pour enquêter sur le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC
Selon les résultats de l'enquête initiale, du 1er décembre 2021 au 10 janvier 2022, M. Trinh Van Quyet a demandé à ses deux jeunes sœurs et à plusieurs autres d'utiliser des comptes ouverts pour acheter et vendre des titres, effectuant des manipulations de marché, poussant le prix des actions FLC au plus haut, de 15 500 VND à 24 050 VND, soit une augmentation de 64 %.
Le 10 janvier 2022, M. Quyet a dirigé la vente de plus de 76,7 millions d'actions FLC et en a égalé 74,8 millions avec un prix moyen de 22 586 VND/action, mais n'a pas divulgué d'informations avant la transaction. Le montant total d'argent que M. Quyet a gagné après avoir vendu illégalement des actions était de 1 689 milliards de VND, ce qui représente 55,42 % du volume total mis en correspondance sur le marché, soit 10,54 % du volume total en circulation des actions FLC.
En outre, l'agence d'enquête a accusé M. Quyet d'avoir détourné de l'argent des investisseurs de 2014 à 2016 lors de la mise en œuvre des procédures visant à augmenter le capital social de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, soit l'équivalent de 430 millions d'actions de Faros Construction Joint Stock Company (code boursier ROS) et à coter 430 millions d'actions ROS en bourse.
Ensuite, M. Quyet a ordonné à Mme Trinh Thi Minh Hue de vendre toutes les actions ROS sous le nom de Trinh Van Quyet et les actions ROS sous les noms de 5 autres personnes (nommées par M. Quyet), collectant plus de 6 412 milliards de VND et retirant des liquidités à affecter.
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