Poursuites judiciaires contre un magnat étranger qui dirigeait six sociétés de prêt usuraire à Ho Chi Minh-Ville

Aujourd'hui (26 juin), le département de police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi et détenu temporairement Maksim Zubkov (41 ans, nationalité russe) pour le crime de « prêt à taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles ».

Grâce à l'enquête, l'agence de police a déterminé que Maksim Zubkov était la personne qui exploitait toutes les activités de 6 sociétés, dont : Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company et Bao Tin Kim Long Company, pour opérer des prêts d'argent via des sites Web. Le taux d’intérêt que ces sociétés prêtent est d’au moins 183%/an et d’au plus 2 555%/an.

Poursuites judiciaires contre un magnat étranger dirigeant six sociétés de prêt usuraire à Hô-Chi-Minh-Ville - 1 — Le département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a émis une décision de poursuivre et d'exécuter un mandat d'arrêt contre Maksim Zubkov. (Photo : CA)

Comme indiqué, début mars 2023, le Département de la police criminelle de la police de Ho Chi Minh-Ville s'est coordonné avec la police du district de Binh Thanh pour mener des inspections administratives des 6 entreprises ci-dessus. Toutes les sociétés ont leur siège social aux étages 7, 8 et 11 du bâtiment Thuy Loi 4, 102 rue Nguyen Xi (quartier 26, district de Binh Thanh).

Il convient de mentionner que les 6 entreprises ont enregistré leurs secteurs d'activité comme services de prêt sur gage, conseil en gestion... cependant, elles ont toutes la même structure organisationnelle et les mêmes employés travaillent ensemble.

Les entreprises se font passer pour des prêteurs sur gages, mais organisent en réalité des prêts à la consommation illégaux en ligne via des sites Web tels que : senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

La police a arrêté un certain nombre de personnes dans les six entreprises mentionnées ci-dessus et a scellé de nombreuses machines et documents liés à des activités de crédit illégales.

Selon l'enquête, 6 entreprises ont des modèles opérationnels à très grande échelle, se répartissant des tâches spécifiques telles que : la publicité, la recherche de clients ; Conseil en crédit, accompagnement des emprunteurs dans leurs opérations sur les sites de prêt en ligne ; Vérifier et vérifier les informations de l'emprunteur ; approbation de prêt, recouvrement de créances...

Poursuites contre un magnat étranger dirigeant six sociétés de prêt usuraire à Hô-Chi-Minh-Ville - 2 — La police a poursuivi 22 personnes, dont des directeurs, des chefs d'équipe, des employés... de 6 entreprises. (Photo : CA)

À partir des dossiers collectés, la police a mené une enquête préliminaire sur 42 emprunteurs ayant effectué 247 transactions et ayant mené à bien des procédures civiles. Ainsi, il est déterminé que le groupe de sujets prêtant avec le taux d'intérêt le plus bas pour 1 transaction est de 183%/an, le plus élevé pour 1 transaction est de 2 555%/an (10 à 128 fois plus élevé que le taux d'intérêt de prêt le plus élevé dans les transactions civiles selon les dispositions du Code civil), profitant illégalement de plus de 442 millions de VND.

Initialement, la police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi 22 personnes, dont des directeurs, des chefs d'équipe, des employés, etc. des 6 sociétés susmentionnées, pour le délit de « prêt à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles ».

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Maksim Zubkov était le patron, dirigeant toutes les activités des 6 sociétés, et l'a donc poursuivi et détenu temporairement pour le même crime.

(Source : Vietnamnet)

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