Hai Phong : poursuites judiciaires contre une femme qui a utilisé le nom du directeur pour commettre une fraude

Le 3 septembre, le département d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hai Phong a déclaré qu'il enquêtait sur une affaire criminelle d'« appropriation frauduleuse de biens ; Falsification de sceaux et de documents d’agences et d’organisations ; « Des faux sceaux ou documents d'agences et d'organisations » ont été utilisés dans la région et ont été signalés pour rechercher des victimes.

Français Les résultats de l'enquête sur l'affaire jusqu'à présent ont déterminé : Bien qu'elle ne soit pas autorisée à vendre des terrains et qu'elle n'ait pas encore été notifiée par l'autorité compétente de son éligibilité à ouvrir à la vente de futures maisons dans 2 projets d'investissement de construction de logements commerciaux dans la zone d'Ai Ba Chuc et la zone de Quai Chao, village de Tram Bac, commune de Le Loi, district d'An Duong, mais de 2020 à aujourd'hui, Bui Thi Kim Dung (née en 1972, résidant dans le district de Hong Bang, ville de Hai Phong) a utilisé le nom de directrice, représentante légale de Cau Vong Hoa Lan 7 et 1 Trading Service Joint Stock Company pour transférer des parcelles de terrain de ces 2 projets à de nombreuses personnes.

L'agence de police a déterminé que la défenderesse Bui Thi Kim Dung a reçu plus de 293 milliards de VND pour transférer 204 parcelles de terrain dans les 2 projets ci-dessus à 46 personnes, mais ces 46 personnes n'ont pas encore reçu le terrain de la défenderesse Dung. Après avoir reçu l'argent, le défendeur Dung n'a pas transféré ce montant sur le compte de la société pour continuer à mettre en œuvre le projet, mais l'a utilisé à des fins personnelles.

Les investisseurs revendiquent leurs droits dans cette affaire

Sur la base des documents et des preuves recueillis, le département d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hai Phong a rendu une décision de poursuivre Bui Thi Kim Dung pour le crime de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ; utiliser de faux sceaux ou documents d'agences ou d'organisations".

Français Entre-temps, en élargissant l'enquête, jusqu'à présent, le Département d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hai Phong a rendu une décision pour compléter la décision de poursuivre l'accusé Bui Thi Kim Dung pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens». Pour résoudre l'affaire, assurer une indemnisation des dommages et résoudre les droits des personnes concernées, le Département d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hai Phong a saisi 204/224 parcelles de terrain appartenant à 2 projets d'investissement dans la construction de logements commerciaux dans la zone d'Ai Ba Chuc et la zone de Quai Chao dans le village de Tram Bac, commune de Le Loi, qui ont reçu des certificats de droits d'utilisation du sol, des droits de propriété de maison et d'autres biens attachés au terrain par le Département des ressources naturelles et de l'environnement de la ville de Hai Phong à Cau Vong Hoa Lan 7 et 1 Commercial Service Trading Joint Stock Company.

La police de la ville de Hai Phong informe les personnes et les organisations qui ont transféré de l'argent à Bui Thi Kim Dung et Cau Vong Hoa Lan 7 et 1 Trading Service Joint Stock Company pour recevoir des transferts de terrain dans les deux projets ci-dessus, mais qui n'ont pas contacté, fourni d'informations, de documents et de contrats connexes à la police de la ville de Hai Phong.

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