Comment se porte l'entreprise du magnat Xuan Thien dans le scandale fiscal ?

Le Département général des impôts a publié un document demandant au Département des impôts de Dak Lak d'examiner le comportement d'évasion fiscale des entreprises lors du transfert de capitaux de la société par actions Ea Sup 3 - membre du groupe Xuan Thien.

Projet d'énergie solaire Ea Sup 3 du groupe Xuan Thien dans le district d'Ea Sup, Dak Lak - Photo : site web de DN

Dans un document récent, le Département général des impôts a déclaré que la décision du directeur du Département provincial des impôts de Dak Lak d'infliger une amende à la société Ea Sup 3 en 2022 pour fausse déclaration entraînant des arriérés d'impôts, en raison de la soumission de déclarations fiscales plus de 90 jours après la date limite « n'est pas conforme à la réglementation ».

Par conséquent, le Département général des impôts demande au Département des impôts de Dak Lak d'examiner les dossiers et, si des actes criminels sont détectés, de transférer les dossiers à l'autorité compétente pour mener des procédures de traitement conformément à la réglementation.

Ea Sup 3 est connue comme une société d'énergie solaire appartenant au groupe Xuan Thien - une société célèbre à Ninh Binh avec M. Nguyen Van Thien comme président du conseil d'administration .

Sur le site Web du groupe Xuan Thien, le groupe se présente comme possédant de nombreux projets d'énergie solaire à Dak Lak, notamment Ea Sup 1, 2, 3, 4 et 5.

Selon le rapport d'information financière, au cours des 6 premiers mois de cette année, la société par actions Ea Sup 3 a déclaré un bénéfice de près de 84 milliards de VND, alors qu'au cours de la même période de l'année dernière, elle a perdu près de 7,5 milliards de VND.

Ces dernières années, depuis la mise en service de la centrale solaire de Dak Lak, Ea Sup 3 a principalement signalé des pertes. En 2023, il y a eu une perte de plus de 31 milliards de VND, en 2022, il y a eu une perte de près de 3 milliards de VND, et rien qu'en 2021, il y a eu un bénéfice de plus de 31 milliards de VND.

Fin juin 2024, Ea Sup 3 disposait de capitaux propres de 5 612 milliards de VND et d'un passif d'environ 1 900 milliards de VND.

Chez Ea Sup 1, la société a déclaré un bénéfice de près de 40 milliards de VND au premier semestre de cette année, soit environ 2,6 fois plus élevé que la même période de l'année dernière. De même, Ea Sup 3 et Ea Sup 5 ont également enregistré des bénéfices après des pertes au cours de la même période l'année dernière.

Parmi eux, Ea Sup 3 a déclaré un bénéfice de plus de 83 milliards de VND contre une perte de près de 7,5 milliards de VND au premier semestre de l'année dernière. Ea Sup 5 a réalisé un bénéfice de près de 70 milliards de VND, contre une perte de près de 25 milliards de VND au cours de la même période.

Concernant Xuan Thien, les informations issues d'une réunion entre la province de Dak Lak et ce groupe sur la mise en œuvre de projets d'investissement dans la province qui auront lieu en 2022 ont révélé une grande échelle de revenus.

Lors de la réunion, le groupe Xuan Thien a déclaré que l'unité comptait plus de 80 sociétés membres nationales et étrangères avec un capital social total de plus de 100 000 milliards de VND, spécialisées dans l'investissement dans les domaines de la production d'énergie, de l'agriculture de haute technologie, des matériaux de construction, de la banque et de la finance et d'un certain nombre d'autres industries de services.

En conséquence, les sociétés membres du groupe possèdent de nombreuses usines d'énergie et de matériaux de construction qui ont des revenus stables et durables, avec un chiffre d'affaires annuel de 20 000 milliards de VND.

À qui le propriétaire du groupe Xuan Thien a-t-il transféré le capital ?

Auparavant, comme l'a rapporté Tuoi Tre , le département des impôts de la province de Dak Lak a sanctionné administrativement Ea Sup 3 pour de nombreux actes, notamment en pénalisant la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom des actionnaires de la société lors du transfert de capital.

Plus précisément, le 20 février 2020, M. Nguyen Van Thien - Président du Conseil d'administration du groupe Xuan Thien - a transféré 706 000 actions d'une valeur de plus de 7 milliards de VND à M. Vu Canh Tuan - Directeur général du groupe Xuan Thien - mais n'a pas déclaré directement l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le 25 mars 2020, la société par actions Ea Sup 3 a modifié sa liste d'actionnaires mais n'a pas déclaré l'impôt sur le revenu des personnes physiques provenant du transfert de capital au nom de M. Thien.

De même, le 16 septembre 2021, Nguyen Van Thuy - vice-président du conseil d'administration du groupe Xuan Thien - a transféré à M. Pham Van Tuat plus de 38,1 millions d'actions d'une valeur de plus de 381 milliards de VND de la société par actions Ea Sup 3, mais n'a pas déclaré directement d'impôts.

Le même jour, le 16 septembre 2021, Ea Sup 3 a modifié la liste des actionnaires mais n'a pas déclaré l'impôt sur le revenu des personnes physiques provenant du transfert de capital au nom de M. Thuy.

Le 26 août 2022 (plus de 2 ans et 6 mois plus tard - PV), l'équipe d'inspection fiscale du département provincial des impôts de Dak Lak a inspecté la société Ea Sup 3.

Le 17 octobre 2022, la société par actions Ea Sup 3 a soumis des déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de M. Thien (plus de 7 millions de VND) et de M. Thuy (plus de 381 millions de VND).

Source : https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm