Français Concernant l'arrestation de l'ancien président de VietinBank, Le Duc Tho, le 14 décembre, l'Agence de sécurité d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déclaré qu'elle traitait et enquêtait sur l'affaire de « Violation des règlements sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages ; manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ; octroi de pots-de-vin ; réception de pots-de-vin ; abus de position et de pouvoir pour influencer les autres à des fins personnelles » survenue au sein de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) et d'un certain nombre d'agences et d'organisations liées.

Xuyen Viet Oil est l'une des 40 principales entreprises de négoce de pétrole à l'échelle nationale, autorisée à importer et à exporter du pétrole.

Xuyen Viet Oil a également été mentionné par l'opinion publique récemment lorsqu'elle est devenue un « débiteur » de plusieurs milliers de milliards de VND auprès des banques.

Parmi eux, BIDV est l'un des plus grands créanciers de cette entreprise avec une dette en cours pouvant atteindre 2 000 milliards de VND. Ce prêt a été formé en 2022 dans le cadre du contrat de crédit n° 02/2022/7191166/SĐBS entre Xuyen Viet Oil et la succursale BIDV Nam Ky Khoi Nghia.

La garantie du prêt ci-dessus est l'intégralité des bénéfices obtenus en exploitant la valeur des travaux de construction sur le terrain pour les parcelles de terrain du hameau 4, commune de Toc Tien, district de Tan Thanh (aujourd'hui ville de Tan Thanh), province de Ba Ria Vung Tau et la station-service sur le terrain.

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Auparavant, deux femmes directrices et directrices adjointes de Xuyen Viet Oil avaient fait l'objet d'une enquête de l'Agence de sécurité d'enquête pour le crime de « violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, provoquant des pertes et du gaspillage ».

En outre, selon les recherches de VietNamNet, la garantie du prêt de Xuyen Viet Oil auprès de la BIDV comprend également le contrat de dépôt de 50 milliards de VND de l'entreprise auprès de la Sacombank ; près de 33 millions de litres d'huile DO d'une valeur totale de 450 milliards de VND (calculée à un prix unitaire moyen de 13 751 VND/litre).

Auparavant, en 2020 et 2021, la succursale BIDV Nam Ky Khoi Nghia était également un sponsor financier majeur de Xuyen Viet Oil.

BIDV est également un important sponsor en capital pour d'autres géants du pétrole, notamment Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) et des parties liées à Trung Linh Phat Company Limited (une entreprise de vente en gros de pétrole à Ninh Binh).

Actuellement, la BIDV mène des procédures pour mettre aux enchères la garantie du prêt de Hai Ha Petro, qui est le dépôt pétrolier de Ha Hai - Quang Tri dans la ville de Cua Viet, district de Gio Linh, province de Quang Tri, avec un prix de départ de 176 milliards de VND.

BIDV vend également le droit d'utiliser 19 parcelles de terrain à Ninh Binh avec un prix de départ de 211 milliards de VND pour recouvrer la dette d'un dirigeant de la société Trung Linh Phat.

Le 11 août, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié la décision n° 2081/QD-BCT révoquant la licence commerciale d'exportation et d'importation de pétrole de Xuyen Viet Oil.

Cette décision a été prise sur la base des résultats de l'inspection de la Xuyen Viet Oil Company et de la prise en compte des circonstances aggravantes de l'incapacité de la société à remédier aux violations après l'inspection de 2022 et des violations répétées de la réglementation sur le Fonds de stabilisation des prix telles que rapportées par le ministère des Finances.

Le 8 septembre, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique (A09) a ouvert une enquête pour « violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages » survenue à la Xuyen Viet Oil Company et dans un certain nombre d'agences et d'organisations liées.

L'agence d'enquête de sécurité a également décidé de poursuivre les accusés et d'exécuter l'ordre de détention temporaire pour deux femmes : Mai Thi Hong Hanh - Directrice de Xuyen Viet Oil ; Nguyen Thi Nhu Phuong - Directrice adjointe de Xuyen Viet Oil.

Les deux dirigeants de la Xuyen Viet Oil Company ont fait l'objet d'une enquête pour « violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, provoquant des pertes et du gaspillage ».

Récemment, le département des impôts de Ho Chi Minh-Ville a informé que Xuyen Viet Oil avait une dette fiscale de plus de 1 500 milliards de VND.

Actuellement, des centaines de milliards de dongs provenant du Fonds de stabilisation des prix du pétrole de cette entreprise pétrolière ne peuvent pas être récupérés dans le budget.

La « tache noire » du magnat du pétrole a été révélée lors de l’arrestation de M. Le Duc Tho . Les deux dirigeants de la Xuyen Viet Oil Company ont fait l'objet d'une enquête pour « violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, provoquant des pertes et du gaspillage ».