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M. Dinh Truong Chinh est connu comme un homme d'affaires célèbre dans le secteur immobilier, propriétaire de nombreuses entreprises valant des milliards de dollars.
Dans le passé, M. Chinh avait déjà été condamné à deux reprises pour « vol qualifié », « appropriation frauduleuse de biens » et deux délits antérieurs.
Au moment où il était poursuivi dans les deux affaires, le magnat Dinh Truong Chinh était président du conseil d'administration de la Housing Development and Trading Joint Stock Company (en abrégé HDTC).
Rompre les promesses faites aux clients
HDTC était autrefois une entreprise détenue à 100 % par l'État, créée en 1998 sous l'égide de la Saigon Real Estate Corporation (Resco). En 2016, Resco a été actionnariisée, le capital de l'État n'était que de 30%...
À propos de M. Dinh Truong Chinh, en 2006, a fondé la société Viet Han, dont le siège est à Hanoi, occupant le poste de président du conseil d'administration et de directeur général. Au cours de la période de 10 ans (de 2006 à 2016), la société Viet Han sous la direction de M. Dinh Truong Chinh a mis en œuvre de nombreux projets dans de nombreuses provinces et villes.
Après avoir quitté son poste de direction chez Viet Han Company, en avril 2016, M. Dinh Truong Chinh a rejoint HDTC en achetant 78 millions d'actions émises, alors que cette entreprise venait de terminer le processus d'actionnariat fin 2015. Quelques jours plus tard, M. Chinh occupait le poste de président du conseil d'administration et de représentant légal de HDTC.
À la fin de 2022, l'actif total de HDTC s'élevait à 12 493 milliards de VND, dont M. Dinh Truong Chinh détenait 26,45 % des actions.
Dans une affaire récente, l'après-midi du 27 décembre, M. Dinh Truong Chinh a été poursuivi par le département de police de Ho Chi Minh-Ville pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens ».
L'affaire est née de l'accusation d'un certain nombre de clients qui ont acheté des terrains dans le cadre du projet de la zone urbaine d'An Phu - An Khanh (d'une superficie de 131 hectares, dans la ville de Thu Duc), l'un des projets à grande échelle dans lesquels HDTC a investi. Les clients ont accusé les dirigeants de l'entreprise d'utiliser des stratagèmes frauduleux, de ne pas respecter intentionnellement les engagements du contrat de transfert et de ne pas remettre les parcelles de terrain signées avec les clients afin de se les approprier.
Auparavant, les conclusions de l'inspection de l'Inspection de Ho Chi Minh-Ville avaient souligné une série de violations commises par la société HDTC dans le projet An Phu - An Khanh, notamment le transfert de parcelles de terrain. Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a ordonné à l'Inspection de transférer le dossier à la police de Ho Chi Minh-Ville pour enquête et clarification.
Jusqu'à présent, la police de Ho Chi Minh-Ville a informé des résultats préliminaires de l'enquête. Autrement dit, le client a payé le contrat pour recevoir le transfert des parcelles de terrain du projet de la zone urbaine d'An Phu - An Khanh. La société HDTC a la responsabilité et l'obligation de remettre les parcelles de terrain conformément à l'accord.
Cependant, M. Dinh Truong Chinh, en tant que représentant légal de HDTC, a cité de nombreuses raisons pour résilier unilatéralement le contrat et ne pas remettre ces parcelles de terrain aux clients.
Grâce aux astuces ci-dessus, Dinh Truong Chinh s'est approprié les parcelles de terrain susmentionnées pour les transférer à d'autres personnes pour des centaines de milliards de dongs.
Acquisition de terres dorées
Il y a deux mois, M. Dinh Truong Chinh a été poursuivi pour « violation des règles de gestion et d'utilisation des biens de l'État, entraînant pertes et gaspillages ». M. Huynh The Nang (64 ans, ancien directeur général de la Southern Food Corporation – Vinafood 2) a également été poursuivi.
Ces deux personnes ont commis des violations dans la gestion et l'utilisation des terrains situés au 33, rue Nguyen Du et aux 34 - 36 - 42, rue Chu Manh Trinh (quartier Ben Nghe, arrondissement 1, Ho Chi Minh-Ville), causant des dommages particulièrement graves à l'État.
Selon l'enquête, il s'agit d'un terrain de l'État, attribué à Vinafood 2 pour la gestion et l'utilisation depuis 1975 jusqu'à présent, utilisant le terrain pour aménager des logements pour les fonctionnaires et les employés et a obtenu un certificat de droit d'utilisation du sol par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville en 2010.
Depuis 2008, le terrain a été approuvé pour un projet d'hôtel haut de gamme - immeuble de bureaux et centre commercial à louer. À cette époque, la valeur du terrain était estimée à plus de 633 milliards de VND.
En 2015, Vinafood 2 a tenu une réunion de son conseil d'administration et a publié une résolution convenant de la politique d'association avec Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited de M. Dinh Truong Chinh.
Une coentreprise composée de deux membres, Viet Han Saigon Company, a été créée pour mettre en œuvre le projet. Dans lequel Vinafood 2 contribue à hauteur de 20% de la valeur totale des actifs sur le terrain et d'une partie de la valeur des droits d'utilisation du terrain ; La société Viet Han a contribué à hauteur de 80 % en espèces. Le terrain est toujours évalué au même prix qu’il y a sept ans.
Il convient de mentionner que dans la résolution et les nombreux documents que Vinafood 2 a rapportés et expliqués au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville ainsi qu'aux agences de gestion, Vinafood 2 cédera 20% de sa contribution en capital dans la LLC à deux membres après l'approbation du projet et cette coentreprise s'engage à la racheter, à un prix non inférieur au prix initial de la contribution en capital. Et grâce à cette astuce sophistiquée, Vinafood 2 a facilement vendu des terrains de premier choix à des particuliers.
En outre, la résolution du conseil d'administration de Vinafood 2 et d'autres documents indiquaient que les frais d'indemnisation pour le déblaiement et la relocalisation de 34 ménages vivant sur le terrain avaient été payés par la LLC composée de deux membres. Mais en octobre 2015, Vinafood 2 a publié une résolution avec un échange étrange, lorsque le coût de compensation et de compensation de 68 milliards de VND a été prélevé sur les actifs du Département de gestion des actifs publics - Ministère des Finances.
Après que Vinafood 2 ait vendu le terrain de premier choix à bas prix et l'ait rapidement cédé, la société Viet Han du magnat Dinh Truong Chinh a utilisé de nombreuses astuces pour changer continuellement le propriétaire du terrain.
Cependant, à partir des dénonciations des ménages, qui étaient employés par Vinafood 2, l'Inspection du Gouvernement est intervenue et a découvert de nombreuses violations graves ; L'affaire a ensuite été transférée au ministère de la Sécurité publique et à la police de Ho Chi Minh-Ville pour enquête et traitement.
À la mi-2022, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a signé une décision de récupération du terrain, affirmant que ce terrain ne pouvait être ni transféré ni donné conformément aux dispositions de la loi foncière de 2013, mais en réalité, il a quand même été transféré et donné.
Actuellement, la police de Ho Chi Minh-Ville continue d'enquêter sur le comportement du magnat Dinh Truong Chinh dans les deux affaires susmentionnées, en clarifiant les actes d'extorsion, de fraude et d'autres violations ainsi qu'en clarifiant les positions et les rôles des sujets concernés.
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