Dans l'après-midi du 5 mars, le procès de l'accusée Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) avec son mari Chu Lap Co (68 ans) et 84 complices est entré dans la phase d'interrogatoire. Avant d'interroger les accusés, le représentant du Parquet populaire a annoncé l'acte d'accusation.
Selon l'acte d'accusation, de 2012 à octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu de fait la quasi-totalité des actions de la SCB Bank (de 85 à 91,5 % des actions), devenant ainsi un actionnaire « puissant ».
Mme Lan a dirigé, exploité et essentiellement manipulé toutes les opérations de la SCB pour servir ses divers objectifs.
Mme Truong My Lan et de nombreux complices ont commis une série d’actes, notamment : sélectionner et organiser son personnel de confiance pour des postes clés à la SCB ; Créer un certain nombre d’unités au sein de la SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements, conformément à la demande de Mme Lan ; Créer et utiliser des milliers d’entreprises « fantômes », embaucher de nombreuses personnes ; ont collaboré avec des individus à la tête de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.
Dans le même temps, Mme Lan et ses complices se sont également entendus avec de nombreuses sociétés d’évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; créer un très grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de la SCB ; établir un plan pour retirer de l’argent, « couper » le flux de trésorerie après le décaissement ; vente de créances irrécouvrables, vente de prêts à crédit différé pour réduire les soldes créditeurs, réduire les créances irrécouvrables, pour dissimuler des infractions ; corruption, influence de personnes occupant des postes et ayant des pouvoirs au sein d'organismes publics pour violer les devoirs publics.
L'accusation est que, du 1er janvier 2012 au 7 octobre 2022, le président du groupe Van Thinh Phat a créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer des sommes d'argent exceptionnellement importantes.
Concrètement, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, Mme Truong My Lan a ordonné la création de 368 fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la SCB à diverses fins. Au 17 octobre 2022, la dette impayée s'élevait à 132 247 milliards de VND, sans possibilité de recouvrement.
Les actions de Mme Truong My Lan ont causé des dommages à la SCB Bank de plus de 64 621 milliards de VND.
Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan a dirigé la création de 916 fausses demandes de prêt, détournant plus de 304 096 milliards de VND de la SCB Bank, entraînant une perte de plus de 129 372 milliards de VND.
L'accusée Truong My Lan a déclaré qu'elle était en assez bonne santé pour assister au procès.
Premier témoignage de Mme Truong My Lan devant le tribunal
Qu'a dit la défenderesse Truong Hue Van, petite-fille de Mme Truong My Lan, lors de la vérification des antécédents ?
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