Comme l'a rapporté VietNamNet, le Parquet populaire suprême vient de terminer l'acte d'accusation pour poursuivre 27 accusés dans l'affaire de violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles ; Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences ; Passer en contrebande; Consommation de biens obtenus par autrui par le biais d’un crime ; Des violations des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes, des déchets et une pollution de l'environnement, se sont produites au sein de la société par actions du groupe Thai Duong et des unités liées.

L'accusation est que le défendeur Doan Van Huan, en sa qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Thai Duong, a organisé et dirigé l'exploitation de terres rares et de minerai de fer à la mine de terres rares de Yen Phu de 2019 à 2023.

Ce magnat a exploité illégalement des minéraux d'une valeur de plus de 864 milliards de VND, dont la consommation totale de terres rares et de minerai de fer s'est élevée à plus de 736 milliards de VND.

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Machines minières dans les locaux de la société Thai Duong. Photo : Hai Phung

Les accusés Nguyen Van Chinh (directeur général adjoint, chef comptable) et Nguyen Quang Manh (directeur exécutif de la mine de Yen Phu, tous deux dépendants de la société Thai Duong) ont aidé Doan Van Huan à diriger l'exploitation, la gestion, le suivi de l'exploitation illégale, le traitement et la consommation de la production et à préparer un rapport sur les résultats des activités d'exploitation frauduleuses à envoyer aux agences de gestion de l'État.

Les actions des accusés ci-dessus constituent le crime de violation des réglementations sur l’exploitation des ressources. Dans lequel, M. Huan a commis le crime avec le rôle principal.

Concernant l'acte de violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences, l'accusation indique que M. Doan Van Huan est le président du conseil d'administration et directeur général de la société Thai Duong, la personne qui gère et décide directement de toutes les activités de la société.

Profitant de sa position et de son autorité, M. Huan a discuté et convenu avec Luu Anh Tuan (président du conseil d'administration de la Vietnam Rare Earth Company) et Dang Tran Chi (directeur de la Hop Thanh Phap Company) de falsifier des documents comptables, en enregistrant la valeur des achats et des ventes de terres rares et de minerai de fer sur des factures inférieures à la valeur réelle.

Ensuite, M. Nguyen Van Chinh a contacté Tran Thi Hien (comptable de la Vietnam Rare Earth Company) et Pham Thi Ha (comptable de la Hop Thanh Phat Company) pour effectuer des transactions, émettre des factures et faire la comptabilité conformément au contenu convenu ci-dessus. Cela a permis à M. Huan d'exclure des livres comptables de la société Thai Duong un total de plus de 27 milliards de VND, entraînant une perte fiscale de plus de 9 milliards de VND pour l'État.

Les actions de Huan et Chinh constituent un crime de violation des réglementations comptables avec de graves conséquences.

Français Dans cette affaire, les défendeurs Ho Duc Hop (ancien directeur du Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Yen Bai), Le Cong Tien (ancien directeur adjoint en charge du secteur minéral) et Bui Doan Nhu (ancien chef du Département des minéraux) sont les principaux responsables au Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Yen Bai de la gestion des activités d'exploitation minière dans la province, y compris la tâche d'inspection et de contrôle du respect de la loi sur les minéraux ; traiter conformément à l'autorité ou recommander aux autorités compétentes de traiter les violations des lois minières.

Selon le Parquet populaire suprême, les accusés savaient que la société Thai Duong avait commencé l'exploitation, le traitement et la consommation illégaux de la mine de Yen Phu, mais n'ont pas recommandé de traitement pour éviter rapidement de nuire à l'État.

Le défendeur Nhu a conseillé et le défendeur Tien a approuvé le contenu pour que M. Ho Duc Hop signe un document envoyé au Comité populaire provincial de Yen Bai, indiquant que la société Thai Duong s'était conformée aux réglementations légales dans les activités minières sans vérifier ni réviser pour refléter avec précision les violations réelles de la société.

Sur cette base, le Comité populaire de la province de Yen Bai a envoyé un document au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement pour délivrer une licence d'exploitation minière (extension), ce qui a conduit la société Thai Duong à continuer d'exploiter illégalement, provoquant une perte de minéraux de l'État d'une valeur de plus de 736 milliards de VND.

Les actes des accusés Hop, Tien et Nhu ont constitué le crime de violation des réglementations sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État, causant des pertes et du gaspillage.