Suite à une plainte d'un citoyen victime d'une arnaque sur les réseaux sociaux, la police provinciale de Lai Chau a traqué et coordonné avec les autorités cambodgiennes la destruction d'un gang transnational de fraude en ligne. 18 sujets ont été arrêtés.
Le matin du 28 décembre, la police provinciale de Lai Chau a tenu une conférence de presse pour annoncer les résultats du projet 0924L, démantelant un groupe de fraudeurs qui s'appropriaient des actifs sur Internet. Il s’agit d’un cas sans précédent dans la province de Lai Chau, où le groupe de travail a directement combattu la criminalité au Cambodge.
Indices tirés de la plainte pénale
Selon les documents fournis par la police provinciale de Lai Chau lors de la conférence de presse, l'affaire est née d'une plainte pénale déposée par Nguyen Van Phuong (50 ans, résidant dans le district de Tan Uyen) pour avoir été escroqué par un groupe de personnes, qui se sont approprié plus de 200 millions de VND lors de transactions via les réseaux sociaux.
Plus précisément, le 3 juin, M. Phuong est allé en ligne et a vu le compte « Nam Mien Trung 666 » présentant la vente de voitures dédouanées, alors il a cliqué pour voir. Quelques minutes plus tard, le compte ci-dessus a envoyé un SMS et a proposé d'aider M. Phuong avec des services d'achat de voiture. En utilisant des astuces sophistiquées, le groupe de personnes a fraudé et s'est approprié les biens de M. Phuong pour un total de plus de 200 millions de VND en vendant frauduleusement une voiture à 7 places.
Après avoir découvert des signes de fraude, M. Phuong l'a signalé à la police du district de Tan Uyen. Après avoir entendu le rapport sur l'incident, le département de police provincial de Lai Chau a déterminé qu'il s'agissait d'un crime organisé et qu'il fallait concentrer ses forces pour le combattre et le démanteler.
Au cours du processus de vérification, l'agence d'enquête a déterminé que le sujet ayant directement commis l'acte de fraude et s'étant approprié les biens de la victime était Duong Van Thanh (38 ans, de Thai Nguyen, opérant au Cambodge). Thanh a ensuite été arrêté par la police provinciale de Lai Chau alors qu'il entrait au Vietnam par la porte frontière de Moc Bai (province de Tay Ninh).
À l'agence d'enquête, Thanh a avoué qu'il était parti au Cambodge en avril 2024 pour travailler dans la province de Svay Rieng. Ici, Thanh a été désigné comme chef d'équipe qui gérait directement un certain nombre d'autres sujets impliqués dans des activités frauduleuses visant à s'approprier des actifs via le cyberespace par le biais de la vente de voitures douanières liquidées à bas prix.
Dans le cas d'escroquerie et d'appropriation de plus de 200 millions de VND de M. Nguyen Van Phuong, Thanh a déclaré qu'il y avait 5 personnes impliquées jouant différents rôles pour commettre l'escroquerie. Après s’être approprié le montant d’argent ci-dessus, le groupe a utilisé de nombreuses astuces différentes pour effacer les traces du flux d’argent.
Au cours du processus de recherche des sujets concernés, l'équipe d'enquête préliminaire a déterminé que le groupe criminel susmentionné opérait au Cambodge (?) et a signalé les résultats de l'enquête au ministère de la Sécurité publique.
Sous la direction du ministère de la Sécurité publique et avec le soutien des services professionnels, du 17 septembre au 20 octobre 2024, la force de résolution des crimes a continué d'arrêter 5 autres sujets qui étaient les complices de Thanh. Au cours du processus de prise de déclarations des personnes concernées, la commission d'enquête a déterminé qu'en plus des accusés arrêtés, il y avait encore un groupe de personnes cachées dans une pièce du quartier de Venus, dans la ville de Bavet, pour commettre des actes frauduleux.
Raid au Royaume du Cambodge
Pour éradiquer complètement le gang criminel dans la ville de Bavet, le département de police provincial de Lai Chau a signalé à l'autorité compétente de proposer la création d'un groupe de travail de 11 camarades dirigé par le colonel Pham Hai Dang, directeur adjoint du département de police provincial, avec la participation d'officiers du département de police criminelle (ministère de la Sécurité publique) pour se rendre au Royaume du Cambodge pour arrêter les sujets.
Avec le soutien enthousiaste des autorités locales, le groupe de travail a prévu de mener une opération contre le gang criminel à un endroit précis.
En conséquence, le matin du 11 décembre, avec la coordination et le soutien du Bureau de représentation du ministère de la Sécurité publique du Vietnam au Cambodge ; Le Département de la police criminelle du ministère de l'Intérieur du Cambodge et les unités apparentées, la Force opérationnelle spéciale, ont arrêté 12 sujets dans une pièce de la zone spéciale de Vénus 2.
Le 25 décembre, les sujets susmentionnés ont été remis à la police provinciale de Lai Chau pour réception.
Jusqu'à présent, l'Agence de police d'enquête de la province de Lai Chau a arrêté 18 personnes et saisi de nombreux documents connexes. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que les individus concernés s'étaient approprié près de 4 milliards de VND auprès de 52/200 victimes dans 29 provinces et villes différentes à travers le pays.
L'affaire ci-dessus fait l'objet d'une enquête plus approfondie et est traitée par la police provinciale de Lai Chau conformément à la réglementation.
Source : https://vietnamnet.vn/cuoc-dot-kich-chua-co-tien-le-vao-o-nhom-lua-dao-online-tai-campuchia-2357398.html
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