Le département des impôts de Ho Chi Minh-Ville exige que Thuduc House restitue plus de 365 milliards de VND

Le 12 juin, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi le procès en première instance de 67 accusés dans l'affaire des violations survenues à la société par actions de développement de la maison Thu Duc (Maison Thuduc), au département des impôts de Ho Chi Minh-Ville et dans d'autres unités.

Lors du procès, le représentant du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville a demandé au panel de juges d'ordonner à Thu Duc House de restituer plus de 365 milliards de VND, le montant d'argent détourné en raison des remboursements d'impôts illégaux des accusés (y compris les frais de retard de paiement encourus).

Les accusés au procès. (Photo : Hoang Tho)

Le représentant de Thuduc House a demandé au panel de juges de décider de la responsabilité conjointe des accusés dans la restitution de la totalité du montant de plus de 365 milliards de VND en remboursements d'impôts détournés et a demandé au panel de juges de décider de restituer ce montant que Thuduc House avait temporairement déposé sur le compte temporaire du Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande ( ministère de la Sécurité publique ) pour répondre aux exigences de l'enquête.

Concernant le montant d'environ 91,7 milliards de VND de retard de paiement résultant du remboursement d'impôt de plus de 365 milliards de VND qui a été détourné et que le Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville collecte, Thuduc House a également demandé au panel de juges de décider que les défendeurs sont conjointement responsables.

Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, Trinh Tien Dung (actuellement en fuite d'une personne recherchée) a agi en tant que cerveau, ordonnant à ses complices d'utiliser des moyens frauduleux par la production et l'utilisation de produits contrefaits, faux et d'occasion pour effectuer des échanges commerciaux de marchandises, augmentant les prix à plusieurs reprises, utilisant de faux documents, des documents illégaux d'agences d'État pour créer et utiliser des sociétés « fantômes » ; effectuer les procédures d'achat et de vente, d'exportation de marchandises et préparer les documents pour des sociétés telles que Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh pour acheter des composants électroniques auprès des sociétés créées par M. Dung.

Après avoir reçu l'argent des sociétés Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh, M. Trinh Tien Dung a ordonné le transfert d'argent sur les comptes des organisations et des particuliers, retirant la totalité de 538 milliards de VND de taxe sur la valeur ajoutée pour l'approprier.

L'accusée Nguyen Thi Bich Hanh, ancienne directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville, a directement signé la proposition de remboursement d'impôt, la décision de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et 15 ordonnances de remboursement des recettes budgétaires à Thuduc House, entraînant une perte de 331 milliards de VND.

En outre, les trois accusés, Dao Thi Nga (ancien officier du département des impôts du district 1), Nguyen Phuong Nam (ancien officier du département des impôts du district 3) et Ngo Huynh Luy (ancien officier du département des impôts du district 5) ont reçu des pots-de-vin d'un montant de plus de 7,3 milliards de VND.

Dans cette affaire, il y avait également 7 agents des douanes de la zone portuaire I de Saigon (sous la douane de Ho Chi Minh-Ville) qui n'ont pas correctement exécuté leurs tâches assignées, mis à jour les informations sur le système de dédouanement des expéditions et n'ont pas détecté les actes de contrebande de Trinh Tien Dung et de ses complices.

Hoang Tho

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Source: https://vtc.vn/cuc-thue-tp-hcm-yeu-cau-thuduc-house-tra-lai-hon-365-ty-dong-ar799141.html