La police de Ha Tinh recherche des victimes dans l'affaire d'un "gang" se faisant passer pour une banque pour commettre une fraude

En créant de faux sites Web et en se faisant passer pour des employés de VPBank, Nguyen Quoc Bao et ses complices ont détourné de l'argent des cartes de crédit de centaines de clients à Ha Tinh et dans plusieurs autres provinces et villes.

Selon les informations de l'agence d'enquête, d'octobre 2022 à mars 2023, Nguyen Quoc Bao (né en 1992, résidant dans le village de Thanh Son, commune de Long Xa, district de Hung Nguyen, province de Nghe An) et ses complices ont commis des fraudes en créant de faux sites Web et en se faisant passer pour des employés de VPBank pour s'approprier de l'argent des cartes de crédit des clients.

En conséquence, en septembre 2022, Bao a discuté avec Pham Ngoc Phong (1992, district de Ha Dong, Hanoi) pour trouver quelqu'un pour concevoir un faux site Web VPBank afin d'obtenir des informations sur les clients. Phong a discuté avec Pham Minh Quynh (1995, district de Quang Dien, Thua Thien Hue) et Quynh a conçu un faux site Web VPBank selon la demande de Bao et Phong.

Le groupe de sujets poursuivis.

Ensuite, Bao a acheté les données des clients ouvrant des cartes de crédit chez VPBank pour les fournir au personnel de vente par téléphone (embauché par Bao). Ces employés utilisent des numéros de téléphone d'assistance téléphonique tels que 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258... se faisant passer pour des employés de VPBank pour appeler les titulaires de cartes de crédit afin de leur présenter des promotions d'augmentation de limite de carte, des services d'annulation de carte avec de nombreux avantages attractifs pour obtenir l'accord des titulaires de carte.

Lorsque le client accepte d'augmenter la limite de sa carte de crédit, d'annuler la carte... l'agent de crédit (Bao et ses complices se faisant passer pour lui) utilise un "faux" compte Zalo pour se lier d'amitié avec le client, lui demande de se connecter au faux site Web VPBank conçu par Quynh (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com...) et lui demande de déclarer des informations personnelles (numéro de téléphone, prendre une photo de la carte d'identité/CCCD, photo de la carte de crédit...) pour augmenter la limite, annuler la carte.

Après avoir obtenu les informations de carte de crédit, les sujets les ont utilisées pour acheter des biens sur des sites de commerce électronique tels que TIKI, TOPZON (achat de téléphones, tablettes, macbooks, cartes de jeux...). VPBank enverra un code OTP pour confirmer l'achat au numéro de téléphone du client. Bao et ses complices mentent au client pour qu'il entre le code OTP sur le faux site Web pour compléter l'augmentation de la limite, l'annulation de la carte... Une fois que le client a entré le code OTP, l'achat est terminé, les sujets bloquent le contact avec le client.

Preuve de l'affaire

En utilisant les astuces ci-dessus, d'octobre 2022 à mars 2023, Nguyen Quoc Bao et ses complices ont détourné de l'argent des cartes de crédit de centaines de personnes dans tout le pays.

Le 17 mars 2023, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Loc Ha (Ha Tinh) a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Quoc Bao et ses complices pour fraude et appropriation de biens. Le 5 juin 2023, l'affaire a été transférée à l'Agence de police d'enquête de la province de Ha Tinh pour enquête, conformément aux autorités.

Pour servir l'enquête et retrouver la victime de l'affaire, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ha Tinh demande à toute personne victime liée à l'affaire et au sujet ci-dessus de contacter l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ha Tinh.

Adresse : No. 268, rue Nguyen Huy Tu, quartier Nguyen Du, ville de Ha Tinh ou camarade Pham Van An, enquêteur, téléphone 0978.461.009 à résoudre conformément aux dispositions de la loi.

TC

Source: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-ha-tinh-tim-nguoi-bi-hai-vu-an-o-nhom-gia-danh-ngan-hang-lua-dao/251059.htm