Détection précoce des anomalies

Avec pour mission d'être un organisme de conseil pour assurer la sécurité de l'économie de la capitale, lorsqu'il y a eu des informations selon lesquelles la Banque d'État, par l'intermédiaire de 4 banques commerciales d'État et de Saigon Jewelry Company Limited - SJC, vendait des lingots d'or SJC à la population, le Département de la sécurité économique de la police de la ville de Hanoi a prédit les risques pour la sécurité, l'ordre et la sécurité monétaire qui pourraient survenir dans la capitale.

Parmi eux, il peut y avoir des groupes de personnes qui profitent de la différence entre les prix de l’or national et international ou des individus et des organisations qui peuvent utiliser leur nom personnel pour acheter de grandes quantités d’or SJC.

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Les autorités ont inspecté un établissement de commerce d’or et d’argent et ont découvert des violations. Photo : CACC

Le 7 juin, la Banque d’État du Vietnam a publié une dépêche officielle demandant à la police de la ville de Hanoi d’ordonner aux unités professionnelles concernées de vérifier la diffusion d’informations selon lesquelles les banques manquent d’or à vendre ; Dans de nombreux points de vente d’or, des personnes embauchent des gens pour faire la queue afin d’acheter de l’or dans le but de faire monter les prix, de profiter de la différence, de provoquer une instabilité sur le marché et de nuire à l’économie.

Dans le même temps, il est recommandé de déployer des solutions coordonnées pour assurer la sécurité dans les lieux de vente d'or des banques commerciales d'État et de Saigon Jewelry Company Limited - SJC, afin de limiter la situation de sujets mal intentionnés qui embauchent des personnes pour faire la queue pour acheter de l'or, provoquant ainsi des désordres.

De nombreux groupes de personnes ont fait la queue pour louer et acheter de l'or « stabilisé »

Au cours du processus d'enquête et de vérification, le groupe de travail du Département de la sécurité économique a identifié un certain nombre de sujets qui montraient des signes d'embauche de personnes pour faire la queue pour acheter de l'or dans certaines succursales de Vietcombank, Agribank... pour vendre de l'or « stabilisé » à Hanoi.

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L’or de la SJC est vendu à des établissements de négoce d’or et d’argent non agréés à un prix plus élevé que celui vendu par les banques commerciales publiques. Photo : CACC

Au départ, il a été déterminé qu’il y avait environ 4 à 5 groupes distincts et que dans chaque groupe, il y avait un sujet qui récupérait l’or après que les clients (soupçonnés d’avoir été embauchés) aient terminé la transaction d’achat d’or avec la banque.

Ces groupes fonctionnent tous en transférant de l'argent à l'avance aux membres du groupe, après avoir obtenu un numéro de file d'attente, ils attendront leur tour pour acheter de l'or.

Après avoir reçu l’or de la banque, les acheteurs se concentreront sur la livraison de l’or au sujet principal. Certaines personnes se sont déplacées vers d’autres endroits pour continuer à faire la queue pour acheter de l’or.

En suivant les mouvements des principaux sujets, les éclaireurs ont déterminé que la destination était des établissements de commerce d'or et d'argent.

En règle générale, le magasin d'or et d'argent BTTH du quartier de Nhan Chinh (district de Thanh Xuan, Hanoi), appartenant à Mme D.TT, comptait 4 personnes faisant la queue pour acheter de l'or.

En plus du mari de Mme T, trois autres personnes faisaient la queue pour acheter de l'or dans les banques commerciales publiques. Aux points de vente d'or, ces trois individus ont acheté 4 taels d'or, puis se sont rendus au magasin BTTH. Une première vérification a permis de déterminer que des individus liés à ce magasin ont fait la queue pour acheter un total de 14 taels d'or SJC.

Le 17 juin, en application des directives du Département de la police de la ville, le Département de la sécurité économique s'est coordonné avec le Département de gestion du marché de Hanoi pour créer trois groupes de travail afin d'inspecter le respect des réglementations légales sur les activités d'achat et de vente d'or pour les organisations et les particuliers négociant de l'or à Hanoi.

En vérifiant au magasin BTTH, il a été découvert que le mari de Mme T. achetait 1 tael d'or SJC à un particulier pour 81 millions de VND/tael, en payant par virement bancaire, sans aucune facture ni document. Le magasin de commerce d'or et d'argent BTTH n'est pas autorisé à acheter et à vendre des lingots d'or SJC.

Au moment de l'inspection, le magasin n'a pas pu présenter de factures ou de documents pour certains des articles de bijouterie vendus. L'équipe d'inspection a dressé un procès-verbal et saisi temporairement des preuves de violation administrative de 1 tael d'or de la SJC, 232 bagues de bijouterie en or et 48 bagues de bijouterie blanches.

Dans la rue Ha Trung, le groupe de travail n° 3 du Département de la sécurité économique et le Département de la gestion du marché ont organisé une inspection dans les locaux de la société TL Gold and Silver Trading Company Limited. Au cours de l'inspection, il a été découvert que cette société achetait 1 tael d'or de la SJC à un particulier pour 81 millions de VND/tael, payé par virement bancaire. L'équipe d'inspection a dressé un procès-verbal et saisi temporairement les éléments de preuve de l'infraction administrative.

« L'incident de l'achat d'or à un prix plus élevé que celui vendu par la banque montre qu'il existe un phénomène de commerçants d'or et d'argent prêts à payer la différence pour acheter des lingots d'or de la SJC, ce qui va à l'encontre de la vision de la Banque d'État de stabiliser le marché de l'or », a déclaré le lieutenant-colonel Nguyen Dac Tai, chef de l'équipe de sécurité monétaire du département de la sécurité économique.

La plupart de ces établissements ne sont pas autorisés à négocier des lingots d'or SJC ou des devises étrangères, mais sont toujours prêts à acheter des lingots d'or SJC à des prix élevés pour les stocker, puis à les vendre à des prix plus élevés, provoquant une instabilité sur le marché de l'or.

Dans les temps à venir, le Département de la sécurité économique continuera à recueillir des informations sur la situation du marché de l'or, à coordonner avec la Banque d'État et le Département de gestion du marché pour inspecter les points de transaction d'or et de change dans la ville, à faire des prévisions réalistes, conseillant ainsi à tous les niveaux de trouver des solutions pour stabiliser le marché de l'or.