Transfert à la police des dossiers des dirigeants du groupe Xuan Thien présentant des signes d'évasion fiscale

Les dossiers des dirigeants du groupe Xuan Thien montrant des signes d'évasion fiscale lors du transfert d'actions de la société par actions Ea Sup 3 ont été transférés à la police provinciale de Dak Lak - Photo : MC

Le 19 novembre, concernant le cas des dirigeants du groupe Xuan Thien montrant des signes d'évasion fiscale lors du transfert d'actions de la société par actions Ea Sup 3, le chef du département des impôts de Dak Lak a déclaré que le dossier avait été transféré à la police provinciale de Dak Lak pour enquête et traitement conformément à l'autorité.

Transfert des dossiers d'évasion fiscale à la police

Le chef du département des impôts de Dak Lak a déclaré qu'après avoir reçu des informations de la presse et la demande d'examen du département général des impôts, l'unité a fourni et clarifié certains contenus connexes.

En conséquence, après examen, le département des impôts de Dak Lak a constaté que la société par actions Ea Sup 3 avait commis une évasion fiscale (en soumettant une déclaration fiscale après 90 jours à compter de la date limite de soumission de la déclaration fiscale). L'entreprise a payé des impôts au budget de l'État après que le département des impôts de Dak Lak a inspecté et traité.

Par conséquent, le département des impôts de Dak Lak a continué d'envoyer une dépêche officielle à la police provinciale demandant une coordination pour examiner, déterminer le comportement et gérer la société par actions Ea Sup 3 conformément à ses fonctions et à son autorité.

Ce dirigeant a ajouté que le Département des impôts continue de surveiller et suivra sérieusement les instructions après avoir reçu les commentaires du Département général des impôts ; Coordonner et échanger des informations avec la police pour garantir que le traitement des infractions commerciales soit effectué conformément à la loi.

Le département des impôts de la province de Dak Lak a également retiré la décision de pénalité datée du 27 décembre 2022, en attendant la conclusion de la police pour la traiter conformément à la réglementation.

En ce qui concerne les agents fautifs, le Département des impôts de la province de Dak Lak a tenu une réunion d'examen pour clarifier les responsabilités du chef du département d'inspection 1 et des fonctionnaires du département d'inspection 1. Il a ainsi demandé un examen et un tirage au sort pour ces deux personnes.

Être inspecté me rappelle simplement de payer des impôts

Selon le chef du département des impôts de Dak Lak, les résultats de l'examen ont également montré que les dirigeants du groupe Xuan Thien ont « oublié » de payer des impôts pendant assez longtemps. L'impôt sur le revenu des personnes physiques n'est payé que lorsque le service des impôts vérifie et traite le dossier.

Plus précisément, le 20 février 2020, M. Nguyen Van Thien - Président du Conseil d'administration du groupe Xuan Thien - a transféré 706 000 actions à M. Vu Canh Tuan, soit une valeur de 7,06 milliards de VND.

Près de 2 ans et 8 mois plus tard, le 17 octobre 2022 (après que le département des impôts de Dak Lak a émis une décision d'inspection fiscale), la société par actions Ea Sup 3 a déclaré l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de M. Thien avec un montant à payer de plus de 7 millions de VND.

Le projet de la société par actions Ea Sup 3 représente un investissement total de 1 765 milliards de VND, mis en œuvre sur une superficie de 125 hectares dans la commune d'Ia Lop, district d'Ea Sup, Dak Lak. Le projet est situé dans un groupe de 5 usines du groupe Xuan Thien à Dak Lak - Photo : MC

De même, le 16 septembre 2021, M. Nguyen Van Thuy - Vice-président du conseil d'administration du groupe Xuan Thien - a transféré à M. Pham Van Tuat plus de 38,1 millions d'actions d'une valeur de plus de 381 milliards de VND de la société par actions Ea Sup 3 mais n'a pas directement déclaré d'impôts.

Près de 10 mois plus tard, le 8 juillet 2022 (avant que le département des impôts de Dak Lak n'émette une décision d'inspection fiscale le 15 août 2022), la société par actions Ea Sup 3 a déclaré au nom de M. Thuy l'impôt sur le revenu des personnes physiques provenant des activités de transfert de capital, avec un montant à payer de plus de 381 millions de VND.

Le 9 juillet 2022, la société a versé plus de 381 millions de VND d'impôts au nom de M. Thuy au budget de l'État. Le 24 octobre 2022, la société par actions Ea Sup 3 a payé plus de 381 millions de VND d'impôt sur le revenu des personnes physiques à M. Thuy.

La raison du transfert de l'affaire à la police cette fois-ci, selon le chef du département des impôts de Dak Lak, est que la société par actions Ea Sup 3 a commis une infraction administrative pour la première fois et avait déclaré et payé le montant total de l'impôt au budget de l'État avant que le département des impôts de Dak Lak ne rende une décision d'imposer une amende.

Par conséquent, dans la première décision de gestion de l'entreprise, le département des impôts de Dak Lak a imposé une pénalité pour fausse déclaration, maintenant déterminé qu'il existe des signes d'évasion fiscale.

Selon cette personne, la sanction infligée à la société par actions Ea Sup 3 pour fausse déclaration, mais pas pour évasion fiscale, était due à la sensibilisation du personnel et cela a été profondément appris par l'expérience.

Source : https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm