Présidente Thien Minh Duc : mère d'un « magnat du diamant », du pétrole et du gaz à l'immobilier

Siège du Groupe Thien Minh Duc – Photo : TRA PHUONG

Comme l'a rapporté Tuoi Tre Online , la police a perquisitionné le siège du groupe Thien Minh Duc et la résidence privée de Mme Chu Thi Thanh, présidente du conseil d'administration de ce groupe, le 3 janvier.

Structure de l'actionnariat de Thien Minh Duc

Selon les données du système national d'enregistrement des entreprises, dans la dernière mise à jour en décembre 2024, Mme Chu Thi Thanh (née en 1960) est toujours présidente du conseil d'administration et représentante légale de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Auparavant, avant la fin de 2023, Thien Minh Duc avait deux représentants légaux dont Mme Thanh et M. Ma Thien Ma - directeur général du groupe.

Thien Minh Duc a été fondée par Mme Thanh et officiellement enregistrée en septembre 2001.

Données de 2018 à aujourd’hui, les entreprises connaissent une forte croissance du capital.

En mars 2018, cette entreprise a augmenté son capital de 260 milliards de VND à 555 milliards de VND et a changé son nom de Thien Minh Duc Joint Stock Company en Thien Minh Duc Group comme il l'est maintenant.

Puis, en septembre 2022, le groupe de Mme Thanh a augmenté son capital de 1 455 milliards de VND à 2 022 milliards de VND.

Jusqu'à présent, aucune annonce n'a été faite concernant l'ajustement du capital social.

Les trois actionnaires fondateurs selon la liste des apports en capital comprennent Mme Chu Thi Thanh avec 1 560 milliards de VND, soit 77,15 % du capital. Ensuite, M. Vuong Dinh Quan a contribué à hauteur de 1,5 milliard de VND, soit l'équivalent de 0,08 % des actions du groupe Thien Minh Duc.

Enfin, M. Chu Dang Khoa a contribué à hauteur de 22,77% du capital, soit 460,5 milliards de VND.

M. Khoa est né en 1982, est le fils de Mme Thanh et est souvent appelé le « magnat du diamant » parce qu'il a vécu en Afrique du Sud et a fait du commerce de diamants.

Dans les informations d'enregistrement des entreprises, Thien Minh Duc opère principalement dans le secteur pétrolier et possède un système de près de 10 magasins de pétrole situés à Nghe An .

Non seulement célèbre dans l'industrie pétrolière, après de nombreuses années de construction et de développement, cette femme d'affaires possède également un écosystème avec de nombreux domaines différents tels que l'immobilier, l'hôtellerie, les énergies renouvelables...

Pris dans un scandale de dettes fiscales valant des milliers de milliards, le départ du propriétaire a été retardé

Dans la liste publique des débiteurs fiscaux à la fin du mois de novembre 2024, le groupe Thien Minh Duc occupait la première place avec une dette pouvant atteindre 1 291 milliards de VND.

En août 2024, le Département des impôts de la province de Nghe An a également envoyé un avis au Département de l'immigration ( ministère de la Sécurité publique ) concernant la suspension temporaire de la sortie de Mme Chu Thi Thanh, car elle est la représentante légale de l'entreprise qui est obligée de payer des impôts pour ne pas avoir rempli ses obligations fiscales.

Selon l'annonce, la sortie du pays de Mme Thanh sera retardée à partir du 15 août 2024 jusqu'à ce que le contribuable remplisse ses obligations fiscales. Cependant, jusqu'à présent, aucune information actualisée n'a été disponible sur cette question.

Dans la conclusion de l'inspection annoncée début 2024, l'Inspection gouvernementale a recommandé de transférer le dossier à l'agence d'enquête et au ministère de la Sécurité publique pour examen et traitement conformément à la réglementation pour un certain nombre de contenus.

Il s'agit notamment de violations de la loi dans la déclaration et le paiement de la taxe de protection de l'environnement sur l'essence et le pétrole, et de l'utilisation du fonds de stabilisation des prix de la société par actions du groupe Thien Minh Duc et de plusieurs autres fournisseurs d'essence et de pétrole tels que Xuyen Viet Oil et Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

En plus d'être propriétaire de Thien Minh Duc, Mme Thanh est également la représentante légale d'une série d'entreprises, selon les données recherchées sur le système national d'information sur l'enregistrement des entreprises.

Bon nombre de ces entreprises ont été créées au cours de la période 2020-2021. En 2021 également, la société par actions du groupe Thien Minh Duc était l'entreprise payant le plus d'impôts dans la province avec 1 820 milliards de VND.

Par exemple, Mme Thanh est la présidente de MK Real Estate Investment Joint Stock Company avec un capital social de 650 milliards de VND. Dans cette société immobilière, Mme Thanh a apporté 40% du capital par l'intermédiaire du groupe Thien Minh Duc.

Elle est également présidente de Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company - une entreprise nouvellement créée fin 2020 avec un capital social de 700 milliards de VND, augmenté plus tard à 760 milliards de VND. Dans laquelle MK Central Solar Power Joint Stock Company détient 80 % du capital.

En outre, une série d'autres sociétés dont Mme Thanh est la représentante légale comprennent MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company, Hieu Thanh Loc Company Limited...

Source : https://tuoitre.vn/chu-tich-thien-minh-duc-me-dai-gia-kim-cuong-kinh-doanh-xang-dau-den-bat-dong-san-20250103191209844.htm