Chu Lap Co a déclaré qu'il avait signé le document parce qu'il voulait aider la SCB, sans penser que cela aurait des conséquences comme aujourd'hui.

Dans l'après-midi du 12 mars, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi son 6e jour de procès des accusés dans l'affaire des violations commises à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), au Van Thinh Phat Group et à de nombreuses autres organisations, causant des dommages à la SCB.

Répondant aux questions des avocats pour clarifier les dommages et les actions des défendeurs, M. Chu Nap Kee Eric (alias Chu Lap Co - le mari de Truong My Lan) a déclaré qu'il possédait plus de 99 % de Times Square Investment Joint Stock Company.

Chu Lap Co a signé un document autorisant sa femme à utiliser la propriété comme garantie pour aider à restructurer la banque SCB comme demandé. Concernant la deuxième signature, bien que Truong My Lan n'ait rien dit, le défendeur a quand même signé parce qu'il pensait que c'était pour aider la banque.

« Bien que le défendeur ne connaissait pas le vietnamien, il avait confiance en son personnel et ses assistants, c'est pourquoi il a quand même signé », a expliqué Chu Lap Co, ajoutant qu'il ne savait rien de l'utilisation des actifs et des prêts de la SCB.

« Le défendeur n'a absolument pas pensé qu'il y aurait des conséquences comme aujourd'hui. Le défendeur n'a pas intentionnellement signé le document, le défendeur admet que ce qu'il a signé était erroné. Le défendeur espère créer les conditions pour que le défendeur corrige la situation », a déclaré Chu Lap Co.

Le défendeur Chu Lap Co a été poursuivi pour le délit de violation des réglementations sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires.

Selon l'acte d'accusation, suivant les instructions de Truong My Lan, Chu Lap Co a signé le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, décision n° 13 datée du 10 décembre 2012 ; Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Times Square Company du 12 décembre 2012 approuvant l'hypothèque des actifs de la société pour garantir des prêts aux particuliers et aux organisations désignés par Mme Lan.

Après avoir obtenu des garanties pour emprunter du capital, Truong My Lan a demandé à des individus de la SCB Bank, du Van Thinh Phat Group et de la Times Square Company de créer des « fausses » demandes de prêt ; Demandez à quelqu’un de contracter des prêts et de signer de « faux » documents et procédures de prêt.

En utilisant cette méthode, de décembre 2012 à décembre 2014, Chu Lap Co a aidé Truong My Lan à légaliser de « faux » documents de prêt pour débourser de l'argent à la SCB Bank pour 73 prêts de 67 clients, le montant total déboursé était de plus de 29 400 milliards de VND, la durée du prêt était de 5 ans.

En 2017, comme le plan de prêt était « faux », le prêt n'a été utilisé que pour payer des créances irrécouvrables, il n'y avait aucune source pour récupérer le principal et les intérêts, donc les dettes étaient dues mais ne pouvaient pas être payées, Truong My Lan a persuadé Chu Lap Co de signer le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Times Square Joint Stock Company le 15 août 2017.

Ce mémorandum autorise l'utilisation continue des actifs de Times Square Company comme garantie pour garantir les obligations de paiement de la dette de 54 clients empruntant actuellement des capitaux à la SCB Bank pour prolonger leur dette, avec une dette totale en cours de plus de 35 500 milliards de VND.

Au 17 octobre 2022, le total des obligations de dette pour lesquelles Chu Lap Co a signé des procédures juridiques s'élève à 46 avec un principal impayé de plus de 19 500 milliards de VND ; Le total de la dette impayée s'élève à plus de 39 200 milliards de VND.

Après déduction de la valeur des actifs garantissant les prêts pour lesquels Chu Lap Co a signé les documents pour légaliser les prêts ci-dessus, cela s'élevait à plus de 30 000 milliards de VND.

Sur la base des résultats de la vérification à la banque SCB et des résultats des déclarations des accusés, l'agence d'enquête a déterminé que Chu Lap Co a joué un rôle en aidant sa femme, Truong My Lan, à commettre des crimes, causant des pertes à la SCB de plus de 9 100 milliards de VND.

Au cours de l'enquête, Chu Lap Co a avoué honnêtement et a payé 1 milliard de VND pour remédier aux conséquences.

Un immeuble à vendre à Hanoi pour 1 milliard de dollars pour remédier aux conséquences

Interrogée sur ses méfaits selon l'acte d'accusation, la défenderesse Truong My Lan a toujours affirmé qu'elle n'avait prêté des actifs à des particuliers et à des organisations que pour emprunter de l'argent à la SCB, et qu'elle n'avait pas interféré avec le contrat de prêt et le décaissement.

Le juge président : « Prêt de biens, mais que doit prouver le défendeur, alors que devant le tribunal personne n'a dit avoir emprunté les biens du défendeur. »

En réponse au juge, la défenderesse Truong My Lan a déclaré qu'elle avait déjà prêté trois propriétés, mais le juge l'a interrompue car la défenderesse l'avait déclaré à plusieurs reprises.

En outre, l'avocat Giang Hong Thanh a également interrogé Truong My Lan sur le fait que la SCB Bank a des actionnaires qui sont des entités juridiques étrangères. Le défendeur a-t-il donc un moyen de les influencer pour remédier aux conséquences ?

Truong My Lan a déclaré que si le jury le soutenait, le défendeur pourrait contacter les huit actionnaires étrangers qui n'ont pas annulé leurs actions auprès de la SCB, garantissant ainsi un certain recouvrement et une certaine compensation pour les pertes de la SCB.

« Sans le soutien en matière de communication du tribunal et des autorités, il n'y a aucun moyen de contacter ou d'influencer », a déclaré l'accusé Lan.

En outre, Mme Lan a également déclaré que 13 projets ne figuraient pas sur la liste des actifs saisis dans cette affaire et a accepté d’utiliser ces actifs à des fins d’assainissement. Cependant, ces projets ont également des investisseurs étrangers, le tribunal devrait donc créer les conditions pour que le défendeur puisse négocier.

Le juge a rappelé au défendeur Lan que le tribunal avait annoncé que le panel de juges et les agences de poursuite aideraient les accusés à recouvrer leurs dettes.

Selon la défenderesse Lan, l’année dernière, un investisseur étranger a accepté d’acheter son projet pour 30 milliards de dollars. Cependant, après que le défendeur ait été poursuivi, les investisseurs ont eu peur et ont décidé de ne plus acheter.

« J'ai autorisé ma fille à s'en occuper, mais ma fille m'a dit : maman, les gens disent que tu es punie comme ça, ils ont peur, ils n'achèteront plus », a déclaré Mme Lan, ajoutant que sa fille vend également un immeuble à Hanoi et a rencontré un ami pour négocier une vente à 1 milliard de dollars. Le but est de remédier aux conséquences pour le prévenu dans cette affaire.

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