Nécessité d'intégrer des outils blockchain pour tracer les transactions d'actifs cryptographiques

S'exprimant lors de l'atelier « Partage d'expériences dans la gestion et l'exploitation des échanges centralisés de crypto-actifs », le matin du 27 mars, le lieutenant-colonel Duong Duc Hung - chef adjoint du département de lutte contre le terrorisme, département de la sécurité intérieure ( ministère de la Sécurité publique ) a déclaré que la caractéristique remarquable des échanges centralisés de crypto-actifs (actifs numériques créés, émis, stockés, transférés et authentifiés par la technologie numérique) est l'anonymat. Dans le même temps, cette transaction bénéficie d’une vitesse rapide et d’une connectivité transfrontalière sans passer par des intermédiaires financiers traditionnels.

Ces avantages, bien que pratiques pour les utilisateurs légitimes, créent par inadvertance un environnement idéal que les organisations criminelles et terroristes peuvent exploiter.

« À l'échelle mondiale , selon le rapport 2022 de Chainalysis, la valeur totale des cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment d'argent a atteint le chiffre record de 31,5 milliards de dollars. En particulier, les cryptomonnaies anonymes telles que Monero, Zcash ou Dash, dotées d'une technologie de cryptage avancée, rendent encore plus difficile la traçabilité de l'origine des fonds. Les cryptomonnaies anonymes sont devenues l'outil privilégié des organisations terroristes pour lever des capitaux et transférer illégalement de l'argent », a déclaré M. Hung.

Les délégués participant à l’atelier « Partage d’expériences dans la gestion et l’exploitation d’échanges centralisés de crypto-actifs ».

Selon M. Hung, bien qu'il n'y ait pas eu de cas spécifiques de financement du terrorisme à grande échelle via les crypto-monnaies au Vietnam, ce risque est tout à fait présent et en augmentation. Le Vietnam est devenu une cible potentielle pour les activités de financement du terrorisme via les crypto-actifs en raison de sa situation au cœur de l'Asie du Sud-Est, à proximité de pays touchés par des activités terroristes comme l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande.

Le Vietnam risque ainsi de devenir un point de transit pour les flux financiers transnationaux illégaux, y compris le financement du terrorisme. La popularité des transactions en cryptomonnaie sans intermédiaires financiers formels, combinée au fait que l’argent liquide représente toujours une part importante de l’ économie vietnamienne, a créé des failles permettant aux mauvais acteurs de cacher des sources d’argent illégales.

Un rapport récent de la Banque d’État montre que seulement 30 % environ des transactions financières au Vietnam sont effectuées via le système bancaire formel. Le reste est principalement constitué d’argent liquide ou de flux incontrôlés – une aubaine pour le financement du terrorisme.

Actuellement, le Vietnam ne dispose pas d’un cadre juridique complet et clair pour gérer les actifs et les échanges cryptographiques. Cela rend non seulement difficile la surveillance par les forces de l’ordre, mais conduit également à un fonctionnement effréné des échanges sans licence, risquant potentiellement d’être exploités à des fins illégales.

« Ce risque devient encore plus grave lorsque le Vietnam figure sur la « Liste grise » du Groupe d'action financière (GAFI) à partir de 2023. Selon le Fonds monétaire international (FMI), les pays figurant sur cette liste pourraient subir une perte moyenne de 7,8 % de leur PIB en raison de la perte de confiance de la communauté internationale.

« L’incapacité à contrôler les activités de financement du terrorisme par le biais des cryptomonnaies pourrait nous placer dans un groupe à risque plus élevé, affectant gravement la réputation et l’économie nationales », a souligné M. Hung.

Proposant des solutions pour la gestion et l'exploitation des échanges de crypto-actifs au Vietnam, M. Hung a déclaré que le Vietnam doit construire un cadre juridique clair et complet. Le gouvernement, en coordination avec la Banque d’État, le ministère des Finances, le ministère de la Sécurité publique et les agences compétentes, doit publier de toute urgence un cadre juridique complet.

Un groupe de travail interdisciplinaire, comprenant des représentants du ministère de la Sécurité publique, de la Banque d’État du Vietnam, du ministère des Finances et de l’Association vietnamienne de la blockchain, devrait être créé pour surveiller et partager les informations sur les transactions suspectes. Appliquer une technologie de surveillance avancée.

« Les plateformes d'échange centralisées de crypto-actifs au Vietnam doivent intégrer des outils d'analyse blockchain tels que Chainalysis, Chain Tracer ou Elliptic pour suivre et tracer les transactions en temps réel. Ces outils ont été utilisés par les agences de sécurité internationales pour détecter les transactions liées au Hamas, à l'EI ou au Hezbollah, et peuvent aider la police vietnamienne dans ses enquêtes », a recommandé M. Hung.

Ha Anh

Source : https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/can-tich-hop-cac-cong-cu-blockchain-de-truy-vet-giao-dich-tai-san-ma-hoa/20250327102730270