Devenu soudainement directeur d'une société d'évasion fiscale

Illustration : NGOC THANH

Plus précisément, M. Thanh est devenu le représentant légal de Loc Loc Wood Trading Construction Company Limited (ville de Thu Duc), avec des revenus sur les factures électroniques vendues de 2022 à juin 2024 de plus de 60 milliards de VND mais n'ont pas été déclarés sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée.

L'avis demande à M. Thanh de contacter l'autorité fiscale pour travailler, sinon « des mesures de gestion fiscale seront appliquées et des rapports et dossiers fiscaux seront transmis pour poursuites pour violation de la loi fiscale ».

Cependant, M. Thanh a déclaré qu'il n'était pas le propriétaire de la société Loc Loc Wood et que ses informations personnelles pouvaient avoir été illégalement récupérées par quelqu'un d'autre pour utiliser le nom de la société.

M. Thanh a également déclaré qu'il était venu travailler auprès de l'administration fiscale de la ville de Thu Duc et « a affirmé qu'il n'avait pas établi, travaillé ou exploité, loué ou emprunté de documents au nom de la société et qu'il n'avait aucune information de contact relative à la société susmentionnée ». L'incident a causé des troubles du sommeil à M. Thanh et l'a obligé à s'absenter du travail pour faire des allers-retours, ce qui lui a coûté de l'argent.

« Sans parler de l'impact sur ma santé mentale, sur la mienne et sur celle de ma famille. De manière générale, cela affecte de nombreux aspects de ma vie. Je suis très inquiet, car je me suis retrouvé impliqué dans quelque chose de complètement inattendu », a déclaré M. Thanh.

À la mi-avril 2025, M. Thanh a soudainement reçu une demande de se rendre à l'administration fiscale pour remplir les obligations fiscales d'une société avec laquelle il n'avait absolument rien à voir.

S'adressant à Tuoi Tre, un représentant de l'autorité fiscale a déclaré que Loc Loc Wood Trading Construction Company Limited était répertoriée comme à haut risque par l'équipe fiscale de la ville de Thu Duc car après sa création, elle a émis une série de factures avec des ventes élevées mais n'a pas soumis de déclarations fiscales.

Plus précisément, de 2022 à juin 2024, cette entreprise a émis des factures électroniques pour un chiffre d'affaires total de plus de 60 milliards de VND.

Après avoir détecté des signes de risque, l'équipe fiscale de la ville de Thu Duc s'est rendue sur place pour inspecter l'entreprise, mais celle-ci n'opérait pas à l'adresse commerciale.

Par conséquent, l'autorité fiscale a émis un avis de fuite à cette entreprise et a envoyé une lettre de notification pour inviter le représentant légal de l'entreprise, M. Tran Nghia Thanh, à travailler.

L'autorité fiscale a également déclaré qu'elle avait seulement invité M. Thanh à remplir ses obligations fiscales et de facturation, mais qu'elle n'avait pas encore calculé les impôts ni enregistré les dettes, de sorte que M. Thanh n'avait pas été répertorié comme débiteur fiscal et n'avait pas été informé d'une suspension temporaire de sortie du pays.

Toutefois, M. Thanh doit déposer une plainte concernant le vol de ses informations pour établir une entreprise « fantôme » et émettre un grand nombre de factures à la police et au ministère des Finances, y compris un engagement clair afin que ces agences aient une base de résolution.

Avec Loc Loc Wood Company, après avoir vérifié et constaté que cette entreprise n'opérait pas à l'adresse commerciale enregistrée, l'administration fiscale a bloqué l'émission de factures et émis un avertissement sur le système, et l'administration fiscale a transféré cette entreprise au statut 06 (ne fonctionnant pas à l'adresse commerciale enregistrée), et en même temps a transféré le dossier à la police.

Récemment, de nombreux cas ont été découverts où des informations ont été utilisées pour devenir directeurs ou représentants légaux d'une entreprise étrange, et certains cas ont même été interdits de quitter le pays.

Par conséquent, de nombreux experts suggèrent que les autorités fiscales doivent se coordonner pour vérifier et comparer l'identité du citoyen avec le VNeID du ministère de la Sécurité publique afin de déterminer si cet individu existe ou non.

Pour limiter le risque que les entreprises nouvellement créées utilisent des factures illégales, les agences de gestion doivent compléter les réglementations sur l'enregistrement et l'approbation de l'utilisation des factures électroniques dans le sens où, avant d'accorder le droit d'utiliser des factures électroniques aux entreprises nouvellement créées, les autorités fiscales doivent disposer de suffisamment de temps pour clarifier les informations de l'entreprise, en particulier les informations du représentant légal.

En outre, il est nécessaire de contrôler soigneusement l'identité du représentant légal (code d'identification, biométrie...) lors de l'octroi d'une licence, en s'assurant qu'il n'y a pas de cas d'utilisation illégale de l'identité du citoyen d'une autre personne pour créer une entreprise.

Les informations d'identification, le compte bancaire et le numéro de téléphone du représentant légal doivent également être associés au code fiscal.

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LUMIÈRE ROSE - VERTU

Source : https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm