Binance risque une amende de 2,7 milliards de dollars

Selon la déclaration de la CFTC, le tribunal a déterminé que CZ et Binance ont violé la loi américaine sur les échanges de marchandises (CEA) et les réglementations de la CFTC. CZ a été condamné à une amende de 150 millions de dollars, tandis que Binance a dû restituer 1,35 milliard de dollars de transactions illégales et une amende de 1,35 milliard de dollars à la CFTC.

CZ a démissionné de son poste de PDG de Binance

Selon CoinTelegraph , l'accord marque la fin du litige visant Binance et l'ancien PDG de la CFTC. Le 27 mars, la CFTC a accusé Binance, Binance.US et CZ d'exploiter une bourse non autorisée, de vendre des titres non enregistrés, de violer les lois sur les matières premières et de mal gérer les fonds des clients.

Le 22 novembre, CZ a annoncé son départ de Binance et a plaidé coupable d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent. Il a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre d'un accord avec le ministère américain de la Justice (DOJ), la CFTC et le département du Trésor américain afin que la bourse de crypto-monnaie puisse continuer à fonctionner.

Le 7 décembre, le tribunal a ordonné à CZ de rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation en février 2024, où il risque une peine de 18 mois de prison pour blanchiment d'argent.

Dans le cadre de l'accord, CZ et Binance ont convenu de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les processus de vérification de l'identité de votre client (KYC) soient maintenus sur la bourse. En outre, Binance doit mettre en œuvre une structure de gouvernance d’entreprise, comprenant un conseil d’administration, un comité juridique et un comité d’audit.

Le tribunal a également ordonné séparément à Samuel Lim, ancien directeur juridique de Binance, de payer une amende de 1,5 million de dollars pour avoir aidé et encouragé les violations de Binance et s'être livré à des activités en dehors des États-Unis pour échapper à la loi.

Richard Teng, ancien directeur du marché régional mondial de Binance, devient le nouveau PDG de la société. Dans une interview accordée à Cointelegraph le 5 décembre, M. Teng a déclaré que la société avait complètement changé et assuré le respect des réglementations des autorités.

Lien source: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm