Convoqué à 19-20 ans de prison, l'ancien directeur général adjoint de Van Thinh Phat a pleuré et a déclaré qu'il n'osait pas voir ses enfants.

Le matin du 22 mars, le procès de l'accusée Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) et de 85 autres accusés s'est poursuivi avec la défense.

Pour se défendre, l'accusé Ho Buu Phuong, ancien directeur général adjoint (PDG) en charge des finances du groupe Van Thinh Phat, a déclaré que toutes les données de l'entreprise étaient collectées et gérées par le bureau du conseil d'administration et que l'accusé lui-même n'était pas autorisé à les partager.

Selon le défendeur, au cours de l'enquête, il a été proposé de le poursuivre pour détournement de biens, le défendeur n'a pas compris pourquoi il a détourné des biens. Mais à la lecture de l'acte d'accusation, en regardant le comportement global de l'accusé, ce n'est pas trop grave ni trop lourd.

« Le jour où le procureur a proposé une peine de 19-20 ans de prison, je ne savais pas quoi penser, je ne savais pas pourquoi. Pendant ma détention, je n'ai pas été autorisée à rencontrer ma famille, je voulais vraiment rencontrer ma famille. Mais après la proposition, je n'ai pas osé rencontrer mes enfants parce que j'avais honte », a déclaré l'accusé Ho Buu Phuong, ému et en pleurs.

Le défendeur a également demandé au panel de juges d’envisager de réduire sa peine.

Le dernier petit maillon de l'affaire

Défendant l'accusé Ho Buu Phuong, l'avocat a déclaré que la peine proposée par le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville pour l'accusé était trop sévère par rapport au niveau et aux actes commis.

Le Parquet populaire a proposé au Tribunal populaire de condamner le prévenu Ho Buu Phuong à 19-20 ans de prison pour délit de détournement de biens.

Selon l'avocat, le défendeur Phuong a admis qu'il avait eu tort lorsqu'il s'est coordonné avec d'autres défendeurs du groupe Van Thinh Phat pour « débourser les fonds » en créant des contrats de transfert d'actions pour des prêts à la SCB Bank, entraînant de graves conséquences, et le défendeur a demandé à assumer une part de responsabilité.

Cependant, le rôle de Ho Buu Phuong dans le système et le processus de retrait d’argent de la SCB étaient limités et spécialisés, contrairement aux accusations et aux charges.

Ho Buu Phuong est une personne possédant une expertise approfondie en matière d’audit et de valeurs mobilières. Titulaire d'un diplôme étranger en opérations de valeurs mobilières, il a été recruté par Mme Truong My Lan à Van Thinh Phat pour occuper des postes opérationnels spécialisés.

L’avocat de la défense a également fait valoir que, lors du procès, Mme Truong My Lan avait affirmé que sa cliente exerçait des activités professionnelles et ne connaissait pas grand-chose aux affaires internes. En d’autres termes, elle n’était pas au courant des questions importantes liées aux retraits et aux flux d’argent, et que Mme Truong My Lan elle-même ne travaillait qu’avec des proches.

De plus, lors de la réception des documents de l'entreprise, Ho Buu Phuong ne savait pas s'il s'agissait de sociétés réelles ou fantômes. Par conséquent, lorsqu'il donne son avis sur les prix, Ho Buu Phuong s'appuie sur ses connaissances et son expérience personnelles pour évaluer et fixer ensuite le prix de manière appropriée en fonction de sa perception subjective.

« Il n'y a manifestement aucun lien ni aucune directive spécifique de Mme Truong My Lan dans les activités professionnelles de Ho Buu Phuong », a déclaré l'avocat, ajoutant que, dans le contexte de la très grande échelle des opérations du groupe Van Thinh Phat, de ses ressources puissantes et presque infinies, il est compréhensible que Ho Buu Phuong ait la confiance nécessaire pour fixer les prix des entreprises.

Selon l'avocat, le plan de « déboursement de fonds » pour les prêts décaissés par la SCB est apparu avant que Ho Buu Phuong n'occupe le poste de directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat.

Par conséquent, l'accusé Phuong a simplement suivi la pratique antérieure à Van Thinh Phat sans considérer le bien ou le mal de cette activité, il espère donc que le Tribunal populaire et le Parquet populaire prendront en compte ce contenu pour réévaluer les circonstances et le contexte du crime de l'accusé.

L'accusé Truong My Lan et d'autres accusés au procès.

L'avocat de la défense a également déclaré que Ho Buu Phuong ne savait pas que la source de l'argent destiné à débourser le fonds était de l'argent emprunté illégalement ; On ne sait pas à quoi sert réellement cet argent par le groupe Van Thinh Phat.

Par conséquent, l’acte de débourser des fonds n’est qu’un prétexte pour transférer temporairement l’argent inutilisé hors de la société emprunteuse, puis le récupérer.

L'avocat a également demandé au panel de juges de considérer dans quelle mesure les actions du défendeur Ho Buu Phuong ne constituaient qu'un petit maillon final de l'affaire, et non une activité organisée et sophistiquée.

Selon l'acte d'accusation, Ho Buu Phuong était directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat et de la société d'investissement Van Thinh Phat de 2013 au 31 juillet 2020.

En plus des tâches financières professionnelles, Phuong a également été dirigé par Truong My Lan et chargé de coordonner avec le Bureau du Conseil d'Administration du Groupe Van Thinh Phat, Nguyen Phuong Anh et les personnes liées pour élaborer un plan de « déboursement de fonds » pour le montant d'argent que la SCB Bank avait déboursé sur les comptes des sociétés bénéficiaires selon le faux plan de prêt pour que Truong My Lan l'utilise à diverses fins.

Pour débourser les fonds, les accusés ont conclu des contrats promettant de transférer de fausses actions, dans lesquels des sociétés « fantômes » recevaient l'argent déboursé et promettaient d'acheter des actions à des particuliers (embauchés pour posséder des actions d'autres sociétés « fantômes »).

Après avoir signé le contrat promettant de transférer des actions et de transférer de l'argent, les particuliers se rendront à la banque pour signer les documents de retrait ; La société bénéficiaire qui promet d'acheter des actions enregistre uniquement l'achat dans la section « créances », n'effectue pas de procédures de changement de nom ou de transfert d'actions, donc aucun impôt n'est encouru, évitant d'être détectée par l'Autorité Fiscale ou l'Autorité d'Inspection pour des violations.

Chaque fois qu'une grosse somme d'argent était nécessaire, Nguyen Phuong Anh en faisait rapport et demandait l'avis de Ho Buu Phuong pour créer des contrats promettant de transférer des actions. À ces moments-là, Mme Lan convoquera Ho Buu Phuong et le chef du bureau du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat (Ha Thuc Kim ou Dang Phuong Hoai Tam) et Phan Chi Luan, un employé du bureau du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat pour tenir une réunion afin de convenir de la liste, du nombre d'actions et du prix unitaire des actions participant à la promesse de transfert d'actions.

Le Bureau du Conseil d'Administration présente ensuite une liste des sociétés et des personnes physiques détenant des actions pour participer à l'engagement de transfert d'actions.

Le défendeur Phuong a donné son avis sur le prix unitaire appliqué aux actions de chaque société en fonction de l'évaluation du moment de la création, de l'échelle du capital et des actifs existants (le prix unitaire des actions pour les sociétés nouvellement créées sans actifs est de 10 000 VND/action à 30 000 VND/action) pour que le défendeur Lan s'y réfère et décide.

Sur la base de l'avis de Ho Buu Phuong, Nguyen Phuong Anh a créé des contrats promettant d'acheter et de vendre des actions entre des sociétés (sous la responsabilité de Phuong Anh) qui avaient emprunté du capital à la SCB Bank, pour retirer de l'argent après le décaissement.

Ho Buu Phuong a demandé à Phuong Anh de travailler avec Phan Chi Luan pour obtenir un plan visant à promettre le transfert des actions, et avec Luan pour examiner les sociétés (pour éviter la propriété croisée d'actions entre les sociétés) et appliquer un prix relatif des actions en fonction de l'échelle, du moment de la création et des actifs de la société que le défendeur Luan avait créée selon les instructions et la formule du défendeur Phuong.

Les résultats de l'enquête ont déterminé que : Au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020, Nguyen Phuong Anh a fait un rapport et a demandé l'avis de Ho Buu Phuong pour établir des contrats promettant le transfert d'actions pour 277 prêts de 118 entreprises à la SCB. Au 17 octobre 2022, le principal impayé s'élevait à près de 216 983 milliards de VND et la dette d'intérêts était supérieure à 99 228 milliards de VND. Sur ce montant, le montant retiré sous forme de création d'un contrat promettant de transférer de fausses actions est de 190 771,5 milliards de VND.

Hoàng Tho

Source