Pour le même crime, le Parquet a également proposé au tribunal de condamner l'accusé Nguyen Duc Tai (56 ans, ancien directeur du bureau des transactions de la banque Dong A) et l'accusé Nguyen Thi Ngoc Van (54 ans, ancienne directrice générale adjointe de la banque Dong A) chacun à 2 à 3 ans de prison ; L'accusée Nguyen Thi Ngo (70 ans, directrice générale de la société par actions pour le développement de l'éducation et des ressources humaines en Asie-Pacifique) a été condamnée à 7 à 8 ans de prison.
L'accusé Tran Phuong Binh devant le tribunal
Ainsi, la peine proposée par le Parquet populaire est inférieure à la peine pour laquelle les accusés ont été poursuivis en vertu de l'article 179, clause 3, du Code pénal, qui prévoit une peine de 10 à 20 ans de prison.
Selon le représentant du Parquet populaire, les deux accusés Tai et Van étaient des employés salariés qui ne faisaient que suivre les instructions de l'accusé Binh sans recevoir aucun avantage. Le défendeur Binh, en tant que cerveau, a violé les réglementations de prêt, créant les conditions permettant au défendeur Ngo de recevoir la totalité du montant de plus de 980 milliards de VND.
Cependant, à l'exception du défendeur Ngo qui n'a pas avoué le crime reproché, les trois autres accusés se sont repentis et ont obtenu de nombreux certificats de mérite dans leur travail, dont les accusés Binh et Tai étaient âgés. C'est pourquoi le Parquet populaire a proposé au tribunal d'imposer la peine susmentionnée.
Les accusés étaient accusés d'avoir émis des actions au public à deux reprises en 2007 pour augmenter son capital social de 880 milliards de VND à 1 600 milliards de VND. Le défendeur Binh a discuté et convenu avec le défendeur Ngo de participer à l'achat d'actions pour augmenter le capital de la Dong A Bank en utilisant l'argent du capital d'emprunt de la banque.
Le défendeur Binh a ordonné à ses subordonnés de prêter au défendeur Ngo 10 prêts, pour un total de 297 milliards de VND. Le défendeur Ngo a utilisé 269 milliards de VND et 69 milliards de VND de prêts d'Eximbank et d'ACB pour acheter 26 500 actions afin d'augmenter le capital de Dong A Bank au prix de 339 milliards de VND.
En 2008, après l’échéance des prêts pour l’achat de 26 500 actions de la Dong A Bank mentionnés ci-dessus, le défendeur Ngo n’a pas été en mesure de rembourser les banques. Par conséquent, le défendeur Ngo a continué à demander au défendeur Binh d'ordonner à ses subordonnés de prêter 115 prêts supplémentaires, totalisant plus de 1 055 milliards de VND pour restructurer la dette en 12 prêts pour acheter 26 500 actions de la Dong A Bank en 2007.
Le défendeur Ngo a demandé à des proches et à des employés d’emprunter de l’argent en son nom afin qu’il puisse utiliser l’argent emprunté pour rembourser d’anciens prêts qui étaient dus. En 2016, le défendeur Ngo devait encore à la Dong A Bank 42 prêts d'un montant de plus de 1 200 milliards de VND.
Le défendeur Binh a ordonné aux défendeurs Tai et Van de préparer et de signer un document pour que le défendeur Binh approuve l'emprunt du défendeur Ngo sans garantie, sans évaluer la demande de prêt... La conséquence a été une perte de plus de 980 milliards de VND pour la Dong A Bank, qui est impossible à récupérer.
Il s'agit de la quatrième affaire dans laquelle le défendeur Tran Phuong Binh est traduit en justice en lien avec la Dong A Bank. Plus précisément, début 2022, la Haute Cour populaire de Hô Chi Minh-Ville a tenu un procès en appel et a condamné l'accusé Binh à la prison à vie pour deux crimes de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences ; et le crime d’abus de position et de pouvoir pour s’approprier des biens...
Mi-2022, le tribunal populaire de Hanoi a tenu un procès en première instance et a condamné le défendeur Binh à 10 ans de prison pour violation de la réglementation sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit. Pour le même crime, en 2023, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a tenu un procès en première instance et a condamné l'accusé Binh à 20 ans de prison.
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