Arrêté pour avoir prêté de l'argent à près de 100 personnes à un taux d'intérêt « exorbitant

Le 3 février, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Dien Ban (province de Quang Nam) a émis un ordre de détention temporaire de Nguyen Kim Long (43 ans, résidant dans le groupe 8, quartier de Sai Dong, district de Long Bien, ville de Hanoi ; résidant temporairement dans le quartier de Dien Minh, ville de Dien Ban) pour enquêter sur le crime de prêt usuraire dans les transactions civiles.

La police a lu le mandat de détention d'urgence contre Nguyen Kim Long. (Photo : Police de Quang Nam)

Auparavant, en juillet 2023, Long avait déménagé de Hanoi à la ville de Dien Ban pour louer une maison pour y vivre. Long n'a pas d'emploi stable, il se rend souvent sur les marchés, chez les petits commerçants et chez les détaillants pour rencontrer et connaître les gens.

Réalisant que Long présentait de nombreux signes suspects d'activités de prêt usuraire, la police a concentré ses forces, recueilli des informations et clarifié les soupçons à ce sujet.

Après vérification, le 30 janvier 2024, l'agence de police d'enquête de la police de la ville de Dien Ban a émis un ordre de détention d'urgence de la personne et a perquisitionné la résidence de Long dans le bloc Trung Phu 1, quartier de Dien Minh. Ici, la police a saisi de nombreux livres et documents prouvant l'usure.

À l'agence d'enquête, Long a avoué que de juillet 2023 à aujourd'hui, il a prêté de l'argent à près de 100 personnes, avec des taux d'intérêt allant de 108% à 432%/an sous forme de prêts à versements quotidiens. Le montant d’argent dont Long a illégalement profité s’élevait à des centaines de millions de dongs.

La plupart des emprunteurs de Long sont des petits commerçants et des marchands des communes et des quartiers de la ville de Dien Ban et de la ville de Hoi An (province de Quang Nam).

Actuellement, l'agence d'enquête arrête Nguyen Kim Long pour des raisons criminelles, tout en consolidant les documents et les preuves pour le traiter conformément aux réglementations légales.

Le 2 février, l'Agence de sécurité d'enquête de la police de la province de Quang Nam a poursuivi 47 accusés pour enquêter sur l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.

Les 47 accusés poursuivis cette fois-ci font partie de la deuxième phase d'une affaire de prêt usuraire dans des transactions civiles d'une valeur de plus de 20 000 milliards de VND, qui a été enquêtée et démantelée par la police provinciale de Quang Nam en coordination avec les départements professionnels du ministère de la Sécurité publique et la police locale en juillet 2023.

Selon les enquêteurs, ce réseau de prêt usuraire a organisé des prêts pour plus d'un million de personnes à travers le pays via des applications de téléphonie mobile, avec des taux d'intérêt de plus de 2 300 % par an.

Détermination initiale, le montant du prêt à taux d'intérêt élevé s'élève à plus de 20 000 milliards de VND, le profit illégal est supérieur à 8 000 milliards de VND ; Blanchiment d'argent organisé et transfert illégal de plus de 5 000 milliards de VND de bénéfices illégaux hors du Vietnam.

UNIFIÉ

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