Le Département de la Police Economique de la Police de la Ville de Hanoi vient d'arrêter Mme Vu Thi Thuy (40 ans, de la province de Thanh Hoa), Directrice Générale de Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate) pour avoir fourni de fausses informations selon lesquelles la société Nhat Nam possède de nombreux biens immobiliers, des projets d'investissement et des bénéfices élevés pour mobiliser des capitaux auprès de nombreuses personnes, puis utiliser une partie de cet argent pour payer des intérêts aux personnes susmentionnées. De là, Mme Thuy s’est approprié une somme d’argent particulièrement importante.
La PDG de la société immobilière Nhat Nam, Mme Vu Thi Thuy, a été arrêtée par la police. (Photo : Journal du gouvernement)
De gros atouts, un « immense » écosystème ?
Nhat Nam Real Estate Company (anciennement Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited) a été créée en 2019, avec son siège social à Ho Chi Minh-Ville.
Selon la présentation de la société, en plus du siège social, l'entreprise possède également 12 succursales dans tout le pays et possède un important fonds foncier situé dans des emplacements privilégiés dans de nombreuses provinces et villes à travers le pays tels que : Hanoi, Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc...
Les domaines d’activité enregistrés de Nhat Nam comprennent : la foresterie ; enregistrement; exploitation, foresterie et aquaculture; construction de logements; éducation préscolaire; Location de véhicules automobiles… Cependant, l’activité principale reste l’immobilier.
Fin 2022, la société par actions du groupe Song Da Nhat Nam a été créée à Hanoi. En 2023, la société par actions Song Da Invest a été créée et son siège social est à Ho Chi Minh-Ville. Ces deux entreprises sont présidées par Mme Vu Thi Thuy.
Également en 2022, Mme Thuy a rejoint le conseil d'administration de Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) en tant qu'actionnaire majoritaire détenant 23,53 % du capital. Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, Mme Thuy a été élue Présidente du Conseil d'Administration et représentante légale de SJC.
Début juillet 2023, dans l'annonce d'information, Mme Vu Thi Thuy est l'épouse de M. Pham Khanh Phuong (chanteur Khanh Phuong), membre du conseil d'administration de Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).
Début août 2023, les actionnaires liés à Mme Thuy se sont simultanément inscrits pour se désinvestir de SJC. Parmi eux, le chanteur Khanh Phuong s'est inscrit pour vendre la totalité des 908 576 actions, soit un taux de 13,1 %.
Du 4 au 25 août, Nhat Nam a vendu 240 800 actions SJC, n'étant ainsi plus actionnaire de Song Da 1.01.
Le 27 août, Song Da 1.01 a annoncé le report de la deuxième assemblée générale annuelle des actionnaires. La raison en est que le conseil d'administration a demandé d'ajouter plus de contenu commercial. L'entreprise est en train d'élaborer un plan et une orientation des opérations sur lesquels le conseil d'administration devra se réunir et se mettre d'accord. L'heure précise du congrès n'a pas été annoncée.
Selon le dossier soumis à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2023, Song Da 1.01 souhaite recueillir des avis sur le licenciement de Mme Vu Thi Thuy du poste de membre du conseil d'administration. La raison est que, conformément à l’article 156 de la loi sur les entreprises de 2020, le président du conseil d’administration d’une société publique et d’une société par actions dans laquelle l’État détient plus de 50 % du capital social ou du total des actions avec droit de vote ne sera pas autorisé à occuper simultanément le poste de directeur ou de directeur général.
Sur le site Internet du groupe Song Da Nhat Nam (songdanhatnamgroup.vn), il a été présenté : « Le groupe Song Da Nhat Nam est connu comme une entreprise multisectorielle axée sur deux domaines : l'immobilier et la finance. En outre, Song Da Nhat Nam possède également une chaîne de systèmes de services comprenant : restaurants, hôtels, spas, karaoké...
Actuellement, la société possède de nombreux biens immobiliers s'étendant du Nord au Sud, notamment : Ho Chi Minh-Ville, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanoi... Ces fonds fonciers sont tous situés dans des emplacements privilégiés, aidant Song Da Nhat Nam à mettre en œuvre de nombreuses stratégies commerciales remarquables et plus adaptées, réalisant ainsi de nombreuses réalisations mémorables.
L'actuelle directrice et exploitante de la société Song Da Nhat Nam est la présidente Vu Thi Thuy. En plus de son énorme fonds d’actifs, Mme Vu Thi Thuy possède également un écosystème multidisciplinaire à grande échelle. Forte de son potentiel financier, la présidente est encore plus confiante sur le marché immobilier lorsqu'elle joue le rôle de leader du groupe Song Da Nhat Nam .
Présentation de « Winged » sur le groupe Song Da Nhat Nam et Vu Thi Thuy. (Capture d'écran)
Avertissements simultanés sur l'immobilier à Nhat Nam
Avant que la PDG Vu Thi Thuy ne soit arrêtée, la police, les localités et de nombreuses agences de presse avaient déjà mis en garde contre la société immobilière Nhat Nam il y a de nombreuses années.
De 2019 à 2022, la société Nhat Nam a offert un bénéfice de 34 à 46 % par an, proposant même des promotions consistant à donner plus d'or et de terres si quelqu'un investit de l'argent, et à diviser les bénéfices par jour. Des dizaines de milliers de personnes à travers le pays se sont alors précipitées pour investir et s’enrichir grâce à Nhat Nam.
« Si vous perdez de l'argent en investissant chez Nhat Nam, je vous dédommagerai. Si vous déposez de l'argent chez Nhat Nam, je vous promets que vous ne le perdrez pas », a affirmé Mme Vu Thi Thuy.
Cependant, des avertissements « brûlants » concernant des signes inhabituels de la société Nhat Nam ont été émis immédiatement.
En 2022, le Département de la sécurité économique du ministère de la Sécurité publique a émis un avertissement : la société Nhat Nam a pour comportement de lever des capitaux par le biais de « contrats de coopération commerciale », ce qui présente de nombreux risques pour les investisseurs. Il s’agit d’un risque complexe pour la sécurité économique et l’ordre social qui éclatera tôt ou tard. Plus clairement, après avoir signé le contrat et déposé de l’argent, les investisseurs recevront des bénéfices quotidiens sur leurs comptes. Mais la société Nhat Nam n'a pas utilisé le compte de l'entreprise mais a utilisé des comptes personnels tels que celui de Vu Thi Thuy (directrice) pour transférer de l'argent. Il s’agit d’une « astuce » pour contourner la loi, échapper aux impôts et révéler en partie la « nature » du jeu risqué.
Selon les autorités, l'utilisation du capital mobilisé par la société Nhat Nam présente de nombreux signes suspects, fonctionnant peut-être selon le modèle « Ponzi » (prendre l'argent des anciens employés pour payer les anciens). À un moment donné, la société Nhat Nam ne sera plus en mesure de payer les investisseurs, ce qui entraînera des litiges et des poursuites judiciaires, posant potentiellement des risques complexes pour la sécurité économique et l’ordre public.
De nombreuses localités telles que le Comité populaire provincial de Hoa Binh et le Comité populaire de la ville. La police du district de Viet Tri (province de Phu Tho) et de Bao Yen (province de Lao Cai) a également émis des avertissements concernant les activités d'appel à l'investissement de la société immobilière Nhat Nam.
Document du Comité populaire provincial de Hoa Binh demandant de réviser la situation opérationnelle de la société Nhat Nam. (Photo : Journal de l'industrie et du commerce)
Des milliers de personnes « tombent dans le piège » de taux d’intérêt inimaginables
Récemment, les réseaux sociaux ont été « agités » par des informations liées à la société immobilière Nhat Nam. Plus précisément, selon de nombreux investisseurs, parce qu'ils croyaient aux contrats de coopération commerciale avec des bénéfices élevés de 46 % par an, voire jusqu'à 70 ou 80 % par an, avec des paiements d'intérêts quotidiens de la société Nhat Nam, de nombreuses personnes ont dû « avaler le fruit amer » et s'endetter.
Selon les experts, dans le contexte des difficultés économiques des trois dernières années, ce taux d'intérêt est « inimaginable », juste une astuce de Nhat Nam pour attirer l'argent des investisseurs.
En plus des taux d'intérêt élevés, la société Nhat Nam propose également de nombreuses autres astuces pour gagner la confiance des investisseurs. Par exemple, pour chaque investissement de 4 milliards, il y aura un certain nombre d'actionnaires stratégiques, l'investisseur recevra 15 millions de VND supplémentaires par mois.
En plus de fournir des livres aux actionnaires, la société Nhat Nam fournit également des actions internes aux investisseurs. Le paquet de 100 millions de VND comprend 125 actions. Paquet de 5 milliards de VND, offrant 10 000 actions. Avec le prix d'une action fixé par Nhat Nam à 16 000 VND et un engagement que 10 mois plus tard, la société la rachètera à 20 000 VND, voire 27 000 VND/action. Cependant, selon les investisseurs : « Ils promettent mais n'achètent pas ».
La société Nhat Nam n’a pas non plus épargné les dépenses pour développer un système de courtage basé sur un modèle pyramidal, similaire au marketing à plusieurs niveaux. Tous les 5 courtiers développent 10 courtiers, invitent des ventes de plus de 10 milliards de VND, puis bénéficient d'une commission de 7 %.
Sur les réseaux sociaux, on trouve également un extrait très diffusé du dialogue de Mme Vu Thi Thuy avec des investisseurs lors d'une séance de dialogue.
Au cours du dialogue, les investisseurs ont demandé à Nhat Nam Company de finaliser le contrat de coopération commerciale et de payer les intérêts et le principal des contrats. Ils étaient très mécontents et ont affirmé qu'ils ne croyaient pas à la promesse de « résoudre et de payer les investisseurs » comme les dirigeants de Nhat Nam l'avaient promis à plusieurs reprises. En réponse à ces questions et demandes légitimes, Mme Thuy a eu une attitude « extrêmement dure » et indifférente envers les investisseurs.
Parmi les dizaines de milliers d’investisseurs, nombreux sont ceux qui sont âgés, voire dans une situation difficile. En raison de l'illusion du taux d'intérêt « énorme » de Nhat Nam, ils ont investi leur capital, espérant recevoir des intérêts quotidiens pour subvenir à leurs besoins. Cependant, la société Nhat Nam n'a payé les intérêts que pendant un demi-mois, puis a complètement arrêté, ce qui l'a exposée au risque de perdre tous ses actifs.
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