Le 5 mars, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville jugera l'affaire survenue à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et ses unités liées. Plus de 80 accusés ont comparu devant le tribunal pour divers crimes.

Dans lequel, Mme Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été jugée pour les crimes de « détournement de biens » et de « corruption », stipulés à la clause 4 de l'article 353 ; Clause 4, article 364 du Code pénal (PC) 2015, modifié et complété en 2017 et le délit de « Violation de la réglementation sur les prêts dans les activités des établissements de crédit », stipulé dans la clause 3, article 179 du PC 1999.

Selon le Parquet populaire suprême, Mme Truong My Lan et ses complices, à différents postes et rôles, ont commis de nombreux délits d'atteinte à la propriété, d'atteinte au fonctionnement de la Banque et au bon fonctionnement des agences de l'État. Bon nombre de ces crimes ont été commis sous forme de complicité organisée, entraînant des conséquences particulièrement graves, entraînant des appropriations et causant des dommages particulièrement importants.

Mme Truong My Lan et ses complices ont commis le crime sur une longue période, alors que le Code pénal a connu des changements fondamentaux dans la méthode de traitement avant et après le 1er janvier 2018.

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Mme Truong My Lan

Le Parquet populaire suprême estime que, conformément aux dispositions du Code pénal de 1999, du Code pénal de 2015 et de la résolution n° 41 du 20 juin 2017 de l'Assemblée nationale portant mise en œuvre du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017, en vigueur au moment de la commission du crime, alors :

Les actes criminels commis avant le 1er janvier 2018 seront traités conformément aux articles et clauses correspondants (article 179) du Code pénal de 1999. Les actes criminels commis après le 1er janvier 2018 seront traités conformément aux articles et clauses (article 353, article 206) du Code pénal de 2015, en tenant compte du principe de faveur de l'accusé.

Les violations de Mme Truong My Lan ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du Code pénal de 2015. Par conséquent, selon les documents juridiques ci-dessus, Mme Lan sera soumise au Code pénal de 1999 pour le délit de « Violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit », au lieu du Code pénal de 2015.

Auparavant, comme l'a rapporté VietNamNet, Mme Truong My Lan a partagé avec l'avocat Giang Hong Thanh qu'elle avait volontairement apporté tous ses biens légaux ainsi que mobilisé sa famille et fait appel à des amis pour aider à assurer une résolution approfondie des problèmes financiers et économiques liés aux conséquences de l'affaire (au cas où le tribunal déciderait que Mme Lan était coupable et responsable d'une indemnisation et d'une réparation).

Mme Lan a affirmé qu'avec ses conditions économiques, sa réputation et ses capacités, si le tribunal décide que le défendeur doit assumer la responsabilité de toutes les conséquences, elle les résoudra pleinement et complètement.

Selon l’acte d’accusation, du 1er janvier 2012 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan et ses complices ont créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer une somme d’argent exceptionnellement importante. En particulier, il a ordonné la création de 368 fausses demandes de prêt pour retirer l'argent de la SCB à diverses fins. Au 17 octobre 2022, il y avait une dette impayée de plus de 132 000 milliards de dôngs qui ne pouvait être recouvrée. Les actions de Mme Lan ont causé des dommages à la SCB Bank de plus de 64 000 milliards de VND.

Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Mme Lan a ordonné la création de faux documents de prêt, détournant plus de 304 000 milliards de VND de la SCB, entraînant une perte de plus de 129 000 milliards de VND.

Afin de dissimuler la situation financière particulièrement faible et les violations de la SCB Bank découvertes lors de l'inspection, afin que la SCB ne soit pas placée sous contrôle spécial et ne continue pas à être restructurée, Mme Lan a directement rencontré, discuté et échangé avec Mme Do Thi Nhan, chef de l'équipe d'inspection, et a demandé à M. Vo Tan Hoang Van, directeur général de la SCB Bank, de contacter, de soulever la question et de donner directement à Mme Do Thi Nhan 5,2 millions de dollars américains et de donner de l'argent et des cadeaux pour récompenser les membres de l'équipe d'inspection.

Sur cette base, Mme Nhan a demandé aux membres de la délégation de rendre compte de manière malhonnête et incomplète des violations commises par la SCB ; en dissimulant, en dissimulant et en minimisant délibérément la situation au profit de la SBC et en continuant à proposer et à proposer de créer les conditions pour que cette banque soit restructurée. Le comportement de Mme Truong My Lan constitue une violation du crime de corruption.

La police d’enquête a saisi 1 237 biens immobiliers directement liés à Mme Truong My Lan ; Saisie de 8 biens immobiliers de la société Au Lac Quang Ninh Company Limited dans la province de Quang Ninh liés à l'accord de coopération de Mme Truong My Lan avec le groupe Tuan Chau, Quang Ninh.

Des dizaines de biens tels que des yachts, des navires, des voitures et de nombreuses actions de Mme Truong My Lan ont également été saisis.