Le 14 décembre, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a déclaré qu'elle traitait et enquêtait sur l'affaire de « Violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages ; Manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ; Don de pots-de-vin ; Réception de pots-de-vin ; Profiter de positions et de pouvoirs pour influencer d'autres personnes à des fins personnelles » survenue à Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited et dans un certain nombre d'agences et d'organisations liées.

Le même jour, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a émis une décision de poursuivre l'accusé, un mandat d'arrêt pour détention provisoire et un mandat de perquisition au domicile de M. Le Duc Tho (né en 1970 à Phu Tho), ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Ben Tre , pour enquêter sur le crime de « profiter de sa position et de son pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles » comme le prescrit l'article 358 du Code pénal.

Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited a son siège social au 465-467 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh-Ville. C'est l'une des près de 40 grandes entreprises de négoce de pétrole à l'échelle nationale, autorisée à importer et à exporter du pétrole.

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Les deux dirigeants de la Xuyen Viet Oil Company ont fait l'objet d'une enquête pour « violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, provoquant des pertes et du gaspillage ».

Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Transport Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) a obtenu la première licence d'exportation et d'importation de pétrole du ministère de l'Industrie et du Commerce le 22 août 2016 et a obtenu à nouveau cette licence le 19 novembre 2021.

Au moment de la réémission de la licence à Xuyen Viet Oil Company en 2021, Xuyen Viet Oil Company possédait 13 magasins d'essence au détail et 49 agents d'essence au détail dans le système de distribution de la société.

En 2022, le ministère de l'Industrie et du Commerce inspectera le respect des réglementations légales dans le commerce du pétrole pour 33 négociants clés, dont Xuyen Viet Oil Company.

À la fin du processus d'inspection, le ministère de l'Industrie et du Commerce a enregistré qu'au moment de l'inspection, Xuyen Viet Oil Company comptait 10 magasins d'essence au détail affiliés et 18 agents d'essence au détail. La société pétrolière Xuyen Viet a été sanctionnée administrativement et sa licence d'exportation et d'importation de pétrole a été révoquée pendant 1,5 mois pour avoir enfreint la réglementation relative au non-maintien et au non-respect du nombre requis d'agents de vente au détail de pétrole.

Plus précisément, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié une décision sanctionnant administrativement la société pétrolière Xuyen Viet d'une amende de 390 millions de VND et révoquant sa licence d'exportation et d'importation d'essence du 10 août au 13 septembre 2022.

En 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera d'inspecter le respect des réglementations légales dans le secteur pétrolier pour la Xuyen Viet Oil Company.

Au moment de l'inspection, le ministère de l'Industrie et du Commerce a enregistré que Xuyen Viet Oil Company possédait 10 magasins d'essence au détail. Cependant, au moment de l'inspection, 3 magasins avaient des certificats d'éligibilité à la vente d'essence au détail expirés et 20 contrats d'agence d'essence au détail signés avec des agents d'essence au détail qui étaient toujours en vigueur.

Étant donné que Xuyen Viet Oil Company continue de ne pas maintenir et de ne pas satisfaire aux conditions d'un grossiste en pétrole, le 11 août 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié la décision n° 2081/QD-BCT révoquant la licence commerciale d'exportation et d'importation de pétrole de Xuyen Viet Oil Company.

Cette décision a été prise sur la base des résultats de l'inspection de la Xuyen Viet Oil Company et de la prise en compte des circonstances aggravantes du fait que la société n'a pas remédié aux violations après l'inspection de 2022 et des violations répétées de la réglementation sur le Fonds de stabilisation des prix, telles que rapportées par le ministère des Finances.

Le 8 septembre 2023, l'Agence de sécurité d'enquête du ministère de la Sécurité publique (A09) a ouvert une enquête pour « violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages » survenue à la Xuyen Viet Oil Company et dans un certain nombre d'agences et d'organisations liées.

L'agence d'enquête de sécurité a également décidé de poursuivre les accusés et d'exécuter l'ordre de détention temporaire pour deux femmes : Mai Thi Hong Hanh - Directrice de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited ; Nguyen Thi Nhu Phuong - Directeur adjoint de Xuyen Viet Oil.

Les deux dirigeants de la Xuyen Viet Oil Company ont fait l'objet d'une enquête pour « violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, provoquant des pertes et du gaspillage ».

Récemment, le Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville a annoncé la divulgation publique d'informations sur les contribuables ayant des dettes fiscales pour la deuxième période de 2023. Selon cette liste de dettes fiscales, l'entreprise qui en a le plus est Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited avec un montant de plus de 1 500 milliards de VND.

Actuellement, des centaines de milliards de dongs provenant du Fonds de stabilisation des prix du pétrole de cette entreprise pétrolière ne peuvent pas être récupérés dans le budget.

Révocation de la licence d'exploitation pétrolière du géant Xuyen Viet Oil Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, vient de décider de révoquer la licence d'exportation et d'importation de pétrole de la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.