Le 15 janvier, la police provinciale de Thua Thien - Hue a annoncé que la police de la ville de Huong Thuy (Thua Thien - Hue) venait de résoudre avec succès une affaire, en arrêtant 4 personnes pour le commerce illégal de factures et de documents pour le paiement du budget de l'État à Cherry Mountain Goat Company Limited (adresse Thuy Duong ward, ville de Huong Thuy).
Les personnes arrêtées sont Duong Thi Thuy Chung (née en 1987, résidant dans le quartier d'An Cuu, ville de Hué) ; Tran Thi Huong (née en 1982, résidant dans le quartier de Huong Vinh, ville de Hué) ; Truong Thi Thanh Huyen (née en 1989, résidant dans le quartier d'An Cuu, ville de Hue) et Nguyen Thi Trang (née en 1980, résidant dans le quartier de Thuan Loc, ville de Hue).
Chung, Huong, Huyen et Trang au moment des poursuites et de l'arrestation. (Photo : CACC)
Selon l'enquête initiale de l'agence de police, depuis mai 2023, les 4 personnes susmentionnées se sont entendues pour créer une société mais n'avaient pas de siège social et ne faisaient pas de commerce de biens ou de services, mais uniquement dans le but d'acheter et de vendre illégalement plus de 1 000 factures d'un montant de plus de 3 milliards de VND à près de 200 sociétés et entreprises situées dans la province de Thua Thien - Hue pour réaliser un profit illégal d'environ 200 millions de VND.
Actuellement, la police de la ville de Huong Thuy a décidé de poursuivre l'affaire, de poursuivre les accusés et de détenir temporairement 04 sujets pour le crime d'« impression, d'émission et de commerce illégaux de factures et de documents pour le paiement au budget de l'État » pour continuer l'enquête et le traitement conformément aux dispositions de la loi.
Auparavant, en août 2021, le département de police économique de la police provinciale de Thua Thien-Hue avait rendu une décision de poursuivre l'affaire pénale de « commerce illégal de factures » survenue dans l'entreprise privée Minh Quang et la 129 LLC, en détenant temporairement Nguyen Dinh Quy (37 ans, résidant rue Dang Dung, quartier Dong Ba, ville de Hue, province de Thua Thien-Hue). Quy est le propriétaire de l'entreprise privée Minh Quang et l'exploitant de 129 LLC dans la province de Thua Thien-Hue.
Selon le département de police économique de la police de la province de Thua Thien-Hue, en 2016, Nguyen Dinh Quy a créé l'entreprise privée Minh Quang, dont le siège est dans la commune de Binh Thanh (ville de Huong Tra, Thua Thien-Hue), opérant dans le domaine du sciage, de la coupe, du rabotage du bois des forêts plantées et de la préservation du bois.
En mars 2018, Quy a utilisé la carte d'identité de son père biologique pour continuer à créer et à exploiter 129 LLC, dont le siège social est situé dans le quartier d'An Tay, dans la ville de Hue.
De mai 2016 à décembre 2019, Quy a profité de sa position de propriétaire de Minh Quang Enterprise et d'exploitant de 129 LLC pour acheter et vendre illégalement 116 factures à valeur ajoutée pré-imprimées pour 19 entreprises de la région, pour une valeur totale de facture de 17 milliards de VND.
NGUYEN VUONG
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