Enorme deuda, patrimonio neto negativo y aún dinero para sobornar

La Agencia de Seguridad de Investigación (Ministerio de Seguridad Pública) acaba de completar la conclusión de la investigación del caso de "Violación de las regulaciones sobre la gestión y uso de los activos estatales causando pérdida y desperdicio; Falta de responsabilidad causando graves consecuencias; Dar sobornos; Recibir sobornos; Aprovecharse de posiciones y poderes para influir en otros para beneficio personal" ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited y varias agencias y organizaciones relacionadas.

La Agencia de Investigación de Seguridad dijo que el Sr. Le Duc Tho, ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre, recibió sobornos por más de 27 mil millones de VND, regalos de un reloj Patek Philippe por valor de más de 9.8 mil millones de VND, un automóvil de lujo Mercedes Benz S450 por valor de más de 6.6 mil millones de VND...

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Xuyen Viet Oil ha llevado a muchos funcionarios ante la justicia. Foto: LB

En este caso, el Sr. Tran Duy Dong, ex Director del Departamento de Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio (antes de ser procesado, era Director Adjunto del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio) también fue propuesto para ser procesado por el delito de "Recibir sobornos".

En mayo de 2024, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh anunció la lista de empresas con deuda tributaria para mayo de 2024. Encabezando la lista de empresas con deudas fiscales se encuentra Xuyen Viet Oil con una deuda de casi 1,740 billones de VND.

Español El 6 de julio de 2024, por la tarde, en la conferencia de prensa regular del Gobierno, el general de división Hoang Anh Tuyen, entonces portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que la Sra. Mai Thi Hong Hanh, directora de Xuyen Viet Oil, y sus cómplices habían utilizado ilegalmente dinero del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y del impuesto de protección ambiental para fines comerciales y personales; Establecer relaciones y sobornos.

La conclusión de la Inspección Gubernamental sobre la gestión del petróleo anunciada el 4 de enero de 2024 muestra que: Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited tiene un patrimonio negativo de 462 mil millones de VND; adeuda al Estado 1,246 billones de VND en impuesto de protección ambiental; La deuda con el Fondo de Estabilización de Precios es de 212 mil millones de VND,... la compañía debe inicialmente 1,920 mil millones de VND.

Sin embargo, la empresa aún le debe a la directora Mai Thi Hong Hanh 2.978 mil millones de VND (la Sra. Hanh fue arrestada en septiembre de 2023 - PV)

Según el informe de la Fiscalía Popular Suprema, en relación con la violación de las regulaciones sobre la gestión y uso de los activos estatales que causaron pérdidas y desperdicios en la Compañía Petrolera Xuyen Viet y varias provincias y ciudades, durante la búsqueda, la Agencia de Investigación de Seguridad confiscó temporalmente 134 libretas de ahorro con un monto total de 1,320 mil millones de VND...

¿Cómo se obtiene la licencia del aceite Xuyen Viet?

A Xuyen Viet Oil Company se le otorgó la primera licencia para importar y exportar gasolina el 22 de agosto de 2016. A esta empresa se le volvió a otorgar una licencia para importar y exportar petróleo el 19 de noviembre de 2021.

Al obtener la licencia del Ministerio de Industria y Comercio, la empresa cumple todas las condiciones prescritas en el artículo 7 del Decreto Nº 83/2014/ND-CP. En consecuencia, con respecto a los agentes petroleros (según las regulaciones, las empresas deben tener 40 agentes), Xuyen Viet Oil Company tiene 49 agentes, incluidos 17 agentes que firmaron contratos de agencia directamente por la empresa matriz de Xuyen Viet Oil y 32 agentes que pertenecen a la subsidiaria de Xuyen Viet Oil (Dai Dong Xuan Company).

Sin embargo, la conclusión de la inspección del Ministerio de Industria y Comercio señaló que: Para cumplir con las condiciones del sistema de distribución, hay 37 agentes minoristas de Dai Dong Xuan Joint Stock Company declarados por Xuyen Viet Oil Company como pertenecientes a su sistema a través del mecanismo de empresa matriz-subsidiaria. En concreto, Xuyen Viet Oil aportó más del 50% del capital a Dai Dong Xuan Company.

Sin embargo, vale la pena mencionar que, el mismo día en que el Ministerio de Industria y Comercio otorgó la licencia para la importación y exportación de petróleo, Xuyen Viet Oil Company y Dai Dong Xuan Joint Stock Company firmaron un documento cancelando el contrato de transferencia de acciones y en el momento de la cancelación, "las dos partes aún no habían cumplido con ningún derecho y obligación del contrato firmado".

Al concluir con Xuyen Viet Oil, el equipo de inspección del Ministerio de Industria y Comercio recomendó que el Departamento de Mercado Interno corrija rápidamente los errores en la evaluación y emisión de licencias comerciales petroleras e inspeccione y supervise el mantenimiento de las condiciones comerciales petroleras.

Al final del proceso de inspección, el Ministerio de Industria y Comercio registró que en el momento de la inspección, Xuyen Viet Oil Company contaba con 10 tiendas minoristas de gasolina afiliadas y 18 agentes minoristas de gasolina. La Compañía Petrolera Xuyen Viet fue sancionada administrativamente y se le revocó su licencia comercial de exportación e importación de petróleo por un mes y medio por violar las regulaciones sobre no mantener y cumplir con el número requerido de agentes minoristas de petróleo según lo prescrito anteriormente.

En 2023, el Ministerio de Industria y Comercio continuará inspeccionando el cumplimiento de las regulaciones legales en el negocio petrolero para Xuyen Viet Oil Company.

En el momento de la inspección, el Ministerio de Industria y Comercio registró que Xuyen Viet Oil Company contaba con 10 tiendas minoristas de gasolina. Sin embargo, en el momento de la inspección, había 3 tiendas cuyo Certificado de Elegibilidad para la Venta Minorista de Petróleo había expirado y había 20 contratos de agencias minoristas de petróleo firmados con agentes minoristas de petróleo que todavía estaban vigentes.

El 11 de agosto de 2023, el Ministerio de Industria y Comercio emitió la Decisión No. 2081 revocando la Licencia Comercial de Exportación e Importación de Petróleo de Xuyen Viet Oil Company debido a que Xuyen Viet Oil Company sigue sin mantener ni cumplir las condiciones para ser un comerciante clave en el negocio petrolero.

Directora de Xuyen Viet Oil utilizó dinero del fondo de estabilización de precios de la gasolina para sobornar a la Sra. Mai Thi Hong Hanh - Directora de Xuyen Viet Oil y sus cómplices utilizaron ilegalmente dinero del fondo de estabilización de precios de la gasolina y del impuesto de protección ambiental para fines comerciales y personales; Establecer relaciones y sobornos.